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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-29
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会审议通过的《关于公司分别与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)、浙江嘉化实业股份有限公司(下称：嘉化实业)及浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为中宝科控向建设银行嘉兴市分行2100万元及交通银行嘉兴市分行1500万元借款提供担保，期限分别为2006年9月14日-2007年9月13日及2006年9月15日-2006年12月15日；为嘉化实业向中信银行嘉兴分行1500万元借款提供担保，期限为2006年9月7日-2007年6月29日；为压缩机公司向农业银行嘉兴王店支行2000万元借款提供担保，期限为2006年9月20日-2009年11月21日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为29249.10万元，其中为子公司担保余额8900万元，无逾期担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G特纸”变为“民丰特纸” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“G特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会审议通过的《关于公司分别与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)及浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为中宝科控向浙江禾城农村合作银行借款990万元提供担保，期限为2006年8月18日-2007年8月17日；为压缩机公司向中国农业银行嘉兴王店支行借款300万元提供担保，期限为2006年8月24日-2007年2月21日。
根据公司三届七次董事会审议通过的《关于为公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供贷款担保的议案》，公司近期为该公司向交通银行嘉兴秀园支行借款400万元提供担保，期限为2006年8月24日-2007年8月24日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为28355万元，其中为子公司担保余额为8900万元。无逾期担保 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600235)“G特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,353,573,933.48 2,323,644,697.44
股东权益(不含少数股东权益) 836,028,810.82 839,547,360.35
每股净资产 3.1740 3.1873
调整后的每股净资产 3.1524 3.1607
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 479,587,930.90 279,880,766.98
净利润 19,051,637.09 16,097,517.07
扣除非经常性损益的净利润 19,978,796.18 13,796,120.96
每股收益 0.0723 0.0611
净资产收益率(%) 2.2788 1.8994
经营活动产生的现金流量净额 122,096,196.73 77,840,110.85 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年8月17日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意授权经营层5000万元的短期投资权限，主要用于一级市场新股认购，授权期限到2006年12月31日 |
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2006-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年8月2日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于扩大公司经营范围的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于调整和增补公司董事的议案。
四、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,日期变动,质押 |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年6月28日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意用公司机器设备1080台(协商价为20993万元)向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为8700万元，抵押期限为1年。
二、同意公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(公司持有其74%的股份，下称：民丰本科特)向交通银行嘉兴分行贷款300万元提供担保，期限1年。至此，公司为民丰本科特提供贷款担保的余额为8000万元。
三、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加“运输服务(普通货物装卸，搬运装卸)”内容。
董事会决定于2006年8月2日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-06-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于扩大公司经营范围的议案》。
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于调整和增补公司董事的议案》。
6、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》。
7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
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2006-06-10
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“G特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向民生银行杭州分行余杭支行借款479.10万元提供担保，期限为2006年5月30日-2006年11月30日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为29555万元，其中为子公司担保余额为8700万元。无逾期担保 |
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2006-06-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年6月8日召开三届十二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于调整和增补公司董事的议案。
三、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案。
四、通过关于调整公司财务负责人的议案。
五、同意公司向普瑞克造纸技术有限公司转让公司持有的浙江普瑞克民丰纸业有限公司(注册资本为1405万美元，公司出资562万美元，占其注册资本的40%，下称：普瑞克民丰)全部股权，转让价格按公司原始投资加合理的资金成本，确定为5055.287万元人民币。
上述有关事项需提交股东大会审议，召开股东大会有关事宜另行公告 |
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2006-05-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年5月16日以专人送达和通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于向公司参股子公司浙江普瑞克民丰纸业有限公司(注册资本1210万美元，公司出资484万美元，占其注册资本的40%，下称：普瑞克民丰)增资的议案：近日普瑞克民丰董事会作出增资扩股决议，增资后的注册资本为1405万美元，其中公司增资78万美元至562万美元，股权比例保持不变 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600235)“G特纸”
民丰特种纸股份有限公司股票于2006年5月11日、12日和15日连续三天出现价格异常波动，达到涨幅限制。
根据有关规定，公司董事会就公司有关情况作如下说明：
目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600235)“民丰特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,409,977,998.62 2,323,644,697.44
股东权益(不含少数股东权益) 827,023,006.23 839,547,360.35
每股净资产 3.1398 3.1873
调整后的每股净资产 3.0957 3.1607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,271,192.38 63,271,192.38
每股收益 0.0325 0.0325
净资产收益率(%) 1.0335 1.0335 |
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2006-04-25
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证券简称由“民丰特纸”变为“G特纸” ，2006-04-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-25
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年4月26日
对价股份上市日：2006年4月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月28日起，公司股票简称改为“G特纸”，股票代码保持不变 |
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2006-04-25
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-25
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-25
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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民丰特种纸股份有限公司于2006年4月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-15
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向建设银行嘉兴市分行借款2100万元提供担保，期限为2006年4月11日-2006年10月10日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为31475.9万元，其中为子公司担保余额为8700万元。无逾期担保 |
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年4月7日接到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已经获得批准 |
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600235)“民丰特纸”
根据有关法律法规的要求，民丰特种纸股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月14日、17日和18日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-07
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本26340万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年4月13日
除息日：2006年4月14日
现金红利发放日：2006年4月20日 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-07
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-28 ，2006-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600235)“民丰特纸”
根据有关法律法规的要求，民丰特种纸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月14日、17日和18日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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