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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-12
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2000.05.12是铜峰电子(600237)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-09-09
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近来，有关媒体对安徽铜峰电子股份有限公司控股股东转让持有公司股
权事宜进行了一些不实的报道，公司经与控股股东——安徽铜峰电子(集团)
公司(简称：铜峰集团)和铜陵市政府核实后，现就相关事宜澄清如下：
经国家财政部同意，2003年4月，铜峰集团将其持有公司1500万国有法人
股转让给上海泓源聚实业有限公司。截止目前，除该次股权转让外，铜峰集
团对持有公司的股权未再进行过转让。铜峰集团和铜陵市政府也从未计划在
2003年前完成铜峰集团持有公司以及铜峰集团国有控股股权的退出。
截止目前，公司控股股东——铜峰集团和铜陵市政府从未与德国创世普
公司就转让铜峰集团持有公司国有股权及铜峰集团的国有控股股权事宜进行
过任何谈判。
《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定信息披露报刊，公司发布
的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2003-09-24
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股权拍卖的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年9月20日在《中国证券报》、《上海证券
报》刊登了“关于股权拍卖的提示性公告”，因相关工作人员工作疏漏，致使拍
卖时间刊登有误，现经核实更正拍卖时间为2003年9月27日，其余事宜不变。
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2003-09-20
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公布股权拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽铜峰电子股份有限公司股东——铜陵市国有资产运营中心因借款合同纠纷，其持有的公司1440万国家股股份被予以冻结。现铜陵市鑫桥拍卖有限责任公司受铜陵市中级人民法院委托，将于2003年9月26日在安徽省铜陵市铜讯大厦五楼对该冻结的铜陵市国有资产运营中心持有的公司1440万国家股份进行拍卖，该笔股份占公司总股本的7.2% |
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2003-10-28
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(600237)“铜峰电子”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 781,179,586.89 702,434,503.48
股东权益(不含少数股东权益)(元) 515,021,657.95 474,487,199.19
每股净资产(元) 2.58 4.74
调整后的每股净资产(元) 2.48 4.62
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 53,082,118.84
每股收益(元) 0.05 0.20
净资产收益率(%) 1.98 7.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.95 5.69 |
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2003-10-28
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(600237)“铜峰电子”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年10月26日召开三届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目的议案：该项
目已经国家发展和改革委员会有关文件批准，项目总投资17860万元。资金来源
为申请银行贷款12000万元，其余由企业自筹解决。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于温州铜峰电子材料有限公司增加注册资本的议案：该公司决定
增加注册资本，由原1000万元增至2000万元。
董事会决定于2003年12月14日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-10-21
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[20033预增](600237) 铜峰电子：2003年前三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增的提示性公告
根据安徽铜峰电子股份有限公司预测，公司2003年1-9月份净利润预计比去
年同期增长50%，主要原因系公司募集资金项目-多功能电容器膜生产线技改项
目以及子公司-温州铜峰电子材料有限公司金属化膜生产线技改项目竣工投产，
使得本期毛利率高的主导产品光膜、金属化膜产销量上升、收到市财政补贴收
入以及技改项目购买国产设备抵免企业所得税所致。具体数据将在公司2003年
第三季度报告中予以披露。
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2004-07-25
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召开公司2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年6月24日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事12人,董事王超委托董事田守能代为行使表决权、独立董事刘建华委托独立董事周亚娜代为行使表决权、独立董事谢朝华委托独立董事范成高代为行使表决权,高管人员以及见证律师列席了会议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：
一、审议通过关于公司符合配发A股条件的预案；
二、逐项审议通过关于公司本次配股发行方案的预案；
(一)发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)
(二)每股面值：人民币1.00元
(三)配股的比例和数量：
本次配股以2003年12月31日总股本20000万股为基数(其中：国有法人股7419.6万股,社会法人股4580.4万股,社会公众股8000万股),按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售6000万股。其中,非流通股股东可认配3600万股(国有法人股股东可认配2225.88万股,社会法人股股东可认配1374.12万股)；社会公众股可认配2400万股。
经征询,上述非流通股股东中,安徽铜峰电子(集团)公司、上海泓源聚实业有限公司和中国新时代控股(集团)公司、铜陵市天时投资有限责任公司决定全额放弃本次配股认购权,所放弃的全部配股认购权不再转让。上述两家国有法人股股东的认配方案已按照国有股权管理的有关规定,报送有关部门审批。
社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。
(四)配股定价方式及确定依据：
1、本次配股定价方式：
本次配股价格采取市价折扣法,为配股说明书刊登日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的65%-90%(包括65%及90%),具体价格由公司与主承销商协商确定。提请公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定本次配股发行价格。
2、配股价格的参考依据：
A、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
B、参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；
C、根据本次配股募集资金项目的资金需求量；
D、与配股主承销商充分协商一致。
(五)发行对象：本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的公司全体股东。
(六)本次配股募集资金用途：
本次配股募集资金将用于以下2个项目的投资：
1、电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线改造项目。该项目已取得国家发改委的有关批复(发改高技［2003］1369号),该项目总投资17860万元。
2、特种新型薄膜电容器生产线技术改造项目。该项目已取得安徽省经贸委的有关批复(皖经贸投资函［2003］164号),该项目总投资16868万元。
上述项目拟全部用本次配股募集资金投入。募股资金若大于上述项目实际投入使用的资金,结余部分将用于补充公司流动资金。若存在资金缺口,公司将优先安排电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线改造项目的实施,其他缺口资金由公司通过自筹方式完成上述项目投资。
(七)配股有效期
本次配股方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。本次配股的方案须经本公司2004年第一次临时股东大会审议批准,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
(八)提请公司股东大会授权董事会办理配股相关事宜
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》,提请公司股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次配股的具体方案；
2、授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；
3、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权对本次配股募集资金项目金额作适当调整；
5、授权在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司章程中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；
6、授权在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
7、授权对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次配股计划延期实施；
9、授权有关聘请主承销商的事宜；
10、授权办理与本次配股有关的其他事项。
该项决议尚须经公司股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会审。若获核准,本公司将在《招股说明书》中对具体内容进行详尽披露。
三、逐项审议通过关于公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案；
公司本次所募集资金主要用于电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线改造和特种新型薄膜电容器生产线技术改造项目。
(一) 电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线改造项目
该项目已经国家发展和改革委员会发改高技［2003］1369号文件批准,项目总投资17860万元,其中：固定资产投资16360万元(含外汇1105万美元),铺底流动资金1500万元。本公司拟利用现有公用设施,引进关键生产工艺设备,配套相关国产设备,建设生产厂房7440平方米,新建一条电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线,形成年产耐高温聚丙烯薄膜4300吨和再生粒子1200吨的生产能力。
聚丙烯薄膜是交流电容器和电力电容器的主要基础材料,广泛运用于计算机、通信、铁路电气化、家用电器、城市照明等领域,近年来随着信息化产业的发展,做为介质材料的聚丙烯薄膜市场需求也随之不断增加。
电容器用耐高温聚丙烯薄膜是为适应家用电气行业和电力工业发展而研究发展的新型薄膜产品,与普通型薄膜相比,电容器用耐高温聚丙烯薄膜以其热收缩率低、性能稳定、耐高温等显著优点,成为聚丙烯薄膜发展方向。耐高温聚丙烯光膜目前国内还没有批量生产,主要需进口解决,据预测,到2005年,国内外高温型聚丙烯光膜的需求量将达到8000吨左右,市场需求巨大。该项目的建设符合国家产业政策,不仅能替代进口,而且社会和经济效益显著。该项目达产后,销售收入将达17370万元,利润总额为3717.4万元,内部收益率17.39%,投资回收期5.57年。
该项目建成后,可以提高我国BOPP薄膜的水平,带动我国电力电容器行业的发展,使我国电力电容器产品有质的飞跃,同时也可以确保本公司薄膜技术在国内外的领先地位,增强公司的竞争力,为公司带来较好的经济效益。
(二) 特种新型薄膜电容器生产线技术改造项目
该项目已获安徽省经贸委皖经贸投资［2003］164号文批准。项目计划总投资17800万元,其中固定资产投资16868万元(含外汇1522万美元),铺底流动资金932万元。项目建设期2年。该项目建成后可形成年产特种新型薄膜电容器6亿只和配套的超薄型金属化膜120吨的生产能力。
本项目主导产品为中高压节能灯具用薄膜电容器、特种金属化膜电容器、特种无感电容器、片式薄膜电容器及超薄金属化膜。
中高压节能灯具用薄膜电容器是"绿色照明工程"的配套产品,"中国绿色照明工程"属于"九五"节能重点项目,根据国际发展趋势和我国实际情况,"绿色照明工程"的推行势在必行,随着国内电子镇流器及节能灯的普及,该产品市场前景广阔。
特种金属化膜电容器广泛用于各类电视机、通讯机、计算机等电子设备和仪表中,随着我国及世界各国对电工产品强制安全认证的实施、X2类电容器市场需求量猛增。
特种无感电容器具有损耗小、耐电流能力强等优点,广泛用于高频率,大电流如彩显等电子领域,市场前景广阔。
片式薄膜电容器主要应用于数字领域中,如数字程控交换机、数字式移动通讯机、手机、计算机、音响、航天技术等一切现代化领域中。随着我国信息产业和电子工业的发展,对小型化、片状薄膜电容器的需求量将呈指数增长。
超薄型金属化膜主要用于制造小型和片式薄膜电容器,它可使微型片式电容器进一步缩小尺寸,减轻重量,提高可靠性,节省材料,降低成本。
该项目投产后,达产期年销售收入为16,380万元,年利润总额为3756万元,所得税后内部收益率为20.37%,投资回收期为5.56年。
本项目产品是本公司在目前生产薄膜电容器系列产品的基础上,针对特殊领域而又具有巨大潜在市场需求的情况下,自主开发的特种新型薄膜电容器产品,与国内生产厂家相比在生产工艺和产品技术指标方面有较强的竞争优势。该项目的实施可提高本公司产品档次,增强公司竞争力,并可促进信息产业和相关应用领域的发展。
上述项目拟全部用本次配股募集资金投入。募股资金若大于上述项目实际投入使用的资金,结余部分将用于补充公司流动资金。若存在资金缺口,公司将优先安排电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线改造项目的实施,其他缺口资金由公司通过自筹方式完成上述项目投资。
四、审议通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案；
五、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；(详见附件1)
六、审议通过关于前次募集资金使用情况专项报告；(详见附件2)
七、审议通过关于董事变更的议案；
鉴于本公司原股东---铜陵市国有资产运营中心已不再持有本公司股份,其委派董事戴先平先生向董事会提出辞去董事的申请,董事会经审议后,同意戴先平先生辞去公司董事,并决定提名周效毛先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。
公司五名独立董事均同意戴先平先生的辞职申请,认为戴先平先生在任职期间对公司发展做出了一定的贡献。五名独立董事对周效毛先生的个人履历及相关资料进行了审查,认为其任职资格、公司董事会提名及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意提名周效毛先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请公司股东大会审议。
周效毛先生个人简历见附件3
八、审议通过关于投资建设交流薄膜电容器项目的议案；
该项目详细情况见本公司关于投资建设交流薄膜电容器项目的公告。
九、审议通过关于撤消"综合考核部"的议案。
十、审议通过关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事宜。
(一)会议时间：2004年7月25日上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室
(三)会议议程：
1、审议关于公司符合配发A股条件的预案；
2、逐项通过关于公司本次配股发行方案的预案；
3、逐项审议关于公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案；
4、审议关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案；
5、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
6、审议关于前次募集资金使用情况专项报告；
7、审议关于董事变更的议案；
8、审议关于监事变更的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年7月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件4)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年7月22日至7月23日 上午8：20 -11：30 下午1：00-4：30
6、登记地点：铜峰电子证券部
(六)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(七)公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2004年6月24日
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2004-06-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2004年6月24日召开三届六次董事会及三届三次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次配股发行方案的预案：以2003年12月31日总股本20000万股为基数
，每10股配售3股。
二、通过公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案。
三、通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告。
六、通过董、监事变更的议案。
七、通过关于投资建设交流薄膜电容器项目的议案：公司拟利用现有厂房及公共设
施，引进交流薄膜生产线关键设备并配套相关国产设备，投资建设安全防爆交流薄膜电
容器生产线。该项目经铜陵市发展计划委员会有关文件批准，项目总投资1500万元，资
金来源由公司自筹解决。项目建设期1年。
董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事
项 |
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-08-05
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(600237)“铜峰电子”股东公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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铜陵市天时投资有限责任公司(下称：该公司)是于2003年6月由安徽铜峰电
子(集团)公司(下称：铜峰集团)和安徽铜峰电子股份有限公司(下称：铜峰电子)
的职工利用部分身份置换费和奖励基金出资组成的民营性质的投资公司。该公司
注册资本1000万元。
该公司成立后，参与竞拍成功了中国电子进出口安徽分公司持有的99.6万股
铜峰电子国有法人股，占铜峰电子总股本的0.5%，并于2003年7月3日完成了过户
和登记手续。该公司即将增加注册资本至5000万元左右，铜陵市国有资产运营中
心、安徽省铜陵市电子物资器材公司确有意图向该公司转让其持有的铜峰电子14
40万、40.8万国有法人股。铜峰集团的股东没有意向向该公司转让持有的股份，
铜峰集团也没有意向向该公司转让其持有的铜峰电子6219.6万股法人股 |
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2003-08-12
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(600237)“铜峰电子”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 827,106,375.30 702,434,503.48
股东权益(不含少数股东权益)(元) 504,825,403.40 474,487,199.19
每股净资产(元/股) 2.52 4.74
调整后每股净资产(元/股) 2.44 4.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 153,120,094.24 124,333,909.49
净利润(元) 30,338,204.21 19,833,800.60
扣除非经常性损益后的净利润(元) 19,276,987.95 15,044,618.88
每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.15 0.20
净资产收益率(全面摊薄%) 6.01 4.19
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,736,104.30 20,352,342.45 |
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2003-09-13
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股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据铜陵市中级人民法院民事裁定书裁定，安徽铜峰电子股份有限公司股
东——铜陵市国有资产运营中心因借款合同纠纷，其持有的公司1440万国家股
股份予以冻结，冻结期限从2003年9月10日至2004年9月9日止，本次冻结不包括
冻结期限产生的孳息。上述被冻结股份为铜陵市国有资产运营中心持有公司的
全部股份，占公司总股本的7.2% |
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2003-10-11
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月10日，铜陵市国有资产运营中心(下称：铜陵国资)因借款合同纠纷，
其持有的安徽铜峰电子股份有限公司(下称：铜峰电子)1440万国家股股份(占铜峰
电子总股本的7.2%)被予以冻结。2003年9月27日，铜陵市鑫桥拍卖有限责任公司受
铜陵市中级人民法院委托，对该冻结股份进行了拍卖，铜陵市天时投资有限责任公
司(下称：天时公司)以总额3420万元价格拍卖成交。天时公司及铜陵国资在拍卖成
交后，于2003年10月8日共同到上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了拍卖标的的转让过户登记手续。
本次竞买过户完成后，天时公司将持有铜峰电子7.7%的股份，为铜峰电子第三
大股东。铜陵国资不再持有铜峰电子的股份。
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2000-05-13
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2000.05.13是铜峰电子(600237)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-05-13
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2000.05.13是铜峰电子(600237)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-06-09
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2000.06.09是铜峰电子(600237)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是铜峰电子(600237)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是铜峰电子(600237)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是铜峰电子(600237)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是铜峰电子(600237)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-02-13
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(600237)“铜峰电子”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年元月十四日，安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称铜峰集团)与上海泓
源聚实业有限公司(以下简称泓源聚公司)签署了《股权转让协议》，铜峰集团拟
以协议方式将其持有的安徽铜峰电子股份有限公司1500万股国有法人股(占公司总
股份的15%)，以每股4.85元的转让价格转让给泓源聚公司。若本次股权转让完成
后，铜峰集团仍将持有公司3109.8万股的国有法人股，持股比例占公司总股本的
31.10%，为公司第一大股东；泓源聚公司将持有公司1500万股的国有法人股，持
股比例占公司总股本的15%，为公司第二大股东。此次股权转让若完成后，该1500
万元国有法人股性质由国有法人股变为社会法人股。由于该股权转让属国有股转
让，协议需报财政部批准后方可实施 |
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2003-11-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经安徽铜峰电子股份有限公司二届十九次董事会审议通过，2002年10月24日，公司将自有资金2900万元委托闽发证券有限责任公司购买国债，投资期限为12个月。目前该笔投资已到期，公司已将本金2900万元收回，同时收回投资收益101.5万元。 |
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2003-11-18
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2003年度第一次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定将2003年12月14日召开的2003年第一
次临时股东大会延期至2003年12月21日上午召开。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-13
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2003年度第一次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司原定于2003年12月21日召开公司2003年度第一次
临时股东大会，由于公司董事长12月21日有重要商务活动，公司董事会决定将
2003年第一次临时股东大会延期至2003年12月28日上午召开。
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2003-12-28
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延期召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年10月26日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事9人,董事马永新委托董事陈升斌代为行使表决权、董事常荣卿委托董事王晓云代为行使表决权、董事张华委托董事陈升斌代为行使表决权、董事田守能委托董事王超代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权、独立董事韦伟委托独立董事刘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论和研究,形成以下决议?
一、审议通过公司2003年第三季度报告。
二、审议通过投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目的议案(详见本公司对外投资公告)。
该议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过修改公司章程的议案。
本公司于2002年6月实施了2002年度利润分配,本次利润分配实施后,公司总股本数及股本结构有所变化,故对相应公司章程拟做如下修订：
公司章程第六条原内容：公司注册资本为人民币10,000万元。
拟修订为：公司注册资本为人民币20,000万元。
公司章程第二十条原内容公司2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股,其中发起人持有6,000万股,其他股东持有4,000万股。
拟修订为：公司2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股,其中发起人持有6,000万股,其他股东持有4,000万股。
2002年6月,公司实施2002年度利润分配后的股本结构为：普通股20,000万股,其中非流通股12,000万股,流通股8,000万股。
该议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过关于温州铜峰电子材料有限公司增加注册资本的议案；
本公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司自开业生产以来,生产经营状况良好,产品供不应求。根据市场形势,该公司董事会决定再增加两台镀膜机,准备向温州永嘉建行贷款1000万元。该次贷款实施后,该公司总贷款为2500万元,资产负债率过高,故该公司决定增加注册资本,由原1000万元增至2000万元。
五、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。
(一)会议时间：2003年12月14日 星期日 上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室
(三)会议议程：
1、审议投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目议案。
2、审议修改公司章程的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。 授权委托书附后
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2003年12月10日至12月11日上午8?20-11?30下午1?00-4?30
6、登记地点：铜峰电子证券部
7、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
8、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮编：244000
联系电话：0562-2819178
传真：0562-2831965
联系人：胡岚南李骏
特此公告
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2003年10月26日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：2003年月日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书和复印件均有效
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2003-04-04
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(600237)“铜峰电子”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽铜峰电子(集团)公司于2003年4月3日收到国家财政部有关批复，同意
安徽铜峰电子(集团)公司将所持有安徽铜峰电子股份有限公司4609.8万股国有
法人股中的1500万股以价格4.85元/股，转让给上海泓源聚实业有限公司，此次
股权转让完成后，安徽铜峰电子(集团)公司持有铜峰电子3109.8万股，持股比
例为31.1%；上海泓源聚实业有限公司将持有铜峰电子1500万股，持股比例为
15%，股份性质为社会法人股。有关股权转让事宜正在办理之中。
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2003-03-26
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(600237)“铜峰电子”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 70243.45 65956.23 6.50
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)48448.72 45375.01 6.77
主营业务收入(万元) 23644.46 21492.70 10.01
净利润(万元) 3073.71 4025.72 -23.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2563.42 2725.87 -5.96
每股收益(元) 0.31 0.40 -22.50
每股净资产(元) 4.74 4.54 6.61
调整后的每股净资产(元) 4.62 4.46 5.83
净资产收益率(%) 6.48 8.87 -28.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.40 6.01 -11.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 0.57 29.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派1.00元(含税)。
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2003-03-26
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(600237)“铜峰电子”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年3月23日召开二届二十次董事会及二届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转
增8股派1元(含税)。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案。
五、通过关于自筹资金实施特种金属化膜生产线技术改造项目的议案。
六、通过关于自筹资金实施电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案。
七、通过关于利用贷款实施新型特种薄膜电容器生产线技改项目的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
十、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
十一、通过续聘安徽安泰达律师事务所为公司提供证券方面咨询以及作为
股东大会、董、监事会的见证律师的议案。
十二、通过关于温州子公司拟利用公司为其担保贷款实施安全网状金属化
膜生产线技改项目的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-26
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年3月23日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事13人,实到董事12人,董事李立委托董事姜灏代为行使表决权,高管人员以及见证律师列席了会议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：
一、审议通过董事会工作报告；
二、审议通过《总经理业务报告》；
三、审议通过2002年年度报告及摘要；
四、审议通过2002年年度财务报告；
五、审议通过公司2002年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
经安徽华普会计师事务所审计,本公司2002年度实现利润总额42,851,550.38元,净利润为30,737,098.35元。根据《公司法》以及《公司章程》规定,分别按净利润的10%、5%计提法定盈余公积金1,613,940.26元(子公司铜威公司自2002年8月3日出售后,原提取的储备基金和企业发展基金并入法定盈余公积金的部分在期末合并会计报表时已进行了还原)、计提法定公益金1,509,446.39元之后,加上年结转未分配利润61,105,126.06元,本年度可供股东分配的利润为88,718,837.76元。公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本10000万股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派现金红利1元(含税),资本公积金每10股转增8股。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过关于计提资产减值准备的议案(详细内容见年报正文)；
七、审议通过《2003年度年薪制方案》；
见附件1
八、审议通过《关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案》；
公司3.5亿元可转换公司债券申报工作已进行一年多,公司董事会考虑到随着时间推移,证券市场已经发生了很大变化,而且公司2002财务数据达不到申请发行可转换公司债券相关规定。故而公司董事会决定终止3.5亿元可转换公司债券的申请工作。
九、审议通过关于自筹资金实施《特种金属化膜生产线技术改造项目的议案》；
该项目主要内容为引进安全网状金属化镀膜机和薄型金属化镀膜机及高速分切机,以满足国内市场对安全网状金属化膜和薄型金属化膜的需求量,当前该产品是国内市场上的短线产品,国内制造积木型自愈式高压并联电容器组和机车电力电容器的技术已日趋成熟,但由于其材料金属化膜需进口解决,制约了上述国民经济发展急需的产品的扩量上市,项目的实施将缓解国内对安全网状、薄型金属化膜的需求。项目总投资3600万元其中固定资产投资2900万元(含外汇310万美元),铺底流动资金700万元。该项目已经安徽省经济贸易委员会〖皖经贸投资(2003)202号〗文《关于安徽铜峰电子股份有限公司特种金属化膜生产线技术改造项目可行性报告的批复》批准。
十、审议通过关于自筹资金实施《电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案》；
本项目的主导产品聚酯膜(PET)具有优异的物理、机械、热学、化学和电学性能,韧性强,特别适合作电气绝缘和电子介质材料,是直流薄膜电容器的主要原材料。目前,薄膜电容器的小型化和片式化已成为电子元器件行业发展的当务之急,其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我国目前尚没有专业生产电容器用聚酯膜的生产商,5μm以下的聚酯膜的生产在国内是空白,完全依赖进口；而国内5μm以上的电容器用聚酯膜的生产量、品质同样难以满足国内市场需求,80%依赖进口。
该项目已获安徽省经济贸易委员会皖经贸投资函〖2001〗631号文批准。该项目计划总投资17,445.62万元,其中固定资产投资16,545.62万元(含外汇1,550万美元),流动资金900万元。项目建设期2年。项目建成后,将形成年产1.5～6微米电容器用聚酯膜1500吨、2.5微米金属化膜100吨、回收粒子2200吨。达产期年销售收入为15,160.6万元,年利润总额为3,283.81万元,盈亏平衡点为47.83%,所得税后内部投资收益率为13.61%,投资回收期为7.02年(含建设期2年)。已由中国电子工业部第十一设计研究院可行性研究报告。
十一、审议通过关于利用贷款实施《新型特种薄膜电容器生产线技改项目的议案》；
本项目为综合性流水线生产,主导产品为中高压节能灯具用薄膜电容器、特种金属化膜电容器、特种无感电容器、片式薄膜电容器及电容器用超薄型金属化膜。
中高压节能灯具用薄膜电容器(以CL18为主),是＂绿色照明工程＂的配套产品,＂中国绿色照明工程＂属于＂九五＂节能重点项目。根据国际发展趋势和我国实际情况,＂绿色照明工程＂的推行势在必行。随着国内电子镇流器及节能灯的普及,该产品市场前景广阔。
特种金属化膜电容器(以MKPX2和CL62X2安规电容器为主)广泛用于各类电视机、通讯机、计算机等电子设备和仪表中,随着我国及世界各国对电工产品强制安全认证的实施、X2类电容器市场需求量猛增。
特种无感电容器(CBB81B为主),广泛用于高频率,大电流如彩显等电子领域。
片式薄膜电容器主要应用于数字领域中,如数字程控交换机、数字式移动通讯机、手机、摄录像机、混合集成电路、数字照明机、计算机、音响、航天技术等一切现代化领域中。随着我国信息产业和电子工业的发展,对小型化、片状薄膜电容器的需求量将呈指数增长。
超薄型金属化膜主要用于制造小型和片式薄膜电容器,它可使微型片式电容器进一步缩小尺寸,减轻重量,提高可靠性,节省材料,降低成本。
该项目已获安徽省经贸委皖经贸投资〖2003〗164号文批准。项目总投资17800万元,其中固定资产投资16868万元(含外汇1522万美元),铺底流动资金932万元。项目建设期2年。该项目建成后可形成建成年产中高压节能灯具用薄膜电容器0.9亿只、特种金属化膜电容器1.8亿只、特种无感电容器0.9亿只、片式薄膜电容器2.4亿只和超薄型金属化膜120吨的生产线。该项目投产后,达产期年销售收入为16,380万元,年利润总额为3756万元,盈亏平衡点为42.11%,所得税后内部收益率为20.37%,投资回收期为5.56年。已由中国电子信息产业发展研究院完成项目可行性研究报告。
该项目为本公司原计划申请发行可转换公司债券募集资金投向项目(详见2001年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》),鉴于公司董事会已决定终止可转换公司债券的申请工作,而该项目市场前景良好,为进一步增强公司主营业务的深度,扩大主导产品的生产经营规模,公司决定利用贷款实施该项目。
十二、审议通过关于董事会换届选举的议案；
根据《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,公司第二届董事会的任期将于2003年6月到届,公司第二届董事会推荐陈升斌先生、程荣顺先生、马永新先生、常荣卿先生、贺师德先生、王晓云先生、戴先平先生、张华先生、王超先生、田守能先生为公司第三届董事会董事候选人,推荐周亚娜女士、刘建华先生、谢朝华先生、韦伟先生、范成高先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并将提交公司2002年年度股东大会审议。
公司独立董事认为,上述除独立董事以外的其他董事侯选人任职资格和提名程序合法。
第三届董事会董事候选人简历见附件2
安徽铜峰电子股份有限公司独立董事候选人声明、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事提名人声明见附件3
十三、审议通过修改《公司章程》议案；
拟对《公司章程》第一百零一条进行修改。
第一百零一条原内容董事会由十三名董事组成,其中独立董事二人(至少有一名会计专业人士)。设董事长一人,副董事长一人。
拟修改为：董事会由十五名董事组成,其中独立董事五人(至少有一名会计专业人士)。设董事长一人,副董事长一人。
十四、审议通过聘任会计师事务所的议案；
公司决定继续聘任安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构,聘任期三年。
十五、审议通过聘任律师事务所的议案；
公司决定继续聘任安徽安泰达律师事务所为公司提供证券方面咨询以及作为股东大会、董事会、监事会的见证律师,聘任期三年。
以上议案第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案将提请2002年年度股东大会讨论。
十六、审议通过公司2003年生产大纲；
十七、审议通过关于撤销销售分公司建制,组建四个销售部的议案；
因公司发展形势的需要,公司经理层决定撤销销售分公司建制,成立销售一部(负责光膜、金属化膜销售)、销售二部(负责直流电容器销售)、销售三部(负责交流电容器销售)、销售四部(负责粗化膜销售),以上四部行政建制等同于公司部室。
十八、审议通过关于温州子公司拟利用本公司为其担保贷款实施《安全网状金属化膜生产线技改项目》的议案。
该项目是电力电容器(新型电力电子器件及系统制造)的新型优质主要材料,九十年代末国外开始批量使用。它的应用引起了电力电容器产业新的技术变革,采用安全网状金属化膜,使金属化膜表面具有了内附保险丝的功能,有效地提高了电容器的阻燃、防爆性能,成了电力电容器的最新的重要原材料。
因该公司业务发展需要,金属化膜在温州市场供不应求,根据市场调查温州地区月需求量约150吨/月左右,而我公司在温州现有二台设备生产能力有80吨/月,缺口70吨/月,无法满足市场需求,该公司决定利用贷款即时实施《安全网状金属化膜生产线技改项目》。
该项目计划总投资993万元,其中固定资产投资893万元(含外汇97万美元),铺底流动资金100万元。项目建设期1年。该项目建成后可形成建成年产350吨(以7微米计算)的生产能力。该项目投产后,达产期年销售收入为3745万元,年利润总额为472.21万元,盈亏平衡点为39.38%,所得税后内部收益率为50.54%,投资回收期为3.01年(含1年建设期)。第二届八次董事会同意为其担保贷款额度为2900万元,现已实际发生1500万元,尚有1400万元的担保额度可以由本公司为其贷款1000万元提供担保实施该项目。
十九、审议通过关于的相关事宜。
(一)会议时间：2003年4月26日上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务报告；
5-1、审议公司2002年度利润分配预案
5-2、审议公司2002年度资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2003年年薪制方案；
7、审议《关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案》；
8、审议通过《特种金属化膜生产线技术改造项目的议案》；
9、审议关于实施《电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案》；
10、审议关于以利用贷款实施《新型特种薄膜电容器生产线技改项目》的议案；
11、审议关于董事会换届选举的议案；
12、审议关于监事会换届选举的议案；
13、审议修改《公司章程》议案；
14、审议聘任会计师事务所的议案；
(四)出席会议对象：
1、截止2003年4月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件4)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2003年4月23日至4月24日上午8：20-11：30下午1：00-4：30
(6)登记地点：铜峰电子证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮编：244000
联系电话：0562-2819178
传真：0562-2831965
联系人：胡岚南李骏
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2003年3月23日
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