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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司接第一大股东-安徽铜峰电子(集团)公司(下称：
铜峰集团)通知，铜峰集团与公司第二大股东-上海泓源聚实业有限公司(下称：
泓源聚公司)因股权转让合同纠纷，铜峰集团已于2004年8月23日向铜陵市中级人
民法院提出诉讼，要求泓源聚公司支付股权转让余款6555万元，该案已经铜陵市
中级人民法院受理。
目前该案正在审理中。
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2004-03-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接本公司股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有本公司31.1%股份)临时提案,要求在本公司2003年年度股东大会会议议程中增加一项"修改公司章程"的议案,经本公司董事会审核后,决定同意将该项议案提交2003年年度股东大会审议。具体如下：
议案七、审议修改公司章程议案
公司章程第一百零五条原内容董事会决定运用公司资产进行风险投资限于3000万元以下(含3000万元),超过3000万元投资,需由股东大会决定。董事会对所进行的投资,应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
拟修订为第一百零五条董事会决定运用公司资产进行风险投资限于3000万元以下(含3000万元),超过3000万元投资,需由股东大会决定。董事会对所进行的投资,应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。公司对外担保应遵守如下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承受能力。公司对被担保对象的资信应进行充分了解,对信誉度好,又有偿债能力的企业方可提供担保,申请担保人应具备以下资信状况标准：
1、具有独立法人资格；
2、产权关系明确；
3、最近一个会计年度赢利,且有良好的经营性现金流；
4、提供的财务资料真实、完整、有效；
5、没有发生银行借款逾期、未付利息的情形；
6、没有其他较大风险。
(四)公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,当对外担保额超过3000万元人民币时,在董事会审议后,提请股东大会批准。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2004年3月5日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年2月21日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事13人,董事王超委托董事田守能代为行使表决权,独立董事谢朝华委托独立董事周亚娜代为行使表决权,高管人员以及见证律师列席了会议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：
一、审议通过2003年总经理业务报告；
二、审议通过2003年年度报告正文及摘要；
三、审议通过2003年董事会工作报告；
四、审议通过2003年年度财务报告；
五、审议通过公司2003年利润分配预案；
公司2003年度共实现利润总额70,272,349.25元,实现净利润50,530,083.43元。根据《公司法》以及《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金5,315,995.34元(其中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积219,536.77元,母公司按控股比例97%,享有212,950.67元),计提5%法定公益金2,657,997.66*--元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金109,768.38元,母公司按控股比例97%,享有106,475.33元)之后,加上年结转未分配利润88,718,837.76元,减去2002年度利润分配向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元(含税)3000万元,本年度可供股东分配的利润为101,274,928.19元。
公司2003年度利润分配预案为：拟以公司2003年12月31日的总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本年度公积金不转增股本。
以上利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过关于2003年度应收账款发生坏帐情况的报告；
经公司经理办公会讨论,并提交本次会议审议通过,决定对公司在经营过程中发生,应收账款账龄在五年以上且债务单位均已关停或实质性破产的11户坏帐单位,总计3,674,646.27元坏帐予以核销。
七、审议通过《2004年度年薪制方案》；详见附件1
八、审议通过《投资者关系管理暂行办法》；
详见上交所网站,http：www.sse.com.cn
九、审议通过关于公司部分高管人员变更的议案；
同意公司副总经理王守信先生因工作原因辞去副总经理的申请。根据总经理马永新先生提名,决定聘任阮德斌先生为公司副总经理,具体分管公司生产、设备、安全工作。
公司五名独立董事均同意王守信先生的辞职申请,认为王守信先生在任职期间没有违反法律、法规,对公司发展做出了一定的贡献；五名独立董事对阮德斌先生的个人履历及相关资料进行了审查,认为其任职资格、公司董事会提名及聘任程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意聘任阮德斌先生为公司副总经理。
阮德斌先生个人简历见附件2
十、审议通过2004年生产经营大纲；
十一、审议通过关于机构设置的议案；
为减少与股东安徽铜峰电子(集团)公司之间的关联交易,经与铜峰集团友好协商,公司决定终止与其签定的《服务协议》。同时为了便于专业化管理,公司决定成立保卫部、总务部、基建部。
以上议案二、三、四、五、七项议案将提请2003年年度股东大会讨论。
十二、审议通过关于的有关事宜。
(一)会议时间：2004年3月26日上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2003年度财务报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案
6、审议公司2004年年薪制方案；
(四)出席会议对象：
1、截止2004年3月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件3)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年3月23日至3月24日上午8：20-11：30下午1：00-4：30
(6)登记地点：铜峰电子证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮编：244000
联系电话：0562-2819178+
传真：0562-2831965
联系人：胡岚南李骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2004年2月21日
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 767,835,779.82 702,434,503.48
股东权益(不含少数股东权益) 525,017,282.62 484,487,199.19
每股净资产 2.63 4.84
调整后每股净资产 2.56 4.72
2003年 2002年
主营业务收入 314,643,252.74 236,444,561.82
净利润 50,530,083.43 30,737,098.35
每股收益(全面摊薄) 0.25 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.74
净资产收益率(全面摊薄,%) 9.62 6.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2004年2月21日召开三届四次董事会及三届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年利润分配预案：拟以公司2003年12月31日的总股本20000万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过关于2003年度应收账款发生坏帐情况的报告。
四、通过公司部分高管人员变更的议案。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年11月11日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司对外投资的议案：同意公司与韩国SKC股份有限公司合资
成立安徽铜爱电子材料有限公司。
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年11月11日召开三届十次董事会，会议审
议通过公司与韩国SKC股份有限公司(下称：韩国SKC公司)合资相关事宜：公司于
2004年9月28日与韩国SKC公司签署了合资意向书，双方拟定以中外合资经营方式
成立安徽铜爱电子材料有限公司，现该合资合同已正式签署。根据合同约定，安
徽铜爱电子材料有限公司注册资本为1200万美元，其中公司出资900万美元。
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年12月21日以通讯表决方式召开三届十一
次董事会，会议同意马永新辞去公司总经理职务，聘任王晓云为公司总经理。
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2004-04-28
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-21
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总经理由“马永新”变为“王晓云” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-12-31
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2003.12.31是铜峰电子(600237)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 834,712,704.58 767,835,779.82
股东权益(不含少数股东权益) 536,951,193.92 525,017,282.62
每股净资产 2.68 2.63
调整后的每股净资产 2.63 2.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 213,046,738.95 153,120,094.24
净利润 31,933,911.30 30,338,204.21
扣除非经常性损益后的净利润 30,888,191.91 20,831,362.56
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.15
净资产收益率(全面摊薄) 5.95% 6.01%
经营活动产生的现金流量净额 11,421,893.26 23,736,104.30
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2003-04-29
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(600237)“铜峰电子”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年4月26日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送2股转
增8股派1元(含税)。
三、通过关于公司停止申请发行可转换公司债券的议案。
四、通过关于实施特种金属化膜生产线技改项目的议案。
五、通过关于实施电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案。
六、通过关于以利用贷款实施新型特种薄膜电容器生产线技改项目的议案。
七、通过关于董、监事会换届选举的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、决定续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构。
(600237)“铜峰电子”公布公告
安徽铜峰电子股份有限公司募集资金项目多功能膜项目及配套项目35KV变电
所已于日前通过验收达到可使用状态，正式投产，该项目共完成固定资产投资总
额15712万元。
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2003-04-30
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(600237)“铜峰电子”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让,投资设立(参股)公司 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年4月26日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举陈升斌为第三届董事会董事长。
二、聘任马永新为公司总经理；聘任周小平为公司董事会秘书。
三、通过关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
四、通过2003年第一季度财务报告。
五、通过关于成立电容器用薄膜三分公司及企业组织机构的议案。
六、通过关于修改与安徽铜峰电子(集团)公司签订有《综合服务协议》的
议案。
七、选举方雅君为公司第三届监事会主席。
(600237)“铜峰电子”公布公告
安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称“集团公司”)于2003年4月22日在中国
证券登记结算公司上海分公司办理将其持有安徽铜峰电子股份有限公司1500万法
人股转让给上海泓源聚实业有限公司的登记、结算变更手续，股权转让登记结算
后，集团公司持有铜峰电子股权3109.8万股，持股比例31.98%，上海泓源聚实业
有限公司持有铜峰电子股权1500万股，持股比例15%。
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2003-04-30
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(600237)“铜峰电子”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 741525651.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 484468331.78
每股净资产(元) 4.84
调整后的每股净资产(元) 4.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 8396298.15
每股收益(元) 0.10
净资产收益率(%) 2.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40
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2003-05-27
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(600237)“铜峰电子”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽铜峰电子股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司目前总股
本10000万股为基数，每10股送红股2股并派现金红利1元(含税)。并用资本公积金
每10股转增8股。股权登记日为2003年5月30日，除息、除权日为2003年6月2日，
新增可流通股上市日为2003年6月3日，现金红利发放日为2003年6月9日。
实施送股方案后按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.15元。
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2003-07-15
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[20032预增](600237)“铜峰电子”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600237)“铜峰电子”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告
根据安徽铜峰电子股份有限公司预测，公司2003年上半年度经营业绩预计比
去年同期增长50%左右。主要原因系部分税收返还以及公司多功能电容器膜生产
线技术改造项目投产新增效益等。具体数据将在公司2003年半年度报告中予以披
露 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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[20041预增](600237)“铜峰电子”公布2004年第一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600237)“铜峰电子”公布2004年第一季度业绩预增的提示性公告
根据安徽铜峰电子股份有限公司预测，公司2004年第一季度净利润预计比去年同期增长50%以上，主要原因系公司募集资金项目-多功能电容器膜生产线技改项目2003年4月份投产，使得公司主导产品光膜本期产销量比上年同期增长；以及技术改造项目国产配套设备抵免企业所得税所致。具体数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
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2004-04-24
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽铜峰电子股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
股权登记日：2004年4月28日
除息日：2004年4月29日
现金红利发放日：2004年5月13日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600237)铜峰电子:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 817,925,503.77 767,835,779.82
股东权益(不含少数股东权益) 524,368,924.10 525,017,282.62
每股净资产 2.62 2.63
调整后的每股净资产 2.56 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,402,840.40 9,402,840.40
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.69 3.69
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2004-07-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2004年7月25日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股发行方案的议案：本次配股以2003年12月31日总股
本20000万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
二、通过公司2004年配股募集资金投资项目的可行性预案。
三、通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告。
六、通过关于董、监事变更的议案。
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年7月25日召开三届七次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2004年中期应收帐款发生坏帐情况的议案。
三、通过关于关联交易的议案。
2003年12月，安徽铜峰电子股份有限公司就2004年生产所需配件及印刷品进
行了招标，公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有公司30.10%的股份)的分
公司安徽铜峰电子(集团)公司注塑件分厂(下称：注塑件分厂)以同等质量最低报
价，成为公司生产配件及印刷品的供应商。2004年1-6月，公司已分次向中标方
注塑分厂采购配件，累积发生金额385万元。预计2004年全年，公司与注塑件分
厂因采购涉及金额约为400万元左右。
以上采购生产所需配件事项构成关联交易 |
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2000-06-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.66元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.66元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：铜峰申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.66元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.66元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-18
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.66元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-12
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2000.05.12是铜峰电子(600237)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.66: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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