| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600237)“铜峰电子”
由于录入操作失误，安徽铜峰电子股份有限公司现就2005年4月23日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的2005年第一季度报告全文和正文做如下更正：
第三节公司主要会计数据及财务指标中，每股收益本报告期比上年同期增减应为-40% |
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2005-05-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本20000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600237)“铜峰电子”
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 981,085,824.76 895,539,426.04 股东权益(不含少数股东权益) 563,742,553.44 550,823,429.96 每股净资产 2.82 2.75 调整后的每股净资产 2.78 2.72
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -13,868,656.03 -13,868,656.03 每股收益 0.06 0.06 净资产收益率(%) 2.29 2.29 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于向中信实业银行贷款2000万元流动资金。贷款期限为一年 |
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2005-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日的总股本20000万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事变更的议案。
(600237) 铜峰电子：收购股权关联交易公告
安徽铜峰电子股份有限公司经与控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有公司31.1%的股份，下称：铜峰集团)协商，拟收购铜峰集团所持有的铜陵市三科电子有限责任公司(下称：三科电子)全部792万股股份(占三科电子股份总数的66%)；收购铜峰集团持有的铜陵市峰华电子有限公司全部248万股股份(占该公司股份总数的80%)。本次收购股份的资金来源为公司自有资金，公司将聘请资产评估事务所对以上两公司资产状况进行评估，并最终确定拟转让股份价格后，公司将与铜峰集团签订股份转让协议。
本次交易构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司关于的有关事宜：
(一)会议时间：2005年4月6日上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼3号会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及摘要；
4、审议公司2004年度财务报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案
6、审议《累积投票实施细则》；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于董事变更的议案；
该议案将采取累积投票方式进行表决。
10、审议2005年年薪制方案；
(四)出席会议对象：
1、截止2005年3月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件2)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2005年4月4日至4月5日 上午8：20 -11：30 下午1：00-4：30
(6)登记地点：铜峰电子证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮 编：244000
联系电话：0562-2819178
传 真：0562-2831965
联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2005年3月3日
附件1 王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历
王守信先生：1954年5月生,大专文化,经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长,铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长,安徽铜峰电子(集团)公司电容薄膜厂副厂长,铜陵威斯康电子材料有限公司副总经理,安徽铜峰电子股份有限公司销售分公司经理,安徽铜峰电子股份有限公司董事、副总经理。现任安徽铜峰电子(集团)公司副总经理。
周小平先生,1968年10月生,本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团公司技术改造办公室工程师及本公司项目指挥部财务副组长。现任本公司董事会秘书、董事会督查办主任。
徐文焕先生,1971年2月生,本科学历,经济师。先后任公司政工干事、办公室秘书、安徽铜峰电子(集团)公司办公室副主任、主任等职。现为公司董事长秘书、董事会秘书处处长。
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：2005年 月 日
委托人股东帐户卡： |
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600237)"铜峰电子"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 895,539,426.04 767,835,779.82
股东权益 550,823,429.96 525,017,282.62
每股净资产 2.75 2.63
调整后的每股净资产 2.72 2.56
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74
净利润 45,806,147.34 50,530,083.43
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.32 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2005年3月3日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年12月31日的总股本20000万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于董事变更的议案。
五、聘任徐文焕为公司证券事务代表。
六、通过关于对电容器用薄膜分公司老生产线进行技术改造的议案，总投资为382万元。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-28
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司对外投资的议案：公司拟与信达化工有限公司及联邦德国朗盛德国有限公司共同投资，成立中外合资经营企业-安徽铜峰盛达化学有限公司(暂定名)，新公司的注册资本为人民币3900万元。其中公司以现金形式出资1794万元，占新公司注册资本的46%。合资三方拟于2005年2月28日签署正式合资合同。
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8转增上市日 ，2003-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8除权日 ，2003-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度转增，10转增8登记日 ，2003-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-27
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2004年10月10日召开三届八次董事会，会议审
议通过公司对外投资的议案。
董事会决定于2004年11月11日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事
项。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,424,290.36 767,835,779.82
股东权益（不含少数股东权益） 545,517,349.13 525,017,282.62
每股净资产 2.73 2.63
调整后的每股净资产 2.67 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,677,237.35 48,099,130.61
每股收益 0.04 0.20
净资产收益率（%） 1.57 7.42
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开三届九次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过公司对外投资的议案：铜陵市城市信用社将于近期增资扩股，公司
拟出资人民币1000万元认购其1000万元股份，占铜陵市城市信用社扩股后总股本
的10%，资金来源为公司的自有资金。
三、通过关于关联交易的议案。
2004年10月25日，安徽铜峰电子股份有限公司与控股股东安徽铜峰电子(集
团)公司(持有公司31.10%的股份，下称：铜峰集团)签订了《资产转让协议》，
拟将位于石城大道东侧总面积为9674.33平方米土地使用权及总建筑面积为5091.
8平方米的建筑物，以总价461.11万元出让给铜峰集团。
同日，公司与铜峰集团签订了《资产转让协议》，拟向铜峰集团购买部分建
筑物，包括二栋生产厂房及一栋仓库，总建筑面积为9387.6平方米，总价款为55
4.1万元。
上述事项均构成关联交易。
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2004-08-31
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600237)“铜峰电子”
2003年1月14日，上海泓源聚实业有限公司(下称：泓源聚公司)与安徽铜峰
电子(集团)公司(下称：铜峰集团)达成协议，铜峰集团将所持安徽铜峰电子股份
有限公司(下称：铜峰电子)4609.80万国有法人股中的1500万股转让给泓源聚公
司，双方于2003年4月22日办理了股份转让过户手续。此后泓源聚公司一直未支
付铜峰集团股权转让余款，2004年8月23日，铜峰集团以股权转让合同纠纷为由
向铜陵市中级人民法院提出诉讼。该案经铜陵市中级人民法院主持调解后，双方
达成和解协议。双方同意解除2003年1月14日签订的《铜峰电子国有法人股转让
协议》，泓源聚公司将所持铜峰电子3000万(因铜峰电子实施2002利润分配，导
致股份由1500万股增至3000万股)法人股及其收益返还给铜峰集团，铜峰集团返
还泓源聚公司首期支付的股权转让款720万元。
本次股份转让完成后，转让方泓源聚公司将不再持有、控制铜峰电子股份；
铜峰集团将持有铜峰电子9219.6万股的国有法人股，持股比例占铜峰电子总股本
的46.10%。
本次股权转让尚需中国证监会豁免铜峰集团要约收购的义务。
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2004-09-29
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2004年9月28日与大韩民国SKC股份有限公司签
署了
合资意向书，双方拟定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限公司
，新公司注册资本1200万美元，其中公司出资900万美元，占注册资本的75%。公
司900万美元投资资金由公司自筹解决。
公司将于近期召开董事会、股东大会对此次投资事宜进行审议。
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2004-11-11
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年10月10日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事11人。董事王超、田守能均委托董事张华代为行使表决权;独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权；独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。监事、高管人员以及见证律师列席了会议,会议由董事长陈升斌先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：
一、审议通过公司对外投资的议案。
该议案详细内容见2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年11月11日上午八时三十分
(二)会议地点：公司办公楼四楼3号会议室
(三)会议议程：
审议公司对外投资的议案
(四)出席会议对象：
1、截止2004年11月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年11月8日至11月9日上午8:20-11:30下午1:00-4:30
6、登记地点：铜峰电子证券部
(六)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(七)公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮编：244000
联系电话：0562-2819178
传真：0562-2831965
联系人：胡岚南李骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2004年10月10日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：2004年 月 日
委托人股东帐户卡： |
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2003-02-21
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(600237)“铜峰电子”公布关于控股子公司正式投产情况公告 |
上交所公告，其它 |
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于2001年8月24日设立的安徽铜峰电子股份有限公司控股子公司温州铜峰
电子材料有限公司经过精心组织、周密安排，已于日前完成所有设备的安装调
试工作，设备运行状况良好，达到设计要求并正式投产，该项目完成固定资产
投资2795万元。
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2003-02-12
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(600237)“铜峰电子”公布关于股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2003年2月8日收到公司控股股东－安徽铜峰电
子(集团)公司(以下简称“铜峰集团”)提交的“关于股权转让的通知”，铜峰集
团拟将其持有的公司1500万股国有法人股转让给上海泓源聚实业有限公司(以下
简称“泓源聚公司”)。
根据铜峰集团与泓源聚公司于2003年元月十四日签署的《股权转让协议书》，
铜峰集团此次拟转让给泓源聚公司1500万股国有法人股，每股转让价格以不低于
公司2002年底的会计报表每股净资产为依据。若本次转让完成后，铜峰集团仍将
持有公司3109.8万股的国有法人股，持股比例占公司总股本的31.10%，为公司第
一大股东；泓源聚公司将持有公司1500万股的一般社会法人股，持股比例占公司
总股本的15%，为公司第二大股东。由于该股权转让属国有股转让，协议需报财政
部批准后方可实施。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布关于股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司第一大股东-安徽铜峰电子(集团)公司(下称：铜
峰集团)与公司第二大股东-上海泓源聚实业有限公司(下称：泓源聚公司)因股权
转让合同纠纷，铜峰集团已于2004年8月26日，向铜陵市中级人民法院提出财产
保全申请，依据铜陵市中级人民法院裁定，已将泓源聚公司持有的公司3000万法
人股冻结，冻结期限自2004年8月31日至2005年8月30日。上述被冻结股份为泓源
聚公司持有公司的全部股份，占公司总股本的15%。
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2004-07-29
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2004年半年报及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，安徽铜峰电子股份有限公司2004年7月27日，在上交所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》披露的公司2004年半年报正文及其摘要，前十名股东
持股情况部分内容有误，现予以更正。详见2004年7月29日《上海证券报》 |
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2004-08-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司接第一大股东-安徽铜峰电子(集团)公司(下称：
铜峰集团)通知，铜峰集团与公司第二大股东-上海泓源聚实业有限公司(下称：
泓源聚公司)因股权转让合同纠纷，铜峰集团已于2004年8月23日向铜陵市中级人
民法院提出诉讼，要求泓源聚公司支付股权转让余款6555万元，该案已经铜陵市
中级人民法院受理。
目前该案正在审理中。
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