铜峰电子(600237) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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铜峰电子（600237）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-07-04	第八届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年7月3日召开，会议审议通过关于控股孙公司-铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资扩股引入投资者的议案、关于修改公司章程及附件的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600237_20190704_1.pdf
2019-06-29	关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600237_20190629_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-22	拟披露中报

2019-06-27	关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600237_20190627_1.pdf
2019-06-13	关于会计师事务所更名的公告	上交所公告，基本资料变动
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600237_20190613_1.pdf
2019-05-24	关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600237_20190524_1.pdf
2019-04-27	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600237_20190427_4.pdf
2019-04-27	第八届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过组织机构调整的议案、公司2019年第一季度报告。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600237_20190427_3.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.02562 加权平均净资产收益率(%) -1.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600237_2019_1.pdf
2019-04-04	第八届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_9.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-04-26	召开股东大会，年度股东大会
1 审议公司2018年度董事会工作报告 2 审议公司2018年度监事会工作报告 3 审议公司2018年年度报告正文及摘要 4 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 5 审议公司2018年度利润分配预案 6 审议续聘会计师事务所的议案 7 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案 8 审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2019-04-04	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配预案、续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_17.pdf
2019-04-04	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0169 加权平均净资产收益率(%) 0.7684 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_2018_n.pdf
2019-04-04	2018日常关联交易执行情况及2019日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_16.pdf
2019-04-04	召开2018年度股东大会，2019-04-26	召开股东大会，年度股东大会
1 审议公司2018年度董事会工作报告 2 审议公司2018年度监事会工作报告 3 审议公司2018年年度报告正文及摘要 4 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 5 审议公司2018年度利润分配预案 6 审议续聘会计师事务所的议案 7 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案 8 审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2019-04-04	第八届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_10.pdf
2019-04-04	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_11.pdf
2019-04-04	关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告	上交所公告，关联交易
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600237_20190404_14.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-27	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600237_20190327_5.pdf
2019-03-27	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过关于推选公司董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案”、“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600237_20190327_3.pdf
2019-03-27	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过修改公司章程及附件的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600237_20190327_1.pdf
2019-03-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改公司章程及附件的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 唐忠民 2.02 王国斌 2.03 应卓轩 2.04 鲍俊华 3.00 关于选举独立董事的议案 3.01 李良彬 3.02 陈无畏 3.03 文东华 4.00 关于选举监事的议案 4.01 阮德斌 4.02 肖松
2019-03-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程及附件的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600237_20190309_9.pdf
2019-03-09	第七届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600237_20190309_7.pdf
2019-03-09	关于修改《公司章程》及附件的公告	上交所公告，基本资料变动
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600237_20190309_8.pdf
2019-03-09	第七届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》及附件的议案、关于董事会换届选举的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600237_20190309_1.pdf
2019-02-27	关于获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600237_20190227_1.pdf
2019-01-29	关于为控股孙公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600237_20190129_2.pdf
2019-01-29	第七届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于为控股孙公司-铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600237_20190129_1.pdf
2019-01-09	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600237)“铜峰电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600237_20190109_1.pdf