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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-22
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(600237) 铜峰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 18324256.30
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 10452860.93
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 6630916.35
东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 6205726.87
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 5836965.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 4988582.98
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 3157277.77
申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 2509100.10
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2504645.03
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 2380398.41
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2008-01-31
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2007年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽铜峰电子股份有限公司测算，预计2007年度业绩为亏损(上年同期净利润为15396678.67元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-30
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意选举应建仁、李建华为公司第四届董事会董事的议案等事项。
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2008-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月25日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选应建仁为公司董事长。
二、同意为公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司持有其75%股份，下称：铜爱电子)及铜陵市三科电子有限责任公司(公司持有其88.67%股份，下称：三科电子)在铜陵铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款人民币1200万及800万元提供连带责任担保，担保期限均为2年。铜爱电子及三科电子已为以上借款担保提供了反担保。
截至目前，公司累计对外担保实际发生额为14570万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
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2008-01-18
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月17日接股东铜陵市天时光电材料有限责任公司(下称：天时光电)通知，截止到2008年1月16日收盘，天时光电已累计出售所持公司全部剩余可流通股份3648720股(占公司2006年非公开发行股票后股份总额4亿股的0.91%)。至此，天时光电已不再持有公司股份。
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2008-01-17
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公布2008年第一次临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月15日接到股东-安徽铜峰电子集团有限公司(持有公司27.2%股份)“关于设立董事会专门委员会”的提案，并要求将该提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会经审核，同意将上述提案提交于2008年1月25日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-01-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、关于设立董事会专门委员会的议案； |
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2008-01-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2008年1月9日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司铜陵市峰华电子有限公司增加设备投入约1400万元，用于提高SMD小型化产品的生产规模。
二、通过关于增加公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(注册资本为1250万美元，公司出资占其注册资本的75%，下称：铜爱公司)注册资本的议案：铜爱公司拟增购一台分切机，将由公司与韩国SKC株式会社按出资比例，共同增加铜爱电子注册资本200万美元，其中公司将对其增资150万美元。
三、同意程荣顺辞去公司副董事长职务，推选王晓云为公司副董事长。
四、通过关于提名应建仁、李建华为公司第四届董事会董事候选人的议案。
五、同意公司为铜爱公司在中国工商银行铜陵分行流动资金贷款2800万元人民币提供连带责任担保，期限为3年；铜爱公司为公司出具了反担保承诺函。
截至目前，公司累计对外担保实际发生额为14570万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2008年1月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2008-01-10
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董事会公告
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上交所公告 |
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根据安徽铜峰电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司于2007年12月与浙江博成投资有限公司(下称：博成投资)签订了《股权转让协议》，公司将持有的750万元徽商银行股份有限公司股份中的300万元转让给博成投资，每股转让价格为5.30元，转让总价款为1590万元。
公司已于2007年12月27日收到博成投资首笔股权转让款795万元。根据协议，上述股权转让将为公司增加净利润864.30万元。
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2008-01-05
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公布公告
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上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司董事会于2008年1月4日收到董事长陈升斌的辞职报告，根据有关规定，该辞职书面报告自送达董事会时生效，在新的董事长未选举产生前，暂由副董事长代行董事长职责。
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2008-01-05
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控股子公司项目投产公告
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上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司控股75%的子公司-安徽铜爱电子材料有限公司年产2600吨电容器用聚酯膜生产线(为公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目)于日前达到可使用状态，正式投入生产。
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2007-12-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于转让徽商银行股份有限公司股权的议案。
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2007-12-03
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有限售条件流通股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司本次有限售条件的流通股3648720股将于2007年12月7日起上市流通。
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2007-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年11月21日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让徽商银行股份有限公司(总股本为277363.74万股，公司持有其750万元股份，下称：徽商银行)股权的议案：公司拟将持有的徽商银行全部股权分批转让给浙江博成投资有限公司，根据徽商银行截止2006年12月31日经审计的净资产315193.10万元及参考市场价格，确定每股转让价格不低于5.05元，转让总价款不低于3787.50万元。
二、同意公司设立全资子公司-杭州铜峰信息科技有限公司(暂定名)，该公司注册资本拟为300万元，全部由公司以货币出资。
三、聘任李骏为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年12月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2007-11-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司章程的议案；
2、审议关于转让徽商银行股份有限公司股权的议案。
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2007-11-13
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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安徽铜峰电子股份有限公司接第一大股东安徽铜峰电子集团有限公司(持有公司有限售条件流通股108791280股，占公司总股本27.20%，下称：铜峰集团)的通知，铜峰集团已将其持有的公司有限售条件流通股3400万股(占公司总股本的8.50%)质押给中国农业银行铜陵市开发区支行(下称：农行开发区支行)，用于其在农行开发区支行流动资金贷款的质押担保。本次股份质押登记日为2007年11月8日，质押期限为两年。
截止2007年11月8日，铜峰集团共质押公司股份6000万股(含本次质押)，占公司总股本的15%。
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2007-11-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年11月5日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将前次募集资金节余资金1299.76万元用于补充公司流动资金。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,613,899,369.93 1,490,309,405.19
股东权益(不含少数股东权益) 812,169,973.53 806,908,300.38
每股净资产 2.03 2.02
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,168,151.13 11,211,151.73
基本每股收益 0.0029 0.0280
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0021
净资产收益率(%) 0.1438 1.3804
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.13 0.1016
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年10月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过参股公司铜陵中泰地产有限公司(注册资本2000万元，公司出资占注册资本的45%，下称：中泰地产)增加注册资本的议案：中泰地产拟增加注册资本4000万元，本次增资由双方股东按出资比例增资，公司增资1800万元。增资完成后，中泰地产注册资本将由2000万元增至6000万元，其中公司合计出资2700万元，持股比例不变。
二、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-10-26
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控股子公司项目投产公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽铜峰电子股份有限公司控股子公司-安徽铜峰盛达化学有限公司(公司持有其46%股权)年设计生产能力为9000吨的6-PPD项目于日前竣工投产。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年9月20日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司与浙江博成投资有限公司(下称：博成投资)签订《股权转让协议》，公司将持有的徽商银行股份有限公司(总股本为277363.74万股，下称：徽商银行)1000万元股份(占徽商银行2006年总股本的0.36%)中的250万元股权(占徽商银行股份总数的0.09%)转让给博成投资，根据徽商银行净资产(截止2006年12月31日，每股净资产为1.14元)及参考市场价格，确定每股转让价格为5元，转让总价款为1250万元。
本次转让完成后，公司尚持有徽商银行750万元股份。
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2007-09-17
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公布控股股东名称变更公告 |
上交所公告 |
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安徽铜锋电子股份有限公司近日接到控股股东安徽铜峰电子(集团)公司通知，鉴于该公司增资扩股方案已得到安徽省人民政府及国务院国资委的批准(该事项已于2007年6月15日披露)，现经安徽省工商管理局核准，该公司名称已变更为安徽铜峰电子集团有限公司(下称：铜峰集团)，公司类型为有限责任公司(国内合资)。
根据铜峰集团股东-铁牛集团有限公司(下称：铁牛集团)与铜陵市工业国有资产经营有限公司(下称：铜陵国资)签署的增资扩股方案规定：“铜峰集团的注册资本增加至13231.77万元，其中铁牛集团出资8000万元，持有铜峰集团60.46%的股权；铜陵国资以铜峰集团评估后的国有净资产出资5231.77万元，持有铜峰集团39.54%的股权；本次增资扩股方案得批准后，铜陵国资将持有的铜峰集团5231.77万元国有股权，在3个月内通过产权交易中心公开挂牌转让，如无其它出价者(或出价低于5245万元)，铁牛集团将按不低于5245万元的价格收购”。现经征询，截止目前，铜陵国资尚未公开挂牌转让其持有的铜峰集团上述股权，铜陵国资对其持有的铜峰集团股权处置仍在商讨之中，尚未作出决策。
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2007-09-15
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控股股东名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽铜锋电子股份有限公司近日接到控股股东安徽铜峰电子(集团)公司通知，鉴于该公司增资扩股方案已得到安徽省人民政府及国务院国资委的批准(该事项已于2007年6月15日披露)，现经安徽省工商管理局核准，该公司名称已变更为安徽铜峰电子集团有限公司(下称：铜峰集团)，公司类型为有限责任公司(国内合资)。
根据铜峰集团股东-铁牛集团有限公司(下称：铁牛集团)与铜陵市工业国有资产经营有限公司(下称：铜陵国资)签署的增资扩股方案规定：“铜峰集团的注册资本增加至13231.77万元，其中铁牛集团出资8000万元，持有铜峰集团60.46%的股权；铜陵国资以铜峰集团评估后的国有净资产出资5231.77万元，持有铜峰集团39.54%的股权；本次增资扩股方案得批准后，铜陵国资将持有的铜峰集团5231.77万元国有股权，在3个月内通过产权交易中心公开挂牌转让，如无其它出价者(或出价低于5245万元)，铁牛集团将按不低于5245万元的价格收购”。现经征询，截止目前，铜陵国资尚未公开挂牌转让其持有的铜峰集团上述股权，铜陵国资对其持有的铜峰集团股权处置仍在商讨之中，尚未作出决策。
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2007-09-07
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽铜峰电子股份有限公司已披露的2007年半年度报告全文中有关应收款项和坏账损失数据出现错误和部分遗漏，现予以更正，更正内容及更正后的2007年半年度报告全文详见2007年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年8月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向铜陵市土地局报请收储公司三块土地，面积分别约为18737.75平方米、25641.6平方米及6834.07平方米。本次土地收储价格将由铜陵市土地收购储备中心聘请评估机构对拟收储地块进行评估后确认。
三、通过关于土地使用权质押的议案：经公司四届五次、十次董事会审议通过，公司为控股子公司-安徽铜爱电子材料有限公司(下称：安徽铜爱)向中国工商银行铜陵分行(下称：铜陵分行)借款6000万元人民币提供担保，担保期限为5年。现根据铜陵分行的要求，公司拟将铜峰电子工业园不超过40亩的土地使用权质押给铜陵分行，用于安徽铜爱贷款的质押担保，本次质押期至2011年8月4日止。
四、聘任徐文焕为公司董事会秘书。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年8月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向铜陵市土地局报请收储公司三块土地，面积分别约为18737.75平方米、25641.6平方米及6834.07平方米。本次土地收储价格将由铜陵市土地收购储备中心聘请评估机构对拟收储地块进行评估后确认。
三、通过关于土地使用权质押的议案：经公司四届五次、十次董事会审议通过，公司为控股子公司-安徽铜爱电子材料有限公司(下称：安徽铜爱)向中国工商银行铜陵分行(下称：铜陵分行)借款6000万元人民币提供担保，担保期限为5年。现根据铜陵分行的要求，公司拟将铜峰电子工业园不超过40亩的土地使用权质押给铜陵分行，用于安徽铜爱贷款的质押担保，本次质押期至2011年8月4日止。
四、聘任徐文焕为公司董事会秘书。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,580,809,756.31 1,490,309,405.19
股东权益 811,001,822.40 806,908,300.38
每股净资产 2.0275 2.6897
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 292,677,305.13 263,831,276.42
调整后
净利润 10,043,000.60 15,925,975.10
基本每股收益 0.0251 0.0531
净资产收益率(%) 1.2383 2.7771
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.08
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2007-08-24
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽铜峰电子股份有限公司接中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金(持有公司非公开发行股份2000万股，占公司非公开发行后股份总额数的5%，该部分股份已上市流通，下称：南方稳健)通知，截止到2007年8月22日收盘，南方稳健已通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份1000万股；尚持有公司股份1000万股，占公司股份总额的2.5%。
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2007-08-23
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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安徽铜峰电子股份有限公司接股东-铜陵市天时光电材料有限责任公司(持有公司有限售条件流通股18648720股，其中1500万股已取得上市流通权，下称：天时光电)通知，截止到2007年8月22日收盘，天时光电已出售了公司全部剩余7281600股可流通股份。本次减持后，天时光电尚持有公司有限售条件流通股3648720股，占公司股权分置改革及实施2005年度利润分配送转增股本后股份总额(3亿股)的1.22%，占公司2006年非公开发行股票后股份总额(4亿股)的0.91%。
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