海南椰岛(600238) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南椰岛（600238）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-05	董事辞职公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第五届董事会第52次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第52次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了《关于公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款9900万元的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第五届董事会第五十二次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第52次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了《关于公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款9900万元的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0026 加权平均净资产收益率(%) 0.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司 2011年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2011年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2011年年度报告全文及摘要》； 4、审议《公司 2011年度财务决算报告》； 5、审议《公司2011年度利润分配预案》； 6、审议《公司2011年度独立董事述职报告》； 7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
2012-04-20	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年5月11日（星期五）上午9时整召开本公司2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	更正公告	上交所公告，其它
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	2011年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) -0.09 加权平均净资产收益率(%) -5.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.48 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第五届董事会第五十次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第50次会议于2012年4月12日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-14	第五届董事会第50次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第50次会议于2012年4月12日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	(600238) 海南椰岛:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 13993650.25 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 8024394.10 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5866274.65 机构专用 5389560.25 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 4226944.66 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 5838552.00 安信证券股份有限公司梅州丰顺证券营业部 5132194.55 中信建投证券股份有限公司武汉市建设八路证券营业部 4805534.07 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 3819411.21 湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 3178213.00
2012-03-30	第五届董事会第四十九次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范体系建设实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-03	关于审计机构名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-03-02	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-03	“海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司”与“海南东方大慧淀粉制品有限公司”签署合作协议书的公告	上交所公告，其它
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	关于取得土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	股东股权质押解除公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经初步测算，预计海南椰岛（集团）股份有限公司2011年度归属上市公司股东的净利润同比下降95%以上甚至可能发生亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	股东股权质押公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-12-21	第五届董事会第四十八次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第48次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司申请一亿元资金贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	股东股权质押解除公告	上交所公告，股份冻结
海南椰岛（集团）股份有限公司于2011年12月2日接到本公司股东深圳市富安控股有限公司通知：2011年11月29日，富安控股将其质押给华能贵诚信托有限公司的11,571,390股海南椰岛股票办理了解除质押手续（占公司总股本的2.58%），现剩余51,628,610股海南椰岛股票（占公司总股本的11.52%）仍在质押中。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关于2011年第三季度报告的补充说明	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司2011年第三季度报告已于2011年10月25日在相关媒体进行了披露。经核查，发现公司2011年第三季度报告第2.1项“主要会计数据及财务指标”中的三个数据因均为零，故未填写。为了避免广大投资者误解，现予以补充。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.57 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-15	关于延期换届选举第六届董事会成员的提示性公告	上交所公告，高管变动
鉴于海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，公司将尽快完成第六届董事会换届选举工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-15	关于延期换届选举第六届监事会成员的提示性公告	上交所公告，高管变动
鉴于海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，因此公司监事会换届选举工作将同步延期，公司将尽快完成第六届董事会及监事会换届选举工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第五届董事会第46次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第46次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于初步确定公司酒厂二期建设总投资额的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。