海南椰岛(600238) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南椰岛（600238）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-11	关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年12月27日（星期四）下午14时整召开本公司2012年度第二次临时股东大会，会议采取现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。网络投票代码：738238；投票简称：椰岛投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-27	(600238) 海南椰岛:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6846119.30 申银万国证券股份有限公司武汉田园大道证券营业部 3241519.68 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 1245620.00 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1009487.00 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 1006238.14 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司总部 4016047.10 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 2280602.16 东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 2177668.33 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1706450.00 齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 1539692.00
2012-11-20	关于诉讼及相关事项的公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	第五届董事会第五十七次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第57次会议于2012年11月5日召开，会议审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	第五届董事会第57次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第57次会议于2012年11月5日召开，会议审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0055 加权平均净资产收益率(%) 　0.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 　1.48 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-10	股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-26	第五届董事会第五十六次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第56次会议于2012年9月25日召开，会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-26	第五届董事会第56次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第56次会议于2012年9月25日召开，会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》、《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-25	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月24日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-15	澄清公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	第五届董事会第55次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第55次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	出售相关子公司股权及资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年9月24日（星期一）上午9时整召开本公司2012年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年9月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。网络投票代码：738238，投票简称：椰岛投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	关于征求投资者对公司修订《公司章程》意见的公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	第五届董事会第五十五次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第55次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年9月24日（星期一）上午9时整召开本公司2012年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年9月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。网络投票代码：738238，投票简称：椰岛投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	出售相关子公司股权及资产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	第五届董事会第55次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第55次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百一十一条的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	关于征求投资者对公司修订《公司章程》意见的公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-17	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0134 加权平均净资产收益率(%) 0.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4914 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-17	拟披露中报

2012-06-26	董事辞职公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-15	2011年度报告补充公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-15	关于取得土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	第五届董事会第53次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第53次会议于2012年5月21日召开，会议审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司与海南椰岛酒业有限公司以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司追加投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	第五届董事会第五十三次次会议决议公告	上交所公告
海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第53次会议于2012年5月21日召开，会议审议通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司与海南椰岛酒业有限公司以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司追加投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
海南椰岛(集团)股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
海南椰岛(集团)股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	董事辞职公告	上交所公告
(600238)“海南椰岛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。