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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-09
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关于原副总经理武晖女士关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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关于原副总经理武晖女士关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-07
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)《公司2012年度报告全文及摘要》；
2)《公司2012年度董事会工作报告》；
3)《公司2012年度监事会工作报告》
4)《公司2012年度财务决算报告》；
5)《公司2012年度利润分配预案》；
6)《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
7)《公司独立董事2012年度述职报告》
8)《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》
9)《公司股东大会议事规则（修订版）》
10)《公司董事会议事规则（修订版）》
11)《公司监事会议事规则（修订版）》 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0904
加权平均净资产收益率(%) 4.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 21.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2013年5月20日（星期一）下午14时30分整召开本公司2012年度股东大会，会议采取现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2013年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《公司2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》等事项。
网络投票代码：738238；投票简称：椰岛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年度第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司高风险投资专项管理制度》、《海南椰岛（集团）股份有限公司证券投资操作及风险控制管理办法》、《关于公司2013年证券投资计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-01
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年1月31日召开，会议审议通过了《关于聘任李勇先生、曲锋先生、吴文平先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-29
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2012年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在1.55亿元—1.75亿元之间。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-22
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年1月21日召开，会议审议通过了《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年1月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2013年1月21日（星期一）下午14时整召开本公司2013年度第二次临时股东大会，会议采取现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2013年1月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》。
网络投票代码：738238；投票简称：椰岛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》 |
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2013-01-04
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第五届董事会第59次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第59次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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第五届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第59次会议于2012年12月31日召开，会议审议通过《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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第五届董事会第58次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第58次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2013年1月16日（星期三）上午9时整召开本公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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第五届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第58次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月27日召开，会议审议通过了《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-25
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第五届监事会关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-15
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-11
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关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛（集团）股份有限公司董事会定于2012年12月27日（星期四）下午14时整召开本公司2012年度第二次临时股东大会，会议采取现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票的时间：2012年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。
网络投票代码：738238；投票简称：椰岛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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