| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-03-09
|
关于与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600238_20160309_1.pdf
|
|
|
2016-02-02
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月1日召开,会议审议通过关于本次非公开发行股票方案的议案、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-23
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600238_20160123_2.pdf
|
|
|
2016-01-23
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于海南椰岛(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-23
|
关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600238_20160123_3.pdf
|
|
|
2016-01-22
|
关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600238_20160122_1.pdf
|
|
|
2016-01-19
|
关于第一大股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600238_20160119_1.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600238_20160116_2.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600238_20160116_12.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600238_20160116_4.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年1月15日召开,会议审议通过《关于聘任雷立先生为公司总经理的议案》、《关于<海南椰岛(集团)股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-16
|
2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少57%到69%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-16
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
8 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
9 关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2016-01-16
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
7 关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
8 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
9 关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案 |
|
|
2016-01-16
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2016年2月1日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本次非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-16
|
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600238_20160116_3.pdf
|
|
|
2016-01-16
|
关于公司修订非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600238_20160116_5.pdf
|
|
|
2016-01-15
|
关于取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/600238_20160115_1.pdf
|
|
|
2016-01-12
|
关于股东转换持股账户的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600238_20160112_1.pdf
|
|
|
2016-01-05
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月4日召开,会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-05
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年1月4日召开,会议审议通过《关于选举海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-05
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600238_20160105_3.pdf
|
|
|
2015-12-30
|
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600238_20151230_1.pdf
|
|
|
2015-12-25
|
股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为270,000股;上市流通日为2015年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-18
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600238_20151218_2.pdf
|
|
|
2015-12-18
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2016年1月4日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-18
|
第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2015年12月17日召开,会议审议通过《关于海南椰岛(集团)股份有限公司董事会提前换届选举的议案》、《关于召开海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-18
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举冯彪先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举倪赣先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘德杰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举雷立先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举饶哲先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举崔万林先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举肖义南先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举刘向阳先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举张健先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举邓亚平先生为第七届监事会监事
3.02 选举曲亚文女士为第七届监事会监事 |
|
|
2015-12-11
|
关于详式权益变动报告书的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600238_20151211_1.pdf
|
|
|
2015-12-11
|
关于审计机构名称变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600238_20151211_4.pdf
|
|
| | | |
