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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-17
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600238_20160617_1.pdf
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2016-06-14
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年6月13日召开,会议审议通过关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案、关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年6月2日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于向交通银行申请综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-03
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关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-03/600238_20160603_3.pdf
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2016-06-03
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关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-03/600238_20160603_4.pdf
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2016-05-27
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关于为关联方提供对外担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/600238_20160527_2.pdf
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2016-05-27
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案 |
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2016-05-27
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案
2 关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案 |
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2016-05-27
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月13日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
c |
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2016-05-27
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年5月25日召开,会议审议通过《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600238_20160517_1.pdf
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2016-05-17
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600238_20160517_2.pdf
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2016-05-16
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关于上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600238_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600238_20160514_1.pdf
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2016-05-07
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600238_20160507_1.pdf
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2016-05-06
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月5日召开,会议审议通过《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》、《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0624
加权平均净资产收益率(%) -3.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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关于召开2015年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600238_20160419_1.pdf
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2016-04-16
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600238_20160416_2.pdf
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2016-04-15
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600238_20160415_3.pdf
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2016-04-15
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年4月14日召开,会议审议通过《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》、《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度报告及摘要》
2 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告》
5 《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年董事薪酬的议案》
8 《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年监事薪酬的议案》 |
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月5日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度报告及摘要》、《海南椰岛(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600238_20160412_1.pdf
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2016-04-02
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2016年4月1日召开,会议审议通过《关于向光大银行申请综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-09
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关于与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600238)“海南椰岛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600238_20160309_1.pdf
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