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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年3月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 972,710,751.07 1,019,502,760.32
股东权益(不含少数股东权益) 532,654,722.99 497,799,341.26
每股净资产 3.209 2.999
调整后的每股净资产 3.173 2.990
2006年 2005年
主营业务收入 1,353,685,488.92 1,337,077,273.04
净利润 32,239,986.15 28,410,280.56
每股收益 0.194 0.171
净资产收益率(%) 6.05 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.530 0.641
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-02-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年2月7日召开董事会2007年第三次会议及监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本16600万股为基数，拟每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于核销坏帐的议案。
董事会决定于2007年3月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006 年度董事会工作报告；
（2）审议2006 年度监事会工作报告；
（3）审议2006 年度财务报告；
（4）审议2006 年度报告及摘要；
（5）审议2006 年度利润分配方案； |
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2007-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年2月7日召开董事会2007年第三次会议及监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年12月31日总股本16600万股为基数，拟每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于核销坏帐的议案。
董事会决定于2007年3月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 972,710,751.07 1,019,502,760.32
股东权益(不含少数股东权益) 532,654,722.99 497,799,341.26
每股净资产 3.209 2.999
调整后的每股净资产 3.173 2.990
2006年 2005年
主营业务收入 1,353,685,488.92 1,337,077,273.04
净利润 32,239,986.15 28,410,280.56
每股收益 0.194 0.171
净资产收益率(%) 6.05 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.530 0.641
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-02-09
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有限售条件的流通股上市公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股14681277股将于2007年2月15日起上市流通。
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2007-02-03
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召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738238”；投票简称为“椰岛投票”。
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2007-01-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司股票于2007年1月23日至25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化。除了2007年1月11日公告披露的“拟非公开发行不超过8000万股A股”事项外，公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-24
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董监事会决议及增加临时股东大会提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年1月22日召开董事会2007年第二次会议及监事会2007年第一次会议，会议审议通过关于全面修订《公司股东大会规则》及《公司董、监事会议事规则》的议案。
同日，公司董事会收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司(持有公司14.37%的股份)关于将上述议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议的临时提案，董事会决定将上述三个议案作为新增临时提案(网络投票审议议案)提交定于2007年2月9日14:00召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-01-18
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司股票于2007年1月15日至17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化。除了2007年1月11日公告披露的“拟非公开发行不超过8000万股A股”事项外，公司没有应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-16
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-15 |
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2007-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年1月10日召开董事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过8000万股(含8000万股)的境内人民币普通股(A股)。
二、通过关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年2月9日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738238”；投票简称为“椰岛投票”。
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2007-01-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《非公开发行人民币普通股（A 股）方案》；
2、审议《非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600238)“海南椰岛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,019,980,988.30 1,019,502,760.32
股东权益(不含少数股东权益) 511,074,518.67 497,799,341.26
每股净资产 3.079 2.999
调整后的每股净资产 3.051 2.990
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,826,481.71 -65,312,154.24
每股收益 0.049 0.154
净资产收益率(%) 1.58 4.99
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G椰岛”变为“海南椰岛” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600238)“G椰岛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,034,549,074.69 1,019,502,760.32
股东权益(不含少数股东权益) 509,802,467.47 497,799,341.26
每股净资产 3.071 2.999
调整后的每股净资产 3.003 2.990
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 681,365,182.45 605,578,838.50
净利润 17,412,708.37 13,448,953.49
扣除非经常性损益的净利润 11,663,520.08 8,683,079.59
每股收益 0.105 0.081
净资产收益率(%) 3.42 2.76
经营活动产生的现金流量净额 -84,138,635.95 62,553,404.43 |
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2006-07-31
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-12 |
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2006-07-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年7月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、续聘海南从信会计师事务所为公司会计报告审计机构 |
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2006-07-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年7月5日召开董事会2006年第五次会议，会议审议通过关于调整“应收款项”计提比例的议案 |
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2006-06-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司A股股票价格于2006年6月26日至28日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下： 截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化，没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年6月22日召开董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过聘请海南从信会计师事务所为公司会计报告审计机构的议案。
董事会决定于2006年7月14日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-24
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年6月19日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意为控股子公司-椰岛(集团)洋浦物流有限公司(公司出资4700万元，占其注册资本的94.00%，下称：洋浦物流公司)在3200万元最高额度内向中国银行海南省分行(下称：海南分行)申请贷款提供连带责任担保；在800万元最高额度内向中国工商银行海口市海甸支行(下称：海甸支行)申请贷款提供连带责任担保。以上两笔担保期限为还款履行期届满之日起两年。
公司已于近日分别与海南分行以及海甸支行签署了保证合同。在上述保证金额内，洋浦物流公司已在海南分行贷款3200万元，在海甸支行贷款800万元。
公司累计对外提供担保12200万元，无逾期担保事项。 |
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2006-06-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于续聘海南从信会计师事务所负责公司2005年度会计报告的审计工作，审计报酬为40万元整的议案》。
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案 |
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2006-05-24
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公布关于2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上公布了公司2005年年度报告及其摘要，现对财务报告附注部分予以补充，补充内容及修改后的2005年年度报告全文详见2006年5月24日上海证券交易所网站 |
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2006-05-12
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司2006年第一季度报告第三章“管理层讨论与分析”3.1.1节“占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况”的行业分部报表行业一栏中“保健品”与“贸易”顺序颠倒。现予以更正，详见2006年5月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600238)“G椰岛”
海南椰岛(集团)股份有限公司于2006年4月25日召开董事会2006年第二次会议及监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘任葛振愉、司徒功云为公司副总经理。
五、通过关于核销坏账的议案。
六、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务报告；
（4）审议2005年度报告及摘要；
（5）审议2005年度利润分配预案；
（6）审议关于修订公司章程的议案；
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