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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月17日召开董事会2007年第十五次会议，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请4000万元流动资金贷款(期限1年)提供连带保证责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.2亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。
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2007-12-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开董事会2007年第十三次会议，会议审议同意刘建国辞去公司总经理职务、粱耀辞去副总经理职务、汪训之辞去财务负责人职务及王光新辞去董事会秘书职务等事项。
公司董事会将于2007年12月31日前聘任新的经理班子，在聘任新的经理班子之前，以上四人仍继续履行原有职务的职责。
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2007-11-23
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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根据湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)有关民事裁定书所批准的《天颐科技股份有限公司(下称：天颐科技)重整计划》又经该院相关民事裁定书裁定，海南椰岛(集团)股份有限公司将作为战略投资人，参与天颐科技现主营业务资产的重组，并以每股人民币1元的价格受让除国有法人股东外其余的非流通股东所持有的660.4万股天颐科技非流通股，以上受让即将办理过户手续。
基于荆州中院拟对天颐科技本部现主营业务资产占用地块的土地使用权进行司法拍卖，公司拟以不超过3000万元人民币的现金参与该地块土地使用权的司法拍卖。
根据《重整计划》及《关于天颐科技重组合作框架协议》，若公司拍得土地成功，将以土地作价出资，福建三安集团有限公司以购得的天颐科技主营资产作价出资，共同设立公司，实现将天颐科技本部现食油加工主业在荆州本地做大做强的目标。共同设立公司的投资比例未定，存在不确定性。
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2007-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月31日召开2007年第十二次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第十一次董事会，会议审议通过与广西海通投资有限公司(下称：广西海通)进行项目合作开发的议案：公司提供土地使用权，广西海通负责全部开发建设资金投入。该项目土地总面积为6598平方米(折合10亩)；总建筑面积约为50000平方米。合作期限自2007年10月25日至本合同内容履行完毕止。该工程尚未开工，存在不确定因素。
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2007-10-27
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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2007年9月11日，国家质量监督检验检疫总局及中国名牌战略推进委员会正式公布由海南椰岛(集团)股份有限公司生产的椰岛鹿龟酒列入2007年“中国名牌”产品名单，成为保健酒(露酒)类首批“中国名牌产品”之一，也是海南酒类第一个“中国名牌”。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,119,895,196.44 974,611,395.28
股东权益(不含少数股东权益) 550,815,784.12 534,164,415.48
每股净资产 3.32 3.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,626,084.88 29,931,368.64
基本每股收益 0.0399 0.1803
净资产收益率(%) 1.20 5.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.78 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、决定将长期不正常运营、没有业务的子公司通过注销、合并或转让的方式予以清理。
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2007-10-24
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月23日，相关媒体刊登了《*ST天颐股权拍卖底价成交背后有故事-福建三安拿“壳”资源 海南椰岛获粮油食品加工主业资产》一文。该文称“作为此次重组的另一个买家，海南椰岛以1.1亿元的价格接过了整个*ST天颐，又以3300万元的价格转让了*ST天颐的壳资源，但保留了其粮油食品加工的主业资产。”海南椰岛(集团)股份有限公司现澄清说明如下：
经向湖北荆州市人民政府国资委了解，福建三安集团将重组*ST天颐公司，并承诺承接天颐公司的权益。公司并无参与股权受让及注资等事项，仅是在天颐公司重组过程中拟参与部分经营性资产受让。
1、据该文报道，10月20日福建三安参与的*ST天颐股权竞拍已完成。该事项与公司毫无关系，公司并未参与。
2、*ST天颐公司实际控制人荆州市人民政府国资委将在2007年10月底进行部分经营性资产转让，公司欲与该市国资委商洽参与受让部分经营性资产。
目前受让协议的签订存在不确定性，公司将在签订正式受让协议后在第一时间即行披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社分别申请1500万元流动资金贷款(期限为一年)及1500万元固定资产贷款(期限为三年)提供连带责任担保。此次担保由公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
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2007-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年9月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过为椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
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2007-09-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股196508股将于2007年9月24日起上市流通。
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2007-08-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案 |
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2007-08-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开董事会2007年第八次会议，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司(公司持有其97%的股权)向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
董事会决定于2007年9月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,109,643,810.87 974,611,395.28
股东权益 544,189,699.24 534,164,415.48
每股净资产 3.28 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 321,283,934.06 683,935,467.15
净利润 23,305,283.76 16,056,415.93
基本每股收益 0.1404 0.0967
净资产收益率(%) 4.28 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.51
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年6月26日召开董事会2007年第六次会议，会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》等事项，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年6月25日
除息日：2007年6月26日
现金红利发放日：2007年7月2日
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年6月6日召开董事会2007年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过设立公司治理专项活动的联系电话、传真和邮箱的议案。
二、聘任支源为公司副总经理。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司A股股票于2007年5月30日至6月1日连续三个交易日内日跌幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，内外部环境没有重大变化，没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司披露的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股454252股将于2007年5月16日起上市流通。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,832,632.82 974,611,395.28
股东权益(不含少数股东权益) 535,692,189.54 534,164,415.48
每股净资产 3.227 3.218
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,527,774.06 1,527,774.06
基本每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.2852 0.2852
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0242 0.0242
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.02
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600238)"海南椰岛"2007年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,018,832,632.82 974,611,395.28
股东权益(不含少数股东权益) 535,692,189.54 534,164,415.48
每股净资产 3.227 3.218
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,527,774.06 1,527,774.06
基本每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.2852 0.2852
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0242 0.0242
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.02 |
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2007-04-20
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近来有证券媒体发表了有关海南椰岛(集团)股份有限公司拟定向增发投资20万吨生物液体燃料项目及进军钛矿产等资源领域。现公司针对以上传闻作出如下澄清：
1、以上消息为不实传闻，公司并无拟定向增发投资生物液体燃料项目的计划。
2、因涉及到一笔200多万元的债权问题，公司在海南接收了一座小型钛矿，在2006年11月，随着债权问题的解决，钛矿还给债务人。
3、原定向增发投资“保健酒易地扩产技改项目”仍在履行程序之中，尚未上报中国证监会。
4、目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。
5、公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-04-17
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[20071预减](600238) 海南椰岛：公布2007年第一季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预警公告
经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润较上年同期下降超过50%(上年同期净利润为9724441.91元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年3月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
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