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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日，停牌一天 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司就《21世纪经济报道》于2008年6月3日发表的一篇名为《发力保健酒 泸州老窖欲举牌收购海南椰岛》的报道作出澄清申明：上述报道严重失实。公司就该报道提及的内容予以澄清，具体内容详见2008年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
有关公司的任何信息请以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-06-04
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司就《21世纪经济报道》于2008年6月3日发表的一篇名为《发力保健酒 泸州老窖欲举牌收购海南椰岛》的报道作出澄清申明：上述报道严重失实。公司就该报道提及的内容予以澄清，具体内容详见2008年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
有关公司的任何信息请以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-06-03
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因媒体报道需澄清，6月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年5月29日召开董事会2008年第六次会议及监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月16日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开董事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
公司控股子公司荆州万福油脂实业有限公司(下称：万福公司)与郑州商品交易所(下称：郑交所)于2008年5月26日签订了《菜籽油指定交割仓库协议书》，万福公司拟用于菜籽油交割仓库业务的库容约10000吨，主要收入来源为按照郑交所的规定向客户收取出(入)库费、整理费、仓储费等费用，协议有效期至2009年5月31日。公司董事会同意由公司作为保证人对万福公司成为郑交所菜籽油指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对万福公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑交所承担连带保证责任。
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司经研究决定通过海口市慈善总会向四川地震灾区捐赠55万元善款。截止2008年5月22日，公司员工已对灾区捐助人民币22.7万元。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,573,075.97 1,062,695,844.76
所有者权益(或股东权益) 581,045,800.46 577,444,007.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,601,793.18 3,601,793.18
基本每股收益 0.0217 0.0217
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0093 0.0093
全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.33
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。
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2008-04-18
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对外投资公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年4月8日与福建三安集团有限公司签订增资扩股协议，将荆州万福油脂实业有限公司注册资本增至2000万元，其中公司以自有资金出资1900万元，持有95%的股权。相关工商登记手续已于2008年4月15日办理完毕。
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2008-04-04
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长100%-150%(上年同期净利润为1527774.06元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2007 年度董事会工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年度财务决算报告；
（4）审议2008 年度财务预算报告；
（5）审议2007 年度报告及摘要；
（6）审议2007 年度利润分配方案；
（7）审议关于聘用2008 年度审计机构的议案 |
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2008-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年3月26日召开董事会2008年第三次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本16600万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、通过关于2007年度计提坏账准备的议案。
六、通过关于对2007年度坏账进行核销的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,129,943,326.90 1,354,533,549.16
归属于上市公司股东的净利润 56,559,591.81 38,938,836.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,311,706.42 35,914,307.09
基本每股收益 0.34 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 9.79 7.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.63 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.53
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,062,695,844.76 974,611,395.28
所有者权益(或股东权益) 587,688,901.23 544,614,736.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.22
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议决定改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。
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2008-02-04
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股28744110股将于2008年2月15日起上市流通。
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2008-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月25日召开董事会2008年第二次会议，会议审议同意聘任张军为公司董事会秘书。
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2008-01-25
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拍得土地使用权提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)于2007年11月13日依法委托湖北同源拍卖有限责任公司对被执行人湖北天发实业集团有限公司位于荆州市荆州开发区三湾239070.88平方米的土地使用权(地号为062402302、图号为9811039、土地证号为0610029)进行拍卖。海南椰岛(集团)股份有限公司(下称：公司)按照参与天颐科技股份有限公司战略重组的工作进度安排及相关竞买协议约定的条件，参加了2007年12月16日举办的拍卖会，经过公开竞价以最高价15800000元竞得拍卖标的。
荆州中院于2008年1月17日下达相关《民事裁定书》，裁定上述土地使用权归公司享有。荆州中院又于2008年1月21日下达[2007]鄂荆中执协字第43-1号《协助执行通知书》，请荆州市国土资源管理局协助执行下列事项：一、解除湖北省高级人民法院2007年6月19日[2006]鄂执字第10-6号《协助执行通知书》中对上述土地使用权的查封；二、将上述土地使用权过户给公司。
目前，上述土地使用权的过户等相关手续正在办理中。
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2008-01-19
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“武汉众环会计师事务所有限责任公司” ，2008-02-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议“公司决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为35万元整”的议案 |
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2008-01-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年1月17日以通讯方式召开董事会2008年第一次会议，会议审议通过改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年2月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司股票价格于2008年1月14日至16日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面询证，公司控股股东承诺到目前为止并在可预期的三个月之内无资产重组、剥离、注入，及股权转让等重大事项。经公司2007年2月9日股东大会审议通过的《非公开发行方案》(有效期截止到2008年2月9日)到目前为止尚不具备实施条件，待未来条件成熟时，公司将制定新的再融资方案。
公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司到目前为止且在未来三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司有关信息将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-16
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(600238) 海南椰岛:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 124399974.89
机构专用 22005393.74
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 10217453.72
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 9360864.60
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 9066522.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 18271709.05
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 16468578.57
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 10105172.78
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9990738.20
广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 8436539.45
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2008-01-05
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重大合同公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开董事会2007年第十八次会议，会议审议同意与老挝人民民主共和国政府(下称：老挝)进行木薯种植与木薯加工开发项目合作。双方签署项目合作开发合同(该协议为框架协议)，老挝将沙湾拿吉省已规定区域租赁给公司，赋予公司在该开发区内(总面积4498公顷)进行木薯种植和建设加工项目的权利，土地租赁期限定为30年(自协议签署之日起计算)，开发项目的投资总额为2500万美元。该项目尚未开工，存在不确定因素。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于近日分别召开董事会2007年第十六次、十七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.5亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。
二、聘任马贤明为公司总经理、邵祖权为公司财务总监。
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2007-12-25
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛(集团)股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为32239986.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2007年12月17日召开董事会2007年第十五次会议，会议审议同意公司为全资子公司-海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请4000万元流动资金贷款(期限1年)提供连带保证责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.2亿元(含本次担保)，目前无逾期担保。
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