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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股8946495股将于2009年2月17日起上市流通 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛(集团)股份有限公司初步测算，2008年度业绩预计为亏损约1.6亿元(上年同期净利润为56559591.81元)。具体情况以公司2008年年度报告数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、增选严世芸、高伟为公司独立董事。
三、通过关于发行公司债券的议案。
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案。
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2008-12-29
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因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月29日全天停牌。
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2008-12-18
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公布董事会决议暨临时股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月17日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)；本次发行可向公司股东配售；期限不超过5年。该决议有效期为股东大会通过之日起24个月。
二、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
三、同意公司向中国光大银行海口分行申请流动资金贷款人民币5000万元整，期限一年，担保方式为信用担保。
四、同意公司为全资子公司海南椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用合作社联合社申请的2000万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任保证担保。
根据公司于2008年12月17日收到的第一大股东海口市国有资产经营有限公司提交的有关函，董事会同意将上述第一、二项议案作为新增临时提案提交将于2008年12月28日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议。
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2008-12-11
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公布临时股东大会延迟公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第三次临时股东大会所需相关资料尚在准备中，故决定将本次股东大会召开日期延迟至2008年12月28日9:00(股权登记日仍为2008年12月10日)，会议登记时间延迟至2008年12月25日至26日9:00-17:30。
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2008-12-06
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仲裁公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司及其控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司(下称：洋浦物流)于2008年10月6日与广东中谷糖业集团有限公司(下称：中谷糖业)签订《协议书》，确认存放于中谷糖业及其下属糖厂的34508吨一级白砂糖归公司及洋浦物流所有，并在交付货物的同时开具了相关增值税发票。因中谷糖业负责人意外身亡，中谷糖业债权人申请查封该公司资产，连带造成公司上述货物被法院查封。公司立即向海口仲裁委员会(下称：仲裁委)申请仲裁，以确认对上述货物拥有的所有权。
仲裁委于2008年11月11日下达了有关《裁决书》，作出终局裁决，裁定公司及洋浦物流存放于中谷糖业及其下属糖厂仓库的共计34508吨，价值10924.40万元一级白砂糖归公司所有。
目前，公司的生产经营情况正常，中谷糖业意外事件未对公司的运营产生重大影响，公司现阶段无法确定能否全部收回上述货物。
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2008-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国农业银行海口市龙华支行申请3000万元的综合授信额度(期限一年)提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
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2008-11-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案 |
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2008-11-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案。
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模：不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿元）；
（2）公司股东配售的安排：本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（3）债券期限：期限不超过5 年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
（4）募集资金用途：本次公司债券募集资金用途为补充公司流动资金和优化公司债务结构；
（5）决议有效期：本次公司债券决议有效期为股东大会通过之日起24 个月。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
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2008-11-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过增选严世芸、高伟为公司独立董事的议案。
董事会决定于2008年12月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案 |
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2008-11-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》的议案；
2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,332,439,569.54 1,062,695,844.76
所有者权益(或股东权益) 674,507,468.75 577,444,007.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.0633 3.4786
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,809,566.47 21,550,379.95
基本每股收益 -0.0772 0.1298
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0583
全面摊薄净资产收益率(%) -1.90 3.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.70 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.4046
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,256,743,677.71 1,062,695,844.76
所有者权益(或股东权益) 639,411,229.45 577,444,007.28
每股净资产 3.8519 3.4786
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 383,552,982.48 321,283,934.06
净利润 34,359,946.42 23,305,283.76
扣除非经常性损益后的净利润 21,435,165.53 20,082,465.93
基本每股收益 0.2070 0.1404
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1291 0.1210
净资产收益率(%) 5.37 4.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.4146 -0.2917
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向中国工商银行海南省分行申请3000万元流动资金贷款，担保方式为信用担保，贷款期限一年。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司拟与国有大型石油化工企业合作实施以木薯为原料年产10万吨燃料乙醇和20000吨液体二氧化碳(食品级)的“10万吨燃料乙醇项目”，总投资约为3.5亿元，其中项目公司资本金比例不低于项目总投资的50%，其余资金将通过申请银行贷款等方式筹集。该项目在实施过程中预计存在政策、市场等方面的风险。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司股票价格于2008年6月18日-20日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%，属于股价异常波动。
经向公司实际控制人海口市国有资产经营有限公司和公司管理层征询后确认，公司未来三个月没有资产重组、股份转让等重大事项，公司及下属企业目前的生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的任何信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-23
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(600238) 海南椰岛:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 2113714.01
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1274281.00
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 1142529.18
万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 1006682.80
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 901457.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 1127525.70
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1013896.04
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 850967.00
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 816772.00
闽发证券有限责任公司三明列东街证券营业部 776573.00
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2008-06-20
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(600238) 海南椰岛:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5354098.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 5001538.00
中山证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 4926800.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 4192622.60
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 4063099.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23116528.79
机构专用 12125308.26
机构专用 8823125.75
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6346473.78
河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路 6007375.00
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2008-06-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张春昌为公司第五届董事会董事长。
二、聘任马贤明为公司总经理、张军为公司董事会秘书。
三、选举李树春担任公司监事会主席。
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2008-06-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-16
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公布关于选举职工监事的公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月5日召开五届十一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第五届监事会职工监事。
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2008-06-14
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关于选举职工监事的公告
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上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月5日召开五届十一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第五届监事会职工监事。
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月13日
除息日：2008年6月16日
现金红利发放日：2008年6月20日
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日，停牌一天 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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