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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-07
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对媒体报道进行核实公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009年9月4日，《每日经济新闻》A07版刊登了署名文章《海南椰岛管理层违规MBO获利近亿》。海南椰岛(集团)股份有限公司因需对文章涉及的事项进行核实并予以澄清，特申请公司股票于2009年9月7日停牌一天 |
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2009-09-03
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关于收到海南证监局相关决定书公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月28日收到中国证券监督管理委员会海南监管局(简称：海南证监局)下发的有关《行政监管措施决定书》(下称：决定书)，海南证监局于2009年6月至7月对公司进行现场检查，发现公司子公司椰岛集团洋浦物流有限公司违规开展期货投机业务；公司存在信息披露不准确及不完整、财务报表合并范围不完整和部分销售会计核算不准确的问题，具体情况详见2009年9月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司将根据决定书的要求，对发现的问题在2009年9月30日前进行改正，并于该日期前向海南证监局提交书面整改报告 |
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2009-09-03
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月26日召开监事会特别会议，会议审议通过关于对公司财务进行检查的决定。
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2009-09-01
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2009年8月28日，深圳市富安控股有限公司(下称：富安控股)通过上海证券交易所集中交易的方式增持海南椰岛(集团)股份有限公司(简称：海南椰岛)股份8300057股，占海南椰岛总股本的5.00%。
本次权益变动后，富安控股持有海南椰岛流通股股份8300057股。
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2009-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,178,424,856.62 1,030,650,318.88
所有者权益(或股东权益) 503,196,847.27 416,970,783.82
每股净资产 3.0313 2.5119
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 222,060,896.38 383,552,982.48
净利润 -28,070,388.87 34,359,946.42
扣除非经常性损益后的净利润 -38,746,334.63 21,435,165.53
基本每股收益 -0.1691 0.2070
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2334 0.1291
净资产收益率(%) -5.58 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2407 -1.4146
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2009-08-15
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关于整改进展情况报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会海南监管局下达的《关于要求海南椰岛(集团)股份有限公司限期整改的通知》，公司于2009年3月31日在指定媒体披露了《整改计划》，现将截至2009年7月31日的整改进展情况予以报告，具体内容详见2009年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-11
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司(原告)于2009年8月6日向海南省海口市中级人民法院(下称：法院)递交了民事起诉状，对三安光电股份有限公司(被告，下称：三安光电)的侵权行为提出有关诉讼请求。案件基本情况如下：
公司于2007年参与了天颐科技股份有限公司(后更名为三安光电)的重组，受让其660.4万股非流通股(相关过户手续已于2008年办理完毕，下称：三安小非)。该公司实施股权分置改革(下称：股改)方案后，公司已履行了股改方案约定的全部义务。根据相关安排，公司持有的三安小非限售期限于2009年7月8日届满。按照上海证券交易所(下称：上证所)有关规定，三安光电董事会应在三安小非上市流通日5个交易日前向上证所上市公司部提交有限售条件的流通股上市流通申请材料，并在3个交易日前刊登有限售条件的流通股上市流通公告。公司在三安小非限售期届满前后，通过多种方式多次提示三安光电董事会尽快为公司办理三安小非申请上市流通手续，但三安光电方面至今仍无理拒绝执行上证所的有关规定。
公司诉讼请求判令：三安光电排除妨害无条件向上证所申请公司所持三安小非上市流通；三安光电向公司赔偿因三安小非延迟流通所造成股价损失1386.84万元及利息损失124.27万元；三安光电赔偿公司至持有的三安光电股票解禁上市流通日所造成的股价及利息的实际损失；本案诉讼费由三安光电承担。
法院已于2009年8月10日向公司下达了有关《受理案件通知书》，正式受理该案。
公司持有的三安小非上市流通对公司正常生产经营影响巨大，公司在今年年初制定资金计划时就已做了相关安排。如果三安光电继续无理拖延办理小非上市流通手续，公司可能面临资金链断裂的财务风险。
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2009-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年7月24日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请2000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为一年。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请4000万元、为期一年的流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保。
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2009-06-27
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出租资产公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司(下称：金楚油脂)于2009年5月18日与中纺油脂有限公司(下称：中纺油脂)签订《租赁协议》，金楚油脂将其食用植物油生产经营资产[包括厂房、设备和土地(面积分别为239070.88平方米、134475.45平方米)使用权等]出租给中纺油脂，租赁期限为10年，自交接完成日起算；中纺油脂单独设立运营公司负责租赁资产的运营，每年按运营公司税后利润的45%扣除相关约定款项后向金楚油脂支付租金。
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2009-06-12
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2009年度中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部初步测算，2009年半年度业绩预计亏损约2000万元(上年同期净利润为34359946.42元)，具体情况以公司2009年半年度报告数据为准。
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2009-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月27日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司向海口市城郊农村信用合作社联合社申请5000万元流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保，贷款期限为两年。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于取消发行公司债券融资计划的议案。
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-16
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月15日接到第一大股东海口市国有资产经营有限公司(下称：海口国资)通知，自2008年3月24日起至2009年5月12日，海口国资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的公司无限售条件流通股2789950股(占公司总股本的1.68%)，仍持有公司股份22021756股(其中有限售条件流通股8211706股)，占公司总股本的13.27%。
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2009-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年5月12日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行海南省分行申请2000万元、期限为一年的流动资金贷款，贷款担保方式为信用担保。
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2009-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司股票连续三个交易日(2009年5月5日-7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司管理层和控股股东海口市国有资产经营有限公司征询后确认，目前及未来三个月内不存在资产重组、非公开发行及其它再融资等重大事项；公司生产经营情况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的任何信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-07
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(600238) 海南椰岛:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 18843745.74
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 17294561.01
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 11218621.88
申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 11200274.78
长江证券股份有限公司总部 10923088.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19973430.97
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 17404795.53
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 14277157.21
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 11187399.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8170756.22
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2009-05-07
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(600238) 海南椰岛:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 40292574.08
机构专用 24503545.24
上海证券有限责任公司证券投资总部 18843745.69
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 17316959.71
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 15945032.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19973430.54
机构专用 19960437.03
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 18734444.78
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 17416555.45
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 14277157.08
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,139,107,941.00 1,030,650,318.88
所有者权益(或股东权益) 511,002,764.49 416,970,783.82
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0783 2.5119
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,845,535.55 4,845,535.55
基本每股收益 0.0292 0.0292
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0053 -0.0053
全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 0.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 -0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3599
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于取消发行公司债券融资计划的议案》 |
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2009年4月23日召开五届十二次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于公司2008年度计提坏账准备的议案。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、通过关于2008年度核销坏账的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
九、通过公司董事辞职的议案。
十、通过因内外部条件发生变化，决定取消公司2008年第三次临时股东大会审议通过的发行公司债券融资计划的议案。
十一、通过《信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,143,485,364.91 1,129,943,326.90
归属于上市公司股东的净利润 -238,446,770.66 56,559,591.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -238,807,782.76 38,311,706.42
基本每股收益 -1.44 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.44 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) -57.19 9.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -57.27 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.71
2008年末 2007年末
总资产 1,030,650,318.88 1,062,695,844.76
所有者权益(或股东权益) 416,970,783.82 587,688,901.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 3.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-09
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2008年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载海南椰岛(集团)股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,143,485,364.91 1,129,943,326.90
营业利润 -243,936,029.24 65,246,036.16
利润总额 -240,037,015.25 69,728,526.55
净利润 -246,614,949.33 56,714,158.90
基本每股收益 -1.46 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) -57.89 9.79
每股净资产 2.52 3.48
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2009-04-09
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公布2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载海南椰岛(集团)股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,143,485,364.91 1,129,943,326.90
营业利润 -243,936,029.24 65,246,036.16
利润总额 -240,037,015.25 69,728,526.55
净利润 -246,614,949.33 56,714,158.90
基本每股收益 -1.46 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) -57.89 9.79
每股净资产 2.52 3.48
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2009-03-31
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海南证监局巡检发现问题的整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会海南监管局(简称：海南证监局)对海南椰岛(集团)股份有限公司下达的《关于要求公司限期整改的通知》，公司制定了整改计划，具体整改情况详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1065652股将于2009年3月4日起上市流通。
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2009-02-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股8946495股将于2009年2月17日起上市流通 |
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