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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请房地产开发贷款3亿元、项目开发贷款2.5亿元分别提供担保的议案 |
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2010-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年1月15日召开四届三十一次董事会，会议审议同意根据公司2009年第三次临时股东大会的有关授权，调减2009年非公开发行股票方案中募集资金总额(扣除发行费用后原为不超过20亿元)及拟用募集资金补充流动资金项目金额(原为3亿元)。变更后募集资金总额在扣除发行费用后将不超过17亿元，拟全部用于房地产项目开发；并据此对《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》及《2009年度非公开发行股票预案》进行相应修改 |
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请房地产开发贷款3亿元提供担保的议案》；
2、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请项目开发贷款2.5亿元提供担保的议案》 |
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2010-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)如下担保事宜：高盛华全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司拟与中国银行股份有限公司大连沙河口支行(下称：中国银行)签订《固定资产借款合同》及《抵押合同》，以自有土地使用权及在建工程作为抵押物，向该银行申请项目开发贷款人民币2.5亿元，贷款利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的三年期贷款基准利率，贷款期限为三十六个月。高盛华拟与中国银行签订《保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
截止公告日，公司对控股子公司提供担保的累计金额为181800万元；公司及控股子公司无逾期担保。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请房地产开发贷款3亿元提供担保的议案》；
2、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请项目开发贷款2.5亿元提供担保的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第六次临时股东大会，会议决定聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。
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2009-12-22
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关于股改后有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股158943174股将于2009年12月28日起上市流通。
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2009-12-14
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年12月11日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过聘请立信大华会计师事务所有限公司(由公司原境内审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并后更名)为公司境内审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第六次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-12-14
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案》 |
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2009-12-14
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案》 |
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2009-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年11月2日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,997,103,947.76 3,546,720,360.17
所有者权益(或股东权益) 2,192,521,171.96 1,990,800,188.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,890,044.62 182,201,741.07
基本每股收益 0.21 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 6.20 8.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 2.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66
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2009-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年10月15日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下担保事项：公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与中信信托有限责任公司(下称：中信信托)签署《信托贷款合同》，以其收购的北京“自由小镇项目(暂定名)”土地使用权作为抵押物向中信信托申请人民币资金信托贷款9.9亿元，贷款利率为7.5%/年，贷款期限两年(从贷款实际发放之日算起)。公司拟与中信信托签订《保证合同》，为该笔信托贷款提供连带责任保证，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
履行本次担保后，公司对控股子公司提供担保累计金额为181800万元，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保；目前公司无逾期担保。
董事会决定于2009年11月2日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-16
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》 |
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2009-10-16
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2009年第三季度业绩预告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年第三季度业绩预告
北京华业地产股份有限公司预计2009年1-3季度实现净利润18000万元-19000万元，较上年同期(净利润3265万元)增长450%-480%，具体数据公司将在2009年第三季度报告中详细披露 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年9月24日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：房产公司)拟与中国工商银行长春净月支行(下称：工行)签订《保证合同》，房产公司为其全资子公司长春华业房地产开发有限公司拟与工行签订的《借款合同》项下的房地产开发贷款人民币1亿元整(贷款利率为基准利率，贷款期限为三十六个月)提供连带责任保证担保 |
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2009-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年9月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下事项：
公司全资子公司深圳市华盛业投资有限公司拟与平安银行股份有限公司深圳分行(下称：平安银行)签署《借款合同》，向平安银行申请项目开发贷款人民币5000万元整，贷款利率为年利率5.31%，贷款期限为12个月。公司控股股东华业发展(深圳)有限公司以自有物业作为抵押物为此笔贷款提供担保，同时公司拟与平安银行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证担保，保证期间为从保证合同生效日起至借款合同履行期限届满之日后两年。
履行本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额合计为112800万元，无逾期担保。
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2009-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年9月9日召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司拟与深圳市龙岗回龙埔股份合作公司(下称：回龙埔公司)签署《深圳市华盛业投资有限公司(注册资本为人民币32715万元，公司持股91.25%，下称：华盛业公司)股权转让协议书》，公司以现金受让回龙埔公司持有的华盛业公司8.75%股权，此次收购价格为799万元(由回龙埔公司现金增资的711.5万元和华盛业公司原注册资本1000万元的8.75%，即87.5万元构成)。上述交易完成后，华盛业公司将成为公司全资子公司。
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2009-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年9月9日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于分别接受公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司、第二大股东华保宏实业(深圳)有限公司委托贷款的议案。
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月26日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、同意公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司(下称：长春华业)贷款提供保证事宜：长春华业拟与中国银行股份有限公司长春南湖大路支行(下称：大路支行)签署《人民币借款合同》，向该银行申请项目开发贷款人民币9800万元；贷款利率为浮动利率，浮动周期为12个月，其中首期利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的三年期贷款基准利率；贷款期限为36个月。公司拟与大路支行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
履行本次担保后，公司对外担保累计金额为77800万元，公司及其控股子公司对外担保总额合计为107800万元，目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,945,305,033.02 3,546,720,360.17
所有者权益(或股东权益) 2,037,449,752.22 1,990,800,188.16
每股净资产 3.159 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 203,712,279.38 195,788,682.93
调整后
净利润 46,311,696.45 23,000,423.86
扣除非经常性损益后的净利润 31,835,124.68 22,396,479.87
基本每股收益 0.072 0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.035
净资产收益率(%) 2.27 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5993 -0.89
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2009-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3亿元提供保证的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
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2009-08-25
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股东所持股份质押公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月24日分别接到控股股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)、第二大股东华保宏实业(深圳)有限公司(下称：华保宏)通知，华业发展、华保宏已分别将其持有的公司全部149989149股、124244025股股份(分别占公司总股本的23.25%、19.26%)质押给中信信托有限责任公司，质押期限自2009年8月24日起至2010年8月24日止，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于接受公司第一大股东华业发展（深圳）有限公司委托贷款的议案》；
2、《关于接受公司第二大股东华保宏实业（深圳）有限公司委托贷款的议案》 |
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2009-08-25
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月23日召开四届二十次董事会，会议审议通过关于接受公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)及第二大股东华保宏实业(深圳)有限公司(下称：华保宏)委托贷款的议案：公司拟通过中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别接受华业发展、华保宏委托贷款，贷款金额分别为43755.2166万元、36244.7834万元，贷款期限均为12个月，贷款年利率均为13%。该事项构成关联交易，相关《委托贷款合同》尚未签署。
董事会决定于2009年9月9日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-22
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召开2009年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司董事会决定于2009年8月26日上午10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2009年度非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
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2009-08-12
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月11日在相关媒体发布的《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2009年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月10日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司(下称：华业房产)贷款提供保证的议案：华业房产拟与交通银行股份有限公司吉林省分行(下称：吉林分行)签订《抵押合同》及《借款合同》，以自有土地证作为抵押物，向吉林分行申请项目开发贷款人民币叁亿元整，贷款利率为基准利率，贷款期限为3年。为此，公司拟与吉林分行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
截至本公告日前，公司对控股子公司提供担保的累计金额为38000万元(不含本次担保)；除公司对控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。目前公司无逾期担保。
二、通过关于收购北京君合百年房地产开发有限公司44.05%股权的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过30000万股(含30000万股)，发行价格不低于7.26元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于发布公司2009年1-6月业绩快报的议案。
董事会决定于2009年8月26日10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
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