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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月10日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司(下称：华业房产)贷款提供保证的议案：华业房产拟与交通银行股份有限公司吉林省分行(下称：吉林分行)签订《抵押合同》及《借款合同》，以自有土地证作为抵押物，向吉林分行申请项目开发贷款人民币叁亿元整，贷款利率为基准利率，贷款期限为3年。为此，公司拟与吉林分行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证担保，担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
截至本公告日前，公司对控股子公司提供担保的累计金额为38000万元(不含本次担保)；除公司对控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。目前公司无逾期担保。
二、通过关于收购北京君合百年房地产开发有限公司44.05%股权的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过30000万股(含30000万股)，发行价格不低于7.26元/股，所有发行对象均以现金方式认购。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
六、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
七、通过关于发布公司2009年1-6月业绩快报的议案。
董事会决定于2009年8月26日10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
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2009-08-11
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3 亿元提供保证的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
⑴ 发行方式
⑵ 发行股票的种类和面值
⑶ 发行数量
⑷ 发行对象及认购方式
⑸ 定价基准日与发行价格
⑹ 锁定期安排
⑺ 上市地点
⑻ 募集资金数量和用途
⑼ 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
⑽ 决议有效期限
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2009-08-11
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2009年1至6月业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京华业地产股份有限公司2009年1-6月财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 20,371.23 19,578.87
营业利润 4,906.25 3,595.44
利润总额 4,954.63 3,651.18
净利润 4,031.17 2,320.35
基本每股收益(元) 0.062 0.036
净资产收益率(%) 1.98 1.21
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 393,930.50 354,672.04
股东权益 203,144.98 199,080.02
股本 64,500 64,500
每股净资产(元) 3.15 3.09
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2009-08-11
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢公司)于2009年7月31日与北京中新沃克建筑装饰工程有限公司(下称：中新公司)签署了《股权转让协议书》，华富溢公司以自有资金受让中新公司持有的北京国锐民合投资有限公司(注册资金人民币1000万元，下称：国锐公司)100%股权。以国锐公司净资产评估值17102.53万元为基础，确定标的股权的转让价款为1.6亿元人民币。本次资产收购已经公司四届十八次董事会审议通过。
华富溢公司拟与北京东环置业有限公司(下称：东环置业)、华建国际实业(深圳)有限公司(下称：华建国际)签署《股权转让协议书》，华富溢公司拟以自有资金受让东环置业、华建国际分别持有的北京君合百年房地产开发有限公司(注册资金人民币16800万元，下称：君合公司)22.62%、21.43%，合计44.05%的股权。拟以标的股权所对应的净资产评估值33825.12万元为基础，确定标的股权的转让总价款为人民币237298346.35元。
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2009-08-10
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因重要事项未公告，8月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-07
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-06
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因重要事项未公告，8月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-06
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临时股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年8月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款2.3亿元提供担保的议案。
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2009-08-05
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因重要事项未公告，2009-08-05全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-04
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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北京华业地产股份有限公司正在筹划有关非公开发行重大事项，由于该事项尚存在较大不确定性，公司股票自2009年8月4日起停牌。
公司承诺在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)披露有关重大事项相关信息并复牌。若逾期未能披露有关重大事项相关信息，公司股票将于2009年8月11日复牌。
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2009-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年7月31日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢投资)拟与北京中新沃克建筑装饰工程有限公司(下称：沃克建筑)签署《股权转让协议》，华富溢投资将受让沃克建筑持有的北京国锐民合投资有限公司(注册资金人民币1000万元)100%股权。此次股权转让价格将以审计或评估值作为定价依据，董事会授权华富溢投资以不超过人民币2.5亿元完成上述股权收购。
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2009-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年7月22日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢投资)拟与深圳市顺创贸易有限公司(下称：顺创贸易)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行)签署委托贷款合同，顺创贸易将自有资金不超过5亿元人民币委托建行贷款给华富溢投资，委托贷款期限不超过3个月，年利率为13%；公司控股股东华业发展(深圳)有限公司将为本笔贷款提供信用担保。
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2009-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年7月20日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华房产)向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行)贷款2.3亿元提供担保的议案：根据公司四届十五次董事会通过的相关决议，因2009年7月16日晚接到建行电话通知贷款利率有所下浮，故公司同意对贷款利率进行调整。为此，高盛华房产拟与建行签订《抵押合同》及《信贷借款合同》，以自有物业作为抵押物，向建行申请贷款人民币贰亿叁仟万元整，贷款期限为14年，贷款利率为浮动利率，即起息日基准利率下浮5%，并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述下浮比例调整一次。公司拟与建行签订《保证合同》。
本项议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
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2009-07-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年7月16日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止相关合同执行的议案：公司2009年第一次临时股东大会曾通过关于公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：房产公司)拟与中信信托有限责任公司(下称：中信信托)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳分行)签订《信托贷款及保管服务合同》(贷款金额为23000万元，深圳分行作为贷款保管人；公司为该笔贷款提供担保)，以及公司与中信信托签订《担保合同》的相关事宜。后因深圳分行可以直接向房产公司发放贷款，故公司决定终止上述两份合同的执行。
二、通过公司为房产公司提供担保的议案：房产公司拟与深圳分行签订《抵押合同》及《信贷借款合同》，以有关自有物业作为抵押物，向深圳分行申请贷款金额人民币23000万元，贷款利率为浮动利率，贷款期限为14年。同时，公司拟与深圳分行签订《保证合同》，为此笔贷款提供连带责任保证担保。
履行本次担保后，公司对外担保累计金额为38000万元，公司及其子公司对外担保总额合计为68000万元；公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
董事会决定于2009年8月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-07-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款2.3 亿元提供担保的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年6月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中信信托有限责任公司贷款2.3亿元提供担保的议案。
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2009-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)拟与中国银行股份有限公司大连沙河口支行签订《保证合同》，高盛华为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司(下称：大连晟鼎)向该银行申请房地产开发贷款3亿元(根据相关《人民币借款合同》及《抵押合同》，该笔贷款以自有土地使用权作为抵押物，贷款利率为实际提款日当日中国人民银行公布施行的三年期贷款基准利率，期限三十六个月)提供连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
截止本公告日，公司对控股子公司提供担保的累计金额为38000万元(不含本次担保)；除此以外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保；目前公司无逾期担保。
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2009-06-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中信信托有限责任公司贷款2.3亿元提供担保的议案》； |
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2009-06-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年5月27日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及其全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)与自然人王文丽签署《深圳市鼎业房地产经纪有限公司(注册资本及实收资本均为人民币100万元，下称：鼎业公司)股权转让协议书》，王文丽受让公司、高盛华分别持有的鼎业公司90%、10%，合计100%的股权，以经审计的鼎业公司净资产值327925.62元为基础，确定转让价款合计为人民币33万元。
二、通过公司为高盛华向中信信托有限责任公司(下称：中信信托)贷款提供担保的议案：高盛华拟与中信信托、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(保管人)签订《信托贷款及保管服务合同》，以自有物业北京华业国际中心地上一层、地下一层及深圳太平洋大厦商业作为抵押物，向中信信托申请贷款人民币2.3亿元，贷款年利率为6.237%，贷款期限为24个月；公司拟与中信信托签订《保证合同》，为此笔信托贷款提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下信托贷款期限24个月(自发放日起算)。
截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币38000万元，除此之外，公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。目前公司无逾期担保。
董事会决定于2009年6月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年5月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于公司前次募集资金专项审计报告的议案。
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2009-05-04
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收回委托贷款公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢公司)于2008年10月30日与深圳市中新联光盘有限公司(下称：中新联光盘)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的委托贷款合同项下的委托贷款现已到期，华富溢公司以自有资金委托银行贷款给中新联光盘的资金人民币壹亿元及利息收益人民币886.7万元已于2009年4月29日全部收回。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,411,810,624.86 3,546,720,360.17
所有者权益(或股东权益) 2,007,755,617.70 1,990,800,188.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 3.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,617,561.93 16,617,561.93
基本每股收益 0.026 0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.013
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 533,438,723.35 689,986,103.78
归属于上市公司股东的净利润 97,158,138.85 143,799,424.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,186,782.89 143,794,783.80
基本每股收益 0.1506 0.4032
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1352 0.4032
全面摊薄净资产收益率(%) 4.88 7.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.38 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.15 -0.31
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,546,720,360.17 3,170,818,141.51
所有者权益(或股东权益) 1,990,800,188.16 1,897,584,255.50
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 4.41
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年4月14日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司(含下属子公司)2009年度审计机构的议案。
五、通过关于公司前次募集资金专项审计报告的议案。
六、同意丁澍、温永生分别因个人原因辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2008 年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2008 年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2008 年监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于2008 年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2008 年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于2008 年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（八）审议《关于制定2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）审议《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》； |
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2009-03-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2009年3月27日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)于同日与公司、自然人王忠斌签署《大连晟鼎房地产开发有限公司(注册资本及实收资本均为人民币2000万元，下称：晟鼎公司)股权转让协议书》，高盛华以现金受让公司、王忠斌分别持有的晟鼎公司80%、20%，合计100%的股权，以经审计的晟鼎公司净资产值19163098.07元为基础确定收购价格为2000万元。
二、同意高盛华拟将晟鼎公司的注册资本增加到2500万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-02-23
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向蒿溪乡捐建回族学校公告 |
上交所公告 |
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四川汶川发生特大地震后，经实地考察，北京华业地产股份有限公司及其控股股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)决定在四川省青川县蒿溪乡(回汉混居，简称：蒿溪乡)合作捐建一所回族民族学校。2009年2月18日经公司总经理办公会研究决定，公司与华业发展签署了“合作捐建协议”。该项目建设工期为2009年2月至8月，计划于2009年9月1日交付使用。捐建工程计划总投资人民币1500万元，其中1350万元由华业发展承担(由其直接支付给施工单位)，其余150万元计划由公司承担，公司组织工程管理、实施 |
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2009-02-13
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股票价格异动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司股票于2009年2月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经查询，公司不存在应披露而未披露的或处于筹划阶段的重大事项；经询问，公司控股股东华业发展(深圳)有限公司确认目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项；公司控股股东、实际控制人于股票异动期间未买卖公司股票。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-13
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2009年2月12日，《上海证券报》刊登了题为《环球影城获批无悬念，将落户通州梨园镇》的文章，文中提及环球影视城主题公园项目(下称：公园项目)的建设地址已确定为北京通州新城南边的梨园镇，而北京华业地产股份有限公司因在通州有较大面积的一级土地开发项目而被证券市场投资者看好。公司现就上述传闻说明如下：
公司未参与公园项目(包括但不限于投资、建设或提供服务等)；公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)于2007年8月与北京通州区永顺镇李庄村村委会(下称：村委会)签署的《土地开发协议书》，就位于李庄村村域内约750亩土地达成土地一级开发协议，约定此项目由村委会负责区政府申报和旧村拆迁改造，由高盛华负责项目规划审批、一级开发申报等工作，直至取得一级开发授权。目前，该项目获取规划设计条件、申请规划审批、提交一级开发申报资料等手续正按照计划如期进行。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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