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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-13
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2009年2月12日，《上海证券报》刊登了题为《环球影城获批无悬念，将落户通州梨园镇》的文章，文中提及环球影视城主题公园项目(下称：公园项目)的建设地址已确定为北京通州新城南边的梨园镇，而北京华业地产股份有限公司因在通州有较大面积的一级土地开发项目而被证券市场投资者看好。公司现就上述传闻说明如下：
公司未参与公园项目(包括但不限于投资、建设或提供服务等)；公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华)于2007年8月与北京通州区永顺镇李庄村村委会(下称：村委会)签署的《土地开发协议书》，就位于李庄村村域内约750亩土地达成土地一级开发协议，约定此项目由村委会负责区政府申报和旧村拆迁改造，由高盛华负责项目规划审批、一级开发申报等工作，直至取得一级开发授权。目前，该项目获取规划设计条件、申请规划审批、提交一级开发申报资料等手续正按照计划如期进行。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-12
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(600240) 华业地产:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50305996.26
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 41884084.14
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 27669294.05
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 15825901.52
机构专用 12789780.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32715604.50
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 17625517.14
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 17035713.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 12634710.90
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11404623.73
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-16 |
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2008-12-23
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股改后有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司股权分置改革(简称：股改)所形成的有限售条件的流通股中的52500000股将于2008年12月26日起上市流通。
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2008-11-25
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非公开发行有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年11月向8名特定投资者非公开发行股份，除公司控股股东华业发展(深圳)有限公司以外的7名特定投资者认购的股份数量为70000000股，该等股份经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后数量增至10500万股，现该等股份限售期将满，将于2008年11月28日起上市流通。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年10月29日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢公司)拟与深圳市中新联光盘有限公司(下称：中新联光盘)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳市分行)签署委托贷款合同，华富溢公司将自有资金壹亿元人民币委托深圳市分行贷款给中新联光盘，贷款期限为陆个月，年利率20%。深圳市中恒泰投资担保有限公司为上述委托贷款提供担保，同时中新联光盘股东深圳市智业软件开发有限公司为上述委托贷款提供无条件的不可撤销连带责任保证。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,481,336,076.53 3,170,822,395.95
所有者权益(或股东权益) 1,929,316,030.02 1,896,725,272.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 3.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,442,562.19 32,646,103.37
基本每股收益 0.01 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 1.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.04
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2008-10-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、同意公司利用自有闲置资金不超过3亿元进行短期投资，自有闲置资金在单一投资对象上的运作期限原则上控制在6个月以内，最长不超过12个月。董事会授权上述短期投资额度的期限为董事会批准本事项之日起一年内。
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2008-10-25
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收回委托贷款公告
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上交所公告 |
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根据北京华业地产股份有限公司三届三十九次董事会决议，公司将自有资金不超过1亿元人民币委托中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市中新联光盘有限公司(实际贷出金额为5000万元)，现该项委托贷款期限已到，委托贷款资金5000万元人民币及利息收益310.7万元人民币已于2008年10月23日全部收回。
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2008-10-17
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收回委托贷款公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司四届五次董事会通过的公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司于2008年9月19日与深圳市顺创贸易有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署的委托贷款合同项下的委托贷款资金5000万元人民币及利息收益60.57万元人民币，已于2008年10月15日全部收回。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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(600240) 华业地产:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1320400.00
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 619906.00
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 494500.00
东海证券有限责任公司北园路证券营业部 372580.00
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 326657.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 667355.57
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 581704.05
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 462599.51
安信证券股份有限公司佛山顺德环市北路证券营业部 412875.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 388649.50
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2008-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年9月19日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢投资)拟与深圳市顺创贸易有限公司(下称：顺创贸易)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)签署委托贷款合同，华富溢投资将自有资金5000万元人民币委托建行深圳分行贷款给顺创贸易，委托贷款期限为壹个月，年利率20%(合同履行期内，如调整利率，则调整后不低于年利率20%)。
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2008-09-20
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公布收回委托贷款公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司三届三十八次董事会通过的公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款给深圳市顺创贸易有限公司的自有资金1亿元人民币现已到期，委托贷款资金1亿元人民币及利息收益442.4万元人民币已于2008年9月18日全部收回。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,006,508,626.30 2,912,974,870.88
所有者权益(或股东权益) 1,910,926,482.05 1,887,722,940.87
每股净资产 2.96 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 195,788,682.93 205,337,249.72
净利润 23,203,541.18 19,552,491.97
扣除非经常性损益后的净利润 22,599,597.19 19,537,348.76
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.21 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 -0.44
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2008-08-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年8月21日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司以自有资金(现金)收购深圳市金鹏城投资管理有限公司、深圳市华隆泰贸易有限公司(下合称：转让方)合计持有的陕西金泓投资有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：金泓公司)60%的股权。公司拟与转让方签署《金泓公司股权转让协议书》，以金泓公司截至2008年7月31日的净资产审计值人民币46682273.21元为基础，确定本次交易价格为人民币3000万元。
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况报告》及《公司信息披露管理制度(2008年修订案)》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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(600240) 华业地产:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 2309100.06
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 2268372.00
东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 1979923.02
中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1861999.01
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 1285923.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 9866754.34
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 5509946.12
长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 5390599.99
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 5372245.01
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3401356.16
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2008-07-15
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控股股东减持承诺公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年7月14日收到其控股股东华业发展(深圳)有限公司承诺函，就其持有的公司股份延长限售期及限售价格等事宜特别承诺如下：2009年12月31日之前不通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)出售所持有的公司股份149989149股；在2010年12月31日之前，若公司股票二级市场价格低于12元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)，不通过交易系统减持所持有的公司股份。
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2008-07-08
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年7月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐红为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘请燕飞为公司董事会秘书。
三、选举张焰为公司第四届监事会主席。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2008-07-01
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开三届三十九次董事会，会议审议同意公司于2008年6月26日与深圳市中新联光盘有限公司(下称：中新联)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳分行)签署委托贷款合同，公司将自有资金不超过1亿元人民币委托深圳分行贷款给中新联，委托贷款期限四个月，年利率20%(合同履行期内，如调整利率，则调整后不低于年利率20%)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-28 |
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2008-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年6月19日与王忠斌签署的《大连晟鼎房地产开发有限公司(注册资本人民币2000万元，公司持有其60%股权，王忠斌持有其40%股权，下称：晟鼎公司)股权转让协议书》，公司以现金受让王忠斌持有的晟鼎公司20%的股权。本次收购价格拟以经审计的晟鼎公司截至2008年6月15日的净资产值(账面值为人民币20781852.62元)为基础，确定标的股权的转让价格为人民币400万元。本协议在公司委托审计方出具对晟鼎公司的相关审计报告并由双方签字认可后生效。
二、同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司(下称：华富溢投资)于2008年6月19日与深圳市顺创贸易有限公司(下称：顺创贸易)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)签署的委托贷款合同，华富溢投资将自有资金1亿元人民币委托建行深圳分行贷款给顺创贸易购买原材料，委托贷款期限为三个月，年利率为20%(合同履行期内，如调整利率，则调整后不低于年利率20%)。
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2008-06-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年6月18日召开三届三十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司[目前注册资本为人民币32715万元，公司大股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)持有其91.25%股权，下称：华盛业]股权的议案：根据深圳市国土资源局等相关有权部门的要求，华盛业的股东以作价入股的方式办理该公司名下的深圳华业-玫瑰郡项目(下称：华玫项目)土地使用权，导致华盛业注册资本增加，为此，公司与华业发展于2006年11月8日签订的《股权转让协议书》应终止。公司拟调整所涉募集资金投资项目的投资方式，公司将使用募集资金40000万元收购华业发展持有的华盛业全部股权并投资开发华玫项目，其中以华盛业2008年5月31日经审计的净资产值为定价依据，确定标的股权的收购价格为人民币289454721元，剩余资金将用于华玫项目的建设，项目不足资金将由华盛业自筹解决。
三、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-20
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-06-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司拟与第一大股东华业发展(深圳)有限公司(持有公司23.25%的股份，下称：华业发展)签署《股权转让协议书》，收购华业发展所持有的深圳市华盛业投资有限公司(注册资本32715万元，华业发展持有其91.25%的股权，下称：华盛业)全部股权，从而获得华盛业名下的土地进行开发。以截至2008年5月31日，华盛业经审计的净资产值人民币327150000元为计价基础作价，确定标的股权的收购金额为人民币289454721元。公司将以现金支付。
该事项构成关联交易。
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2008-06-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年5月27日接到有关通知，公司聘请的境内会计师事务所深圳大华天诚会计师事务所拟与广东恒信德律会计师事务所进行合并，合并后名称变更为“广东大华德律会计师事务所”。
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2008-06-11
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2008-05-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-06-03
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公布竞得土地项目公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司控股子公司大连晟鼎房地产开发有限公司于2008年5月30日通过现场挂牌交易方式，竞得大连市沙河口区(2008)-2号地块(用途为公建、住宅、居住式公寓；占地面积为35350平方米；规划总建筑面积为110000平方米)项目的土地使用权，并已取得大连市国有土地使用权交易中心出具的有关竞买成交通知单，成交价格为38260万元。该地块为毛地出让。
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2008-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年5月21日以通讯方式召开三届三十六次董事会，会议审议同意公司于2008年5月20日与王忠斌、徐凤英签署的《大连晟鼎房地产开发有限公司(注册资本人民币2000万元，王忠斌、徐凤英分别持有51%、49%股权，下称：晟鼎公司)股权转让协议书》，公司以现金分别受让王忠斌、徐凤英持有的晟鼎公司11%、49%(合计60%)股权。本次收购价格拟以经审计的晟鼎公司截至2008年5月19日的净资产值(账面值20842079.99元)为基础确定，标的股权转让价款为人民币1200万元。
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