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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年5月21日以通讯方式召开三届三十六次董事会，会议审议同意公司于2008年5月20日与王忠斌、徐凤英签署的《大连晟鼎房地产开发有限公司(注册资本人民币2000万元，王忠斌、徐凤英分别持有51%、49%股权，下称：晟鼎公司)股权转让协议书》，公司以现金分别受让王忠斌、徐凤英持有的晟鼎公司11%、49%(合计60%)股权。本次收购价格拟以经审计的晟鼎公司截至2008年5月19日的净资产值(账面值20842079.99元)为基础确定，标的股权转让价款为人民币1200万元。
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2008-05-21
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2008年5月26日
除权日：2008年5月27日
新增可流通股份上市日：2008年5月28日
上述转增股本方案实施后，按新股本64500万股摊薄计算，2007年年度中期每股收益为0.223元人民币。
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,869,747,823.25 2,912,974,870.88
所有者权益(或股东权益) 1,900,946,579.44 1,887,722,940.87
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,223,638.58 13,223,638.58
基本每股收益 0.031 0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 0.7 0.7
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0086
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2008-04-21
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董监事会决议及股东大会增加临时提案的补充公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开三届三十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事及高级管理人员2007年度薪酬的确认意见。
二、通过关于制定2008年度董、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案。
三、通过董事会审计委员会提出的关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案。
公司董事会于2008年4月15日收到股东华业发展(深圳)有限公司递交的2007年年度股东大会上述三项临时提案。经审核，董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案提交定于2008年5月8日召开的公司2007年年度股东大会审议。
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2008-04-07
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 689,986,103.78 1,120,275,487.82
归属于上市公司股东的净利润 143,803,679.25 120,674,776.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,798,790.04 119,958,531.74
基本每股收益 0.4032 0.3448
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4032 0.3427
全面摊薄净资产收益率(%) 7.65 16.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.65 16.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.61
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,912,974,870.88 1,387,876,413.93
所有者权益(或股东权益) 1,887,722,940.87 735,035,166.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.39 2.08
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2008-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年4月2日召开三届三十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2007年末总股本430000000股为基数，以资本公积金每10股转增5股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘请杜继锋为公司证券事务代表。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年年度报告》全文及摘要；
（二）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年董事会工作报告》；
（三）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年监事会工作报告》；
（四）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）》；
（五）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年年度决算报告》；
（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（七）审议《关于修改北京华业地产股份有限公司章程的议案》；
（八）审议《公司董事、监事及高级管理人员2007年度的薪酬的确认意见》；
（九）审议《关于制定2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（十）审议《关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过公司董、监事及高管人员持有公司股票管理制度等事项。
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2008-02-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年1月30日经北京市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记，根据2006年度非公开发行股票的实际结果，公司注册资本由35000万元增加至43000万元；由于公司新办公楼“华业国际中心”正式投入使用，公司住所变更为：北京市朝阳区东四环中路39号A座16层。
董事会根据上述工商变更登记内容对《公司章程》中相应条款进行了修改。
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2008-02-20
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注册地址由“北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼12A01室”变为“北京市朝阳区东四环中路39号A座16层” ，2008-01-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据北京华业地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年1月30日经北京市工商行政管理局核准并办理了工商变更登记，根据2006年度非公开发行股票的实际结果，公司注册资本由35000万元增加至43000万元；由于公司新办公楼“华业国际中心”正式投入使用，公司住所变更为：北京市朝阳区东四环中路39号A座16层。
董事会根据上述工商变更登记内容对《公司章程》中相应条款进行了修改。
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2008-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》中相应条款及办理工商变更登记的议案。
二、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。
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2008-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2008年1月10日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年1月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-07 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年12月25日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会授权董事会根据2006年度非公开发行股票的实际结果，修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记的议案。
二、通过修订公司募集资金管理办法的议案。
三、同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司在保证正常经营的前提下，利用公司自有闲置资金3亿元进行短期投资活动。上述资金在单一投资对象上的运作期限原则上控制在3个月以内，最长不超过6个月。
四、通过公司部分高管人员变动的议案，其中：鉴于高海鸥不能再履行公司总经理职责，同意由公司董事长徐红兼任总经理一职。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《提请股东大会授权董事会根据2006 年度非公开发行股票的实际结果，修改〈公司章程〉中相应条款及办理工商变更登记的议案》；
2. 审议《修订公司募集资金管理办法的议案》 |
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2007-12-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司本次有限售条件的流通股3500万股将于2007年12月26日起上市流通。
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2007-11-28
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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北京华业地产股份有限公司本次向八家特定对象非公开发行了8000万股人民币普通股(A股)，发行价格为13元/股，募集资金净额为101737.50万元。2007年11月27日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次非公开发行的股票禁售期自2007年11月28日开始计算，除华业发展(深圳)有限公司认购的股票预计上市流通时间为2010年11月28日外，其他发行对象认购的股票预计于2008年11月28日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
1、其他境内法人持有股份 175962116 10000000 185962116
2、一般法人(含自然人)配售股份 0 70000000 70000000
有限售条件的流通股合计 175962116 80000000 255962116
无限售条件的流通股
A 股 174037884 0 174037884
无限售条件的流通股份合计 174037884 0 174037884
股份总额 350000000 80000000 430000000
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京华业地产股份有限公司2006年非公开发行股票方案已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过，并于2007年11月7日获中国证监会有关文件，核准公司非公开发行股票不超过13000万股。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,043,148,994.82 1,394,918,424.15
股东权益(不含少数股东权益) 747,418,616.33 725,244,634.54
每股净资产 2.14 2.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,621,489.82 22,173,981.79
基本每股收益 0.007 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
净资产收益率(%) 0.35 1.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.35 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2007-10-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月17日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，北京华业地产股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准书面通知后另行公告。
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2007-10-17
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因重要事项未公告，10月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年9月13日，《北京晨报》刊登了标题为《拿证22天仍不开盘 消费者疑开发商捂盘惜售》的文章，文章中涉及北京华业地产股份有限公司控股子公司北京优孚房地产开发有限公司(下称：北京优孚)所开发的“华业-玫瑰郡”项目销售相关事宜。公司现澄清说明如下：
1、公司实际取得的“华业-玫瑰郡”项目预售许可证编号为[京房售证字(2007)289号]。
2、北京优孚所开发的“华业-玫瑰郡”项目在拿到预售许可证后即在北京市房地产交易管理网(www.bjfdc.gov.cn/public/Index.asp)生成楼盘表，有购买意向的客户可以随时签约认购。并且同一时间北京优孚在相关的公共媒体都发布了有关销售信息的广告。
截止目前，“华业-玫瑰郡”项目销售正常，不存在任何捂盘惜售的行为。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,309,833,592.50 1,394,918,424.15
股东权益 744,797,126.51 725,244,634.54
每股净资产 2.13 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 205,337,249.72 4,160,904.44
净利润 19,552,491.97 1,711,124.01
基本每股收益 0.06 0.01
净资产收益率(%) 2.63 0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66 -0.70
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2007-08-18
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调整联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于北京华业地产股份有限公司各部门办公地点迁至新办公楼“华业国际中心”，现将公司新联系方式公告如下：
联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层；邮政编码：100025；电话：010-85710735；传真：010-85710505。
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