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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-18
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调整联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于北京华业地产股份有限公司各部门办公地点迁至新办公楼“华业国际中心”，现将公司新联系方式公告如下：
联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层；邮政编码：100025；电话：010-85710735；传真：010-85710505。
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2007-08-18
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办公地址由“北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼”变为“北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层
” ，2007-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华业地产股份有限公司于2007年8月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司给全资子公司长春华业房地产开发有限公司向建设银行贷款2.5亿元提供保证的议案。
二、通过关于提请股东大会授权董事会修改公司章程中公司住所的议案。
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2007-07-26
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京华业地产股份有限公司拟以公司信用为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向中国建设银行长春经济技术开发区支行申请的25000万元人民币贷款提供连带责任保证。
截至公告日前，公司及其控股子公司均无对外担保。
上述事项须提交公司股东大会审议批准。
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2007-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与珠海市恒盛投资有限公司共同出资设立北京华恒业房地产开发有限公司，新公司注册资本为人民币2900万元，其中公司出资人民币1479万元，占注册资本的51%。
二、通过关于公司拟给全资子公司长春华业房地产开发有限公司向建设银行贷款2.5亿元提供保证的议案。
三、通过关于提请股东大会授权董事会修改公司章程中公司住所的议案。
董事会决定于2007年8月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司拟给全资子公司长春华业房地产开发有限公司向建设银行贷款2.5 亿提供保证的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程中公司住所的议案》。
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2007-07-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于全面修订《公司信息披露管理制度》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
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2007-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告》。为听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议，公司决定设立“上市公司专项治理活动”互动平台(电子邮箱：hy@huayedc.com)。
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2007-06-18
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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北京华业地产股份有限公司拟与中国建设银行深圳市分行签订抵押合同，以自有的彩虹新都房产作为抵押，向该银行申请3700万元的贷款，用于补充流动资金。
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2007-06-05
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年6月4日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司及其控股公司北京优孚房地产开发有限公司拟用其自有物业和土地证作为抵押向工商银行北京市昌平支行申请4亿元贷款。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《北京华业地产股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
（二）审议《北京华业地产股份有限公司董事会2006年工作报告》；
（三）审议《北京华业地产股份有限公司监事会2006年工作报告》；
（四）审议《北京华业地产股份有限公司2006年利润分配方案（预案）》；
（五）审议《北京华业地产股份有限公司2006年年度决算报告》；
（六）审议《北京华业地产股份有限公司独立董事制度》（草案）。 |
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年4月17日与中国建设银行深圳市分行签订抵押合同，公司以自有的彩虹新都房产作为抵押，向该银行申请1亿元的贷款。
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修改会计政策的议案。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,907,694.81 1,394,918,424.15
股东权益(不含少数股东权益) 744,660,093.60 725,244,634.54
每股净资产 2.13 2.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,415,459.04 19,415,459.04
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.61 2.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.61 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-04-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年4月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会专门委员会的议案等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于审议<董事会战略委员会工作条例>、<董事会提名委员会工作条例>、<董事会审计委员会工作条例>、<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 |
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2007-03-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年3月26日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议决定聘任张雪梅为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年4月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于提请设立董事会专门委员会的议案等事项。
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2007-03-12
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股票交易异动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京华业地产股份有限公司股票于2007年3月7日-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据有关规定,公司特作如下提示性公告:
截止目前,公司生产经营正常,无应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒广大投资者注意投资风险 |
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2007-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年1月29日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议同意隋学军辞去公司董事会秘书职务；聘任燕飞为公司董事会秘书。
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2007-01-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,384,918,287.58 1,364,269,874.04
股东权益(不含少数股东权益) 723,838,982.32 605,445,091.36
每股净资产 2.07 3.46
调整后的每股净资产 2.07 3.46
2006年 2005年
主营业务收入 1,120,225,487.82 14,842,571.72
净利润 118,000,407.09 11,360,210.65
每股收益 0.34 0.06
净资产收益率(%) 16.30 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 1.36
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-25
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年1月23日召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
上述事项需经公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》。对此，北京华业地产股份有限公司认为：
该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法；公司通过收购北京优孚房地产开发有限公司，获得了“北京华业-玫瑰郡”项目开发权，通过招拍挂途径取得“长春华业-玫瑰谷”项目的开发权；公司已按相关规定，在房产实现销售的同时预交了土地增值税，并按相关规则，在2006年度已预提土地增值税约2200万元。公司已披露的2006年度净利润增长预期将不会受到影响；由于公司所开发的房产基本为普通居民住宅，项目结算受土地增值税清算管理的影响较小，同时公司在新项目等发展规划中会充分考虑相关因素的影响。
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2007-01-18
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向基金投资者配售的750.00万股上市流通日 ，2000-12-28 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2007-01-18
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向法人投资者配售的750.00万股上市流通日 ，2000-12-28 |
法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-25 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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[20064预增](600240) 华业地产：公布2006年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年年度业绩预增公告
经北京华业地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年年度净利润比上年同期增长900%以上(上年同期净利润为1136.02万元) |
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2006-12-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司本次有限售条件的流通股1537884股将于2006年12月26日起上市流通 |
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2006-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京华业地产股份有限公司于2006年11月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行不超过13000万股(含13000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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