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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京华业地产股份有限公司于2006年11月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名(含10名)的特定投资者非公开发行不超过13000万股(含13000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-11-28
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公司名称由“内蒙古华业地产股份有限公司”变为“北京华业地产股份有限公司
” ，2006-11-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-11-28
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注册地址由“内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街54号”变为“北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼12A01室” ，2006-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-28
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办公地址由“内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街54号”变为“北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼” ，2006-11-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-28
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据内蒙古华业地产股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议，公司将注册地迁移至北京市的手续已经办理完毕。根据北京市工商行政管理局核准，公司名称、注册地址、经营范围发生了相应的变更。自公告之日起，公司变更后的相关信息如下：
公司名称：北京华业地产股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼
经营范围：房地产开发(不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营) 联系地址：北京市朝阳区延静里中街3号院5号楼
邮政编码：100025
电话：010-65952451
传真：010-65951475 |
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2006-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古华业地产股份有限公司于2006年11月27日召开三届十四次董事会，会议审议同意由公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购公司子公司长春华业房地产开发有限公司(下称“长春华业”)剩余35%的股权，以长春华业净资产评估值人民币6084.70万元为定价依据，以人民币1800万元收购吉林省港德汽车内饰件制造有限公司持有的长春华业30%股权，以人民币300万元收购自然人刘小林持有的长春华业5%股权，收购价格合计人民币2100万元 |
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2006-11-24
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公布召开2006年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古华业地产股份有限公司董事会决定于2006年11月29日上午9:30召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2006年度非公开发行股票方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票” |
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2006-11-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票类型；
2、每股面值；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、发行方式；
6、发行定价方式；
7、本次募集资金用途；
8、发行前滚存未分配利润的分配方案；
9、本次非公开发行股票决议的有效期；
（三）《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》；
1、收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目；
2、投资开发长春华业-玫瑰谷项目；
（四）《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
（五）《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》；
（六）《关于公司募集资金管理办法的议案》 |
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2006-11-14
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古华业地产股份有限公司拟与第一大股东华业发展(深圳)有限公司(持有公司8999.28万股股份，占公司总股本的25.71%，下称“华业发展”)签署《股权转让协议书》，公司决定收购华业发展持有的全部深圳市华盛业投资有限公司(注册资本1000万元，下称“华盛业”)91.25%的股权，以经审计的华盛业净资产值9913870元为基础作价，收购价格确定为9046406元。本次交易后，公司将持有华盛业91.25%的股权。 上述交易构成关联交易 |
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2006-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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内蒙古华业地产股份有限公司于2006年11月10日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案。 二、通过关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名的特定对象发行数量不超过13000万股人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司将认购不低于1000万股本次发行的股票。 三、通过关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案。 四、通过收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案。 董事会决定于2006年11月29日上午9:30召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票” |
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2006-11-13
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停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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内蒙古华业地产股份有限公司于2006年11月10日召开董事会，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年11月13日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600240)“华业地产”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,643,487.69 1,364,269,874.04
股东权益(不含少数股东权益) 606,885,847.79 605,445,091.36
每股净资产 1.73 3.46
调整后的每股净资产 1.73 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,105,886.38 -120,878,573.29
每股收益 -0.001 0.004
净资产收益率(%) -0.04 0.24
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华业”变为“华业地产” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-06
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《公司关于竞得长春市绿园区土地项目的公告》和《公司三届十一次董事会决议公告》，上述二公告中有关竞得土地的地理位置有误，正确的座落位置应为“长春净月经济开发区”
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2006-09-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年9月4日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华房产)与吉林省港德汽车内饰件制造有限公司、自然人刘小林于2006年3月20日签订《投资协议书》，由三方成立项目公司“长春华业房地产开发有限公司”(下称：华业房产)，注册资本为人民币300万元，其中：高盛华房产出资人民币195万元，占华业房产注册资本的65%；2006年8月，上述各方同意将华业房产的注册资本增加到人民币3000万元，其中：高盛华房产出资合计人民币1950万元，出资比例保持不变。
二、同意华业房产于2006年8月30日在出让国有土地使用权拍卖会上以人民币20210万元竞得位于长春市绿园区普阳街3177号国有土地(面积为318862.00平方米)使用权 |
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2006-08-23
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2006年中期转增，10转增10转增上市日 ，2006-08-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-08-23
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2006年中期转增，10转增10除权日 ，2006-08-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-23
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2006年中期转增，10转增10登记日 ，2006-08-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-23
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公布资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以2006年半年度报告总股本175000000股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2006年8月28日
除权日：2006年8月29日
新增可流通股份上市日：2006年8月30日
此次实施资本公积金转增股本后,按新股本35000万股摊薄计算，2006年中期每股收益为0.005元人民币 |
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2006-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用资本公积金转增股本的议案。
二、通过关于将公司注册地址迁往北京市的议案 |
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2006-08-05
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600240)“G华业”
2006年7月25日经深圳市工商行政管理局的正式核准，内蒙古华业地产股份有限公司控股股东深圳华业发展有限公司(下称：华业发展)的企业名称、股东、法定代表人及经营范围变更，现将有关内容公告如下：
华业发展名称变更为“华业发展(深圳)有限公司”；法定代表人变更为“ZHOU WEN HUAN”；经营范围变更为“在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务”。变更后 PROVANTAGE HOLDINGS LIMITED 持有华业发展100%的股权。
此次变更后，ZHOU WEN HUAN 成为公司的实际控制人 |
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2006-07-28
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公布关于2006年第二次临时股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司控股股东深圳华业发展有限公司(持有公司25.71%股份)于2006年7月25日向公司提出了《关于将公司注册地址迁往北京市的提案》，要求公司将该提案提交2006年第二次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定将该提案作为新增提案提交于2006年8月10日召开的2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600240)“G华业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,724,572,084.11 1,364,269,874.04
股东权益(不含少数股东权益) 607,156,215.37 605,445,091.36
每股净资产 3.47 3.46
调整后的每股净资产 3.47 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,110,904.44 8,012,652.65
净利润 1,711,124.01 1,783,789.52
扣除非经常性损益的净利润 553,301.96 1,795,249.81
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.28 0.30
经营活动产生的现金流量净额 -122,984,459.67 -176,877,644.80 |
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2006-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年7月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司资本公积金转增股本的议案：以总股本175000000股为基数，每10股转增10股。
三、聘任燕飞为公司证券事务代表。
董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《内蒙古华业地产股份有限公司关于用资本公积金转增股本》的议案。
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2006-07-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600240)“G华业”
根据2006年7月20日中国证券监督管理委员会有关文件，对盛大控股有限公司收购内蒙古华业地产股份有限公司第一大股东深圳华业发展有限公司所有股权无异议 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-04-29
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公布收购资产公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“G华业”公布收购资产公告
内蒙古华业地产股份有限公司控股子公司北京高盛华房地产开发有限公司于2006年4月27日与国玉梅、陈栋、李真签署了《北京优孚房地产开发有限公司(下称：北京优孚)股权转让协议书》，高盛华以现金4950万元受让果玉梅、陈栋、李真持有的北京优孚40.2%、19.8%、40%的股权。
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年4月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过董事会提出的转让公司持有的汉国华业20%股权的议案。
四、通过修订公司章程及股东大会议事规则的提案 |
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2006-04-14
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600240)“G华业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,885,442.66 1,364,269,874.04
股东权益(不含少数股东权益) 608,594,414.40 605,445,091.36
每股净资产 3.48 3.46
调整后的每股净资产 3.48 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,838,137.20 28,838,137.20
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.52 0.52 |
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