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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600240)“G华业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,885,442.66 1,364,269,874.04
股东权益(不含少数股东权益) 608,594,414.40 605,445,091.36
每股净资产 3.48 3.46
调整后的每股净资产 3.48 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,838,137.20 28,838,137.20
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.52 0.52 |
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2006-04-08
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公布2005年年度股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600240)“G华业”
根据中国证监会有关文件的精神，内蒙古华业地产股份有限公司控股股东华业发展有限公司(持有公司25.71%股份)于2006年4月6日向公司提出要求公司按文件规定全面修订《公司章程》及《股东大会议事规则》，并提交2005年年度股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-04
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600240)“G华业”
根据自然人田强、巫喜明与盛大控股有限公司(下称：盛大控股)签订的《股权转让协议》，田强将其持有的占深圳华业发展有限公司[为内蒙古华业地产股份有限公司(下称：G华业)第一大股东，下称：华业发展]总股本42.4%的股份转让给盛大控股，巫喜明将其持有的占华业发展总股本16.6%的股份转让给盛大控股。
本次股权转让后，田强将不持有华业发展的股份，因此也不间接持有G华业的股份，不再对G华业拥有实际控制权；盛大控股将间接持有G华业44996383股股份(占G华业总股本的25.710%)。
上述事项需经中国证监会及深圳市贸工局批准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-14 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年3月30日接到第一大股东深圳华业发展有限公司(下称：华业发展)内部股权转让的《收购报告书》以及涉及本次股权转让的三方田强、巫喜明以及盛大控股有限公司(下称：盛大控股)的收购协议，盛大控股拟收购田强持有的华业发展42.4%的股权，收购金额为人民币30455920元；盛大控股同时拟收购巫喜明持有的华业发展16.6%的股权，收购金额为人民币11923780元。
如收购成功，盛大控股将持有华业发展全部股份，间接持有公司44996383股股份，占公司总股本的25.710%，并导致公司实际控制人发生变化。
以上收购报告书尚需报中国证监会审核 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告全文、摘要。
2、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《2005年利润分配方案（预案）》；
5、审议董事会提出的《转让公司持有的汉国华业20％股权》的议案 |
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2006-03-22
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年3月20日召开三届八次董事会，会议审议通过转让公司持有的深圳汉国华业发展有限公司(注册资金为人民币5000万元，下称：汉国华业)20%股权的议案：2006年3月16日，公司与(香港)合盟国际发展有限公司(下称：香港合盟)草签了股权转让协议，以人民币1000万元的价格将公司拥有的汉国华业20%股权转让给香港合盟。本协议经深圳市公证处公证后，报深圳市外商投资企业主管机关批准后生效。
经前述股权转让，公司不再拥有汉国华业的股权。公司委派的周文焕不再担任汉国华业副董事长职务、高海鸥不再担任该公司董事职务。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-09
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600240)“G华业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,364,269,874.04 897,042,559.19
股东权益(不含少数股东权益) 605,445,091.36 594,084,880.71
每股净资产 3.46 3.39
调整后的每股净资产 3.46 3.39
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 14,842,571.72 28,315,861.71
净利润 11,360,210.65 13,690,514.43
每股收益 0.06 0.08
净资产收益率(%) 1.88 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 0.79
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-09
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年3月7日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《公司董事会对关于会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明》。
上述有关事项需经公司年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知 |
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2006-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年2月28日召开三届六次董事会，会议选举徐红为公司董事长、蔡惠丽为公司副董事长 |
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2006-03-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年2月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更募集资金投向的议案。
三、选举产生公司新的董事会董事及独立董事 |
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2006-02-06
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600240)“G华业”
提名人内蒙古华业地产股份有限公司董事会现就提名刘秀焰、颉茂华为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性 |
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600240)“G华业”
内蒙古华业地产股份有限公司于2006年1月24召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的决议。
二、通过推选新的董事会成员的决议。
三、通过变更募集资金投向，收购公司控股子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华公司)全部股权的决议：公司决定出资121747711.00元收购高盛华公司其他两名股东的全部股权，因此需要对收回的募集资金6909万元的投向予以变更。公司按照有关审计报告显示的净资产作为定价依据，收购深圳市格调装饰设计工程有限公司17.87%的股权、周文楚20%的股权。收购价格分别为人民币57450003.00元、64297708.00元。
董事会决定于2006年2月28日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
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2006-01-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议董事会提出的修改公司章程的议案。
2、审议变更募集资金投向，购买北京高盛华房地产开发有限公司全部股权的议案，具体内容参见本公司的《项目变更公告》
3、选举新的董事会成员 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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内蒙古华业地产股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1.5股。
股权登记日：2005年12月22日
对价股份上市日：2005年12月26日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月26日起，公司股票简称改为“G华业”，股票代码保持不变。
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2005-12-21
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证券简称由“华业地产”变为“G华业” ，2005-12-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价股权登记日 ，2005-12-22 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价送股上市日 ，2005-12-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-21
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价送股到账日 ，2005-12-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司于2005年12月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-06
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公布召开股权分置相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600240)“华业地产”
根据有关文件的要求，内蒙古华业地产股份有限公司现发布召开股权分置相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月12日14:30召开股权分置相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日-12月12日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-24
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公布召开股权分置相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600240)“华业地产”
根据有关文件的要求，内蒙古华业地产股份有限公司现发布召开股权分置相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月12日14:30召开股权分置相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日-12月12日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 ，2005-11-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司于2005年11月7日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助深圳华业发展有限公司(下称：华业发展)、华保宏实业(深圳)有限公司(下称：华保宏)，通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方充分协商的结果，华业发展、华保宏对股权分置改革方案进行了调整，具体内容如下：
若2007年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东(不包括有限售条件的流通股股东)送股1500万股(其中：华业发展追送股份数量为7671490股，华保宏追送股份数量为7328510股)。
请投资者仔细阅读2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件 |
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2005-11-10
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司于2005年11月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《公司董事会投票委托征集函》，在该文件的附件《公司董事会征集投票权授权委托书》中部分内容表述有误，现予以更正。
详细内容请阅读公司在上海证券交易所网站上刊登的全文，并到该处下载使用 |
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2005-11-09
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公布股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司将于2005年11月10日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行网上交流会，交流会的网站为中国股权分置改革专网(http://rsc.p5w.net) |
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2005-11-07
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公布关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司董事会根据公司主要非流通股股东的书面委托和要求，决定于2005年12月12日14:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月8日-12月12日每交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司主要非流通股股东按每10股流通股获送1.5股的比例向全体流通股股东送股，送股总数为1125万股。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
第一、关于追送股份的承诺
深圳华业发展有限公司(持有公司5075万股股份，占公司总股本的29%，下称：华业发展)、华保宏(深圳)实业有限公司(持有公司4848.11万股，占公司股本总额的27.70%，下称：华保宏)保证公司2006年度净利润不低于5250万元，2007年度净利润不低于7875万元(均扣除非经常性损益)，按公司目前的总股本计算，即未来两年的每股收益分别不低于0.30元、0.45元。
若2006年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东(不包括有限售条件的流通股股东)送股750万股(其中：华业发展追送股份数量为3835745股，华保宏追送股份数量为3664255股)；若2007年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东(不包括有限售条件的流通股股东)送股750万股(其中：华业发展追送股份数量为3835745股，华保宏追送股份数量为3664255股)。
第二、关于限售的承诺
华业发展、华保宏持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。华业发展、华保宏在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月28日至2005年12月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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