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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
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| 《内蒙古华业地产股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600240)“华业地产”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 908,665,685.45 897,042,559.19
股东权益(不含少数股东权益) 596,462,865.27 594,084,880.71
每股净资产 3.41 3.39
调整后的每股净资产 3.41 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,480,143.38 -190,357,788.18
每股收益 0.003 0.014
净资产收益率(%) 0.10 0.40 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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公布控股股东变更工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600240)“华业地产”
2005年8月3日经深圳市工商行政管理局的正式核准，内蒙古华业地产股份有限公司的控股股东深圳市华业地产发展有限公司的名称、法定代表人、企业类型、经营范围变更，现将有关内容公告如下：该公司名称变更为“深圳华业发展有限公司”；法定代表人变更为“周文焕”；企业类型变更为“中外合资企业”；经营范围变更为“在合法取得的地块上从事房地产开发经营业务，物业管理” |
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2005-08-12
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公布关于对2005年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600240)“华业地产”
由于工作人员的笔误，现对内蒙古华业地产股份有限公司2005年半年度报告中的现金流量表中的补充材料部分内容错误作出更正，具体内容详见2005年8月12日《上海证券报》 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600240)“华业地产”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 884,718,192.17 897,042,559.19
股东权益(不含少数股东权益) 595,868,670.23 594,084,880.71
每股净资产 3.40 3.39
调整后的每股净资产 3.40 3.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,012,652.65 14,437,990.42
净利润 1,783,789.52 -1,232,372.40(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 1,795,249.81 -1,727,372.40(调整后)
每股收益 0.01 -0.01(调整后)
净资产收益率(%) 0.30 -0.21(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -176,877,644.80 106,484,676.12(调整后) |
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2005-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司于2005年7月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司董事会提出的将公司的注册地址变更到深圳市及与该变更事项相关的公司章程修改的议案。
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2005-07-25
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因未刊登股东大会决议公告，7月25日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-07-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会提出的将公司的注册地址变更到深圳市的议案。
2、审议与上述变更事项相关的公司章程修改的议案； |
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2005-06-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600240)“华业地产”
内蒙古华业地产股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意将公司注册地址变更到深圳市，并相应修改公司章程。
董事会决定于2005年7月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-17
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证券简称由“仕奇实业”变为“华业地产” ，2005-06-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-17
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公司名称由“内蒙古仕奇实业股份有限公司”变为“内蒙古华业地产股份有限公司” ，2005-06-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-06-17
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公布变更公司名称和证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600240)“仕奇实业”
经内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度股东大会的批准，并经国家工商行政管理局核准，公司自2005年6月9日起正式更名为“内蒙古华业地产股份有限公司”。经上海证券交易所同意，公司股票简称自2005年6月23日起更名为“华业地产”，公司股票代码不变 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600240)“仕奇实业”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2005年5月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁澍为公司董事会董事长。
二、聘任高海鸥为公司总经理。
三、聘任隋学军为公司董事会秘书。
四、选举张焰为公司监事会监事长 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600240)“仕奇实业”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2005年5月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案；不分配，不转增。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程修订案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-28
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公布向华夏银行深圳分行办理贷款事项的公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“仕奇实业”
内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十九次董事会形成的决议，拟以自有的彩虹新都房产作为抵押，向银行申请不超过1.5亿元的贷款。公司及公司的控股子公司北京高盛华房地产开发公司收购了华富溢实业(深圳)有限公司100%的股权。公司以自有的彩虹新都房产为华富溢实业(深圳)有限公司提供抵押，向华夏银行深圳分行申请贷款 |
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2005-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“仕奇实业”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开二届二十六次董事会，会议审议同意公司以及控股子公司北京高盛华房地产开发公司分别以人民币864万元、人民币96万元受让富溢投资(香港)有限公司在华富溢实业(深圳)有限公司(注册资金为港币1000万元)所占90%和10%的股权 |
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2005-04-29
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 2005年4月28日,公司董事会召开了二届二十五次董事会,审议了：
1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会的议案》；
3、审议《关于提议的议案》。
公司董事会就本次年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2005年5月29日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：公司会议室
(三)、会议内容：
1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文及摘要；
2、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会2004年工作报告》；
3、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司监事会2004年工作报告》
4、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配方案(预案)》；
5、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2005年5月24日。截止2005年5月24日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年5月27日上午9时-下午16时。
4、公司办公地址：呼和浩特市鄂尔多斯大街54号
5、联系电话：0471-5920334
传 真：0471-5920304
联系人： 春梅、于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2005年4月28日
备查文件：
1、《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文及摘要；
2、《内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会2004年工作报告》；
3、《内蒙古仕奇实业股份有限公司监事会2004年工作报告》
4、《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配方案(预案)》；
5、《内蒙古仕奇实业股份有限公司章程修订案》；
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度股东大会,并按委托人在表决签上对各项议案授予的权限行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号；
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效: |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,250,445.36 897,042,559.19
股东权益(不含少数股东权益) 595,237,777.94 594,084,880.71
每股净资产 3.40 3.39
调整后的每股净资产 3.40 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,624,612.58 -33,624,612.58
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.19 0.19
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2005-04-16
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[20052预盈](600240) 仕奇实业：业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告公告
经内蒙古仕奇实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩扭亏为盈，2005年上半年净利润为200万元左右(上年同期净利润为-1232372.40元)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600240)“仕奇实业”
深圳大华天诚会计师事务所对内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年财务报表进行审计，并出具有关审计报告。公司根据该审计报告调整了钢材代采收入、物业出租收入的会计处理。由于上述会计处理的调整使2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的有关财务数据有所变化，但该会计处理的调整不影响公司2004年度的净利润。根据调整后的会计处理，公司对2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的相关项目予以更正，详见2005年3月18日《上海证券报》。
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2005-03-17
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公布撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司2005年2月21日向上海证券交易所提交申请并获得批准，自2005年3月18日起撤销股票退市风险警示和其他特别处理，股票简称恢复为“仕奇实业”，公司股票代码仍为600240，公司股票交易日涨幅限制恢复为10%。
公司股票将于2005年3月17日停牌一天，2005年3月18日恢复交易。
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2005-03-17
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证券简称由“*ST仕奇”变为“仕奇实业” ，2005-03-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-12
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公布对2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600240)“*ST仕奇”
根据上海证券交易所上市公司部下发《关于对内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年报的事后审核意见函》的有关问题，公司现将对2004年年度报告的内容予以补充公告，详见2005年3月12日《上海证券报》。
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2005-02-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 897,042,559.19 649,479,864.51
股东权益 592,884,460.71 579,471,078.38
每股净资产 3.39 3.31
调整后的每股净资产 3.39 3.31
2004年 2003年
主营业务收入 28,315,861.71 30,308,601.69
净利润 12,490,094.43 -91,242,840.89
每股收益(全面摊薄) 0.07 -0.52
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.11 -15.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 -1.23
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-23
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申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告定于2005年2月23日在《中国证券报》
、《上海证券报》进行公告。2004年度公司实现净利润12490094.43元人民币，扣除非
经常性损益后净利润为1685202.38元人民币，公司被实行退市风险警示和其他特别处理
的情形已经消除。根据有关规定，公司董事会已于2005年2月22日向上海证券交易所申请
撤销公司股票的退市风险警示和其他特别处理。
(600240) *ST仕 奇：董监事会决议公告
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2005年2月21日召开二届二十三次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《公司关于撤销股票退市风险警示(和其他特别处理)的申请》。
上述有关事项需经公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。
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2004-06-19
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注册地址由“呼和浩特市诺和木勒大街54号”变为“内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街54号” ，2004-06-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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