| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-19
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注册地址由“呼和浩特市诺和木勒大街54号”变为“内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯大街54号” ，2004-06-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2000-06-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：仕奇申购，发行方式：网上定价发行 ，2000-05-16 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-06-02 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2000-05-16 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2000-06-02 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-25
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:8元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2000-06-01 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-17
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会就本次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2004年12月17日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：公司会议室
(三)、会议内容：
1、审议董事会提出资产置换议案、具体内容如下：
根据深圳大华天诚会计师事务所以2004年10月31日为基准日的审计报告,上市公司持有内蒙古仕奇服饰发展有限公司97.82%的股权,对应的净资产为15730万元。公司董事会决定以本公司持有的内蒙古仕奇服饰发展有限公司全部股权置换深圳市格调装饰设计工程有限公司持有的北京高盛华房地产开发有限公司53%的股权,根据深圳鹏城会计师事务所以2004年10月31日为基准日的审计报告,该股权对应的净资产为17394万元,上市公司以持有的服饰公司97.82%的股权置换深圳市格调装饰设计工程有限公司持有的北京高盛华房地产开发有限公司53%的股权,差额部分为1664万元,上市公司以现金补足。合计置换资产17394万元,本次置换完成后,上市公司将持有北京高盛华的股权为62.13%。
2、审议变更公司聘请的审计机构,将公司的审计机构变更为深圳大华天诚会计师事务所的议案；
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2004年12月10日。截止2004年12月10日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年12月16日上午9时-下午16时。
4、公司办公地址：呼和浩特市鄂尔多斯大街54号
5、联系电话：0471-5920334、5920636
传真：0471-5920304
联系人：春梅、于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2004年11月15日
备查文件：
1、深圳大华天诚会计师事务所出具的深华(2004)专审字256号《内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司审计报告》
2、深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字【2004】979号《北京高盛华房地产开发有限公司2004年10月31日会计报表的审计报告》
3、《资产置换协议》
附件1：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号；
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效 |
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2004-11-02
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公布设立内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司与内蒙古成吉思汗酒业有限责任公司于2004年
10月13日正式签订了《投资协议书》，公司以金川分公司帐面净资产15732.19万
元，评估值为16121.66万元，双方协商约定作价15730万元作为公司的出资额。
对作价出资额与帐面净资产的差额2.19元记为公司应收公司款项。新公司拟注册
资本16080万元，其中公司投资人民币15730万元，占总投资额的97.82%。
经呼和浩特市工商行政管理局批准，于2004年10月21日颁发了内蒙古仕奇服
饰发展有限责任公司营业执照。资产过户及债务转移的相关手续正在办理中，公
司原从事的生产经营活动随资产一并转入内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司。凡
2004年10月21日前与公司发生的纺织、服装类业务及债权、债务均由内蒙古仕奇
服饰发展有限责任公司承接。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600240)“*ST仕奇”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 635,698,693.67 649,479,864.51
股东权益（不含少数股东权益） 581,919,406.20 579,471,078.38
每股净资产 3.32 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 78,210,196.47
每股收益 0.016 0.009
净资产收益率（%） 0.47 0.26
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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公布整改情况报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600240)“*ST仕奇”
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局于2004年8月4日至8月9日对内蒙古仕
奇实业股份有限公司进行了检查，并下发了《关于对公司巡回检查有关问题的限
期整改通知》，根据通知及有关规定的要求，公司现将有关整改情况予以汇报。
详见2004年9月18日《上海证券报》。
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2004-05-24
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法定代表人由“于志辉”变为“丁澍” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-24
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总经理由“蒿慧敏”变为“高海鸥” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“深圳大华天诚会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-10-31
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2003.10.31是仕奇实业(600240)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-05
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[20032预亏](600240)“仕奇实业”公布2003年半年报预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600240)“仕奇实业”公布2003年半年报预亏公告
由于内蒙古仕奇实业股份有限公司产品品种调整不及时，同时二季度零售企
业受大环境影响，整体销量不升反降，因此销售情况没有好转。根据公司目前财
务反映的情况，预计2003年半年报将会出现亏损，具体情况将在2003年半年报中
予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 750,152,789.44 755,102,233.70
股东权益(不包含少数股东权益) 661,926,962.91 671,637,207.17
每股净资产 3.78 3.84
调整后每股净资产 3.78 3.84
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 16,805,702.21 30,176,339.09
净利润 -9,227,922.84 1,331,423.18
扣除非经常损益后的净利润 -10,287,926.92 267,519.80
每股收益 -0.05 0.0076
净资产收益率(%) -1.39 0.18
经营活动产生的现金流量净额 -1,395,636.28 107,407,029.25
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2003-09-30
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公布股权转让的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,投资项目 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司股东内蒙古仕奇集团有限责任公司(下称：仕奇集团)、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司(下称：塞北星)分别与深圳市华保宏实业有限公司(下称：华保宏)于2003年9月27日签署了《股权转让协议》。根据该协议，仕奇集团将其持有的公司47712116股，塞北星将其持有的公司384471股转让给华保宏。本次转让的股份占公司总股本的27.48%，转让价格为4.40元/股，合计转让金额为211624982元。完成本次转让后，仕奇集团、塞北星将不再持有公司股份。
本次股权转让涉及国有股权，因此须获得国资委的批准。
仕奇实业：公布股东大会决议公告
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2003年9月29日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配方案。
二、通过变更募集资金投向，购买华业公司资产的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过新的董事会成员。 |
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2003-09-09
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国有法人股股权转让获得批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据2003年8月30日国务院国有资产监督管理委员会有关文件，内蒙古仕
奇实业股份有限公司国有法人股转让已获国务院国有资产监督管理委员会批
准，国务院国有资产监督管理委员会同意将内蒙古仕奇集团有限责任公司(简
称：仕奇集团)所持公司50750000股转让给深圳市华业发展有限公司持有。转
让完成后，公司总股本仍为175000000股，其中仕奇集团持有国有法人股
47712116股，占总股本的27.26%。
本次股权转让现已完成所有审批程序，股权过户的工作正在进行之中，待
完成后另行公告 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年7月25日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过用1.2亿元的现金与北京高盛华房地产开发有限公司共同
开发房地产项目的议案。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，今起停牌 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 30,308,601.69 56,526,715.22
净利润 -83,070,818.91 -53,770,208.27
总资产 657,651,886.49 755,102,233.70
股东权益(不含少数股东权益) 587,643,100.36 671,637,207.17
每股收益 -0.47 -0.31
净资产收益率 -14.14% -8.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.23 0.58
每股净资产 3.36 3.84
调整后的每股净资产 3.36 3.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见。
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年4月20日,公司董事会召开了二届十六次董事会,决定。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2004年5月24日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：本公司会议室
(三)、会议内容：
1、审议公司2003年年度报告全文、摘要。
2、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年董事会工作报告》；
3、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年监事会工作报告》
4、审议《2003年财务决算报告》；
5、审议《2003年利润分配方案(预案)》；
6、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：
(1)、第二章 经营宗旨和范围 "第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。"
修改为："第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。房地产投资、开发、经营,装饰、装修。国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)(以登记部门核准的范围为准)"
(2)、第二节 董事会 第九十三条 " 董事会由11名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。"修改为"董事会由9名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。"
(3)、第二节 董事会 第九十七条"董事会的投资权限为人民币3000万元。对3000万元以下的资产与股权的收购与出售、担保、关联交易由董事会进行。董事会运用公司资产所作出的风险投资权限不得超过公司净资产的百分之二,对超出董事会权限的投资等活动,董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
本条前款所规定的风险投资范围为证券、期货、房地产投资。"
修改为："董事会的投资权限为人民币8000万元。对8000万元(含本数)以下的资产与股权的收购与出售、担保、关联交易由董事会进行。董事会运用公司资产所作出的风险投资权限不得超过公司净资产的百分之二,对超出董事会权限的投资等活动,董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
本条前款所规定的风险投资范围为证券、期货。"
7、审议终止募集资金投向的议案,具体内容参见本公司的《内蒙古仕奇实业股份有限公司关于终止募集资金投向的公告》。
8、选举新的董事会成员,具体内容如下：
鉴于公司的股权结构发生变化,公司董事会需要对董事会进行改选,原由仕奇集团派出的董事于志辉、蒿慧敏、云珍、由包头市信托投资公司派出的董事朱广军、由内蒙古啤酒厂派出的董事孔宪政不再担任本公司董事,新的董事会将由9名董事组成,其中包括3名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向股东大会推荐高海鸥、丁澍、郑晓帆为公司董事候选人(候选人简历见附件)。
9、选举新的监事会成员,具体内容如下：
鉴于公司的股权结构发生变化,公司董事会需要对监事会进行改选,监事会原监事宁凤霞、刘丽娜、索怡秋辞去监事职务,向股东大会推荐张焰、蒋丰青、王剑聪(职工代表)为公司监事候选人。(候选人简历见附件)
10、审议组建服装公司的议案
11、审议《股东大会议事规则》
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2004年5月20日。截止2003年9月20日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年5月21日上午9时？下午16时。
4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号
5、联系电话：0471？5920334 传 真：0471？5920304
联系人： 春梅、于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2004年4月23日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年年度股东大会,并行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号；
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效
董、监事候选人简历
1、丁澍
性 别：男
出生日期：1963年9月23日
籍 贯：安徽
国 籍：中国
1980年-1984年 合肥工业大学工民建专业学习,获工学学士学位。
1984年-1994年 中建五局从事计划管理、局重点工程管理工作。
1994年7月至今 深圳市华业发展有限公司工作。
2、高海鸥
性 别：女
出生年月：1961年3月27日
籍 贯：山东省青岛市
国 籍：中国
1980年-1984年 大连海事大学电子学专业学习,获工学学士学位。
1984年-1991年 青岛电子研究所计算机室工程师。
1991年-1993年 青岛大洋计算机公司软件部经理。
1993年-2002年 深圳市四方房地产开发有限公司经理。
2002年-至今 深圳市华保宏实业有限公司地产管理部部长。
3、郑晓帆
性 别：男
出生日期：1962年8月
国 籍：中国
1980-1996：普宁市商业信托贸易有限公司工作,任财务部部长。1996-1999：深圳市福田房产经营管理公司工作,任财务部部长。
1999.8至今： 深圳市华保宏实业有限公司,任副总经理。
4、张焰
性 别：男
出生年月：1967年5月3日
国 籍：中国
1992年毕业于重庆建筑工程学院成教部"工业与民用建筑"专业；
1993年1月至今在深圳市华业发展有限公司工作。
5、蒋丰青
性 别：女
出生年月：1969年12月2日
国 籍：中国
2001-2003 中共中央党校函授学院经济管理专业本科毕业
1992-1995 银河地产发展(深圳)有限公司工程部,从事工程资料档案管理、合同管理等工作。
1997-2000 新普利斯亚洲有限公司深圳代表处办公室主任,主要负责公司行政、人事、财务及对外联络工作。
2000-至今 深圳市华保宏实业有限公司综合部部长,主要负责公司行政、人事管理等全面工作。
6、王剑聪
性 别：男
出生年月：1976年4月
国 籍：中国
1995年-1998年 中国科技经营管理大学工商经济管理专业毕业
1998年-2003年 深圳市百花公寓物业管理处工作
2003年9月至今 内蒙古仕奇实业股份有限公司工作
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 657,760,610.71 657,651,886.49
股东权益(不含少数股东权益) 586,180,900.27 587,643,100.36
每股净资产 3.35 3.36
调整后的每股净资产 3.35 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -873,396.20 -873,396.20
每股收益 -0.0075 -0.0075
净资产收益率 -0.22% -0.22%
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标,分配方案,股权转让 |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年4月28日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过修改后的关于资产减值的报告。
三、通过修改后的公司2003年度利润分配预案。
四、通过提请修改2003年度股东大会审议内容的议案。
以上有关修改事项将提交公司2003年度股东大会审议。
(600240)“*ST仕奇”公布2003年年度主要财务指标(修改稿)
因内蒙古仕奇实业股份有限公司聘请的审计机构为公司2003年的财务情况出具了保留意见的审计报告，根据有关规定，公司对2003年度审计报告中涉及的保留事项进行了调整，对年度报告的正文及摘要进行了重新编制，公司聘请的审计机构出具了无保留带说明段的审计报告。现将重新编制的公司2003年年度主要财务指标公告如下：
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 30,308,601.69 56,526,715.22
净利润 -91,242,840.89 -53,770,208.27
总资产 649,479,864.51 755,102,233.70
股东权益（不含少数股东权益） 579,471,078.38 671,637,207.17
每股收益 -0.52 -0.31
净资产收益率 -15.75% -8.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.23 0.58
每股净资产 3.31 3.84
调整后的每股净资产 3.31 3.84
(600240)“*ST仕奇”公布对2004年第一季度报告的更正公告
由于内蒙古仕奇实业股份有限公司对2003年度审计报告的保留事项进行了调整，2003年的财务数据有所变化，根据调整后的期初数，公司对2004年第一季度报告予以更正：
其中公司2004年第一季度主要财务指标更正为
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 649,588,588.73 649,479,864.51
股东权益(不含少数股东权益) 578,008,878.29 579,471,078.38
每股净资产 3.30 3.31
调整后的每股净资产 3.30 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -873,396.20 -873,396.20
每股收益 -0.0075 -0.0075
净资产收益率 -0.23% -0.23%
(600240)“*ST仕奇”公布国有法人股过户完成的公告
内蒙古仕奇集团有限责任公司(下称：仕奇集团)、包头市信托投资公司(下称：包头信托)、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司(下称：塞北星)与深圳市华保宏实业有限公司于2004年4月20日在登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了仕奇集团47712116股、包头信托384471股、塞北星384471股股权过户登记手续。
过户完成后，深圳市华保宏实业有限公司持有内蒙古仕奇实业股份有限公司48481058股，成为公司第二大股东。
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2004-11-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年11月13日召开二届二十二次董事会及
二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司董事会决定以公司持有的内蒙古仕奇服饰发展有限公司97.82%股权
(对应的净资产为15730万元)置换深圳市格调装饰设计工程有限公司持有的北京
高盛华房地产开发有限公司(下称：北京高盛华)53%的股权(对应的净资产为1739
4万元)，差额部分为1664万元，公司以现金补足。合计置换资产17394万元，本
次置换完成后，公司将持有北京高盛华的股权为62.13%。
二、同意将公司聘请的审计机构变更为深圳大华天诚会计师事务所。
董事会决定于2004年12月17日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
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2004-12-09
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公告 |
上交所公告，其它 |
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经呼和浩特市工商行政管理局批准，于2004年10月21日颁发了内蒙古仕
奇服饰发展有限责任公司营业执照。目前资产过户及债务转移的相关手续正
在办理中，由于内蒙古仕奇实业股份有限公司进行经营结构的调整，实施资
产置换，实现产业转型，公司原从事的生产经营活动随资产一并转入内蒙古
仕奇服饰发展有限责任公司。凡2004年10月21日前与公司发生的纺织、服装
类业务及债权、债务均由内蒙古仕奇服饰发展有限责任公司承接，请各业务
单位(公司)前来办理相关手续。
联系电话：(0471)5920366
联系人：沈冬霞
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2004-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年12月17日召开2004年度第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司持有的内蒙古仕奇服饰发展有限公司97.82%股权与深圳市格
调装饰材料有限公司持有的北京高盛华房地产开发有限公司53%股权进行置换的
议案。
二、通过将公司的审计机构变更为深圳大华天诚会计师事务所的议案。
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2005-02-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-26
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证券简称由“仕奇实业”变为“*ST仕奇” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-18
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(600240)“仕奇实业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司于2003年4月15日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、关于公司2002年资产减值、坏帐准备、固定资产折旧情况的报告。
三、通过了公司2002年度报告正文、摘要。
公司2002年年度股东大会的召开事宜另行通知。
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