| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年8月23日召开三届三次董事会，会议审议通过2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-04
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年6月21日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案 |
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2005-06-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改变募集资金用途的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于修改监事会议事规则的议案 |
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立辽宁时代诚越国际贸易有限公司的议案》；
2、审议《关于设立辽宁时代联益国际贸易有限公司》的议案；
3、审议《关于设立辽宁时代世尚国际贸易有限公司》的议案；
4、审议《关于设立辽宁时代金峰国际贸易有限公司》的议案；
5、审议《关于设立辽宁时代尚佳国际贸易有限公司》的议案；
6、审议《关于设立辽宁时代卓骏国际贸易有限公司》的议案；
7、审议《关于设立辽宁时代正千国际贸易有限公司》的议案； |
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2005-06-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年5月31日以现场及传真表决方式召开第三届董事会第二次临时会议，会议审议通过关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案：公司决定将剩余的8325.75万元募集资金中的4000万元用于暂时补充流动资金。经测算此次补充流动资金可节约财务费用104万元。使用期限半年，自2005年5月31日起至2005年11月30日止 |
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2005-05-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600241)“辽宁时代”
2005年5月19日，辽宁时代服装进出口股份有限公司与辽宁时代实业有限责任公司(更名前为辽宁时代投资有限责任公司，下称：时代实业)签署了《股权转让协议》，公司拟以募集资金700万元收购时代实业持有的辽宁时代熊岳制衣有限责任公司(注册资本2000万元，公司持有其20%的股权，下称：熊岳制衣)35%的股权，受让后，公司将持有熊岳制衣55%的股权。
经投资双方商定，熊岳制衣项目总投资由5000万元，减少为4000万元，该项目总投资变更后，公司按55%股权比例共需投入募集资金2200万元。由于已投入资金人民币400万元，尚需投入后续资金1800万元。
本次收购股权构成关联交易。
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于近日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举范晓远为公司第三届董事会董事长。
二、聘任马阳新为公司总经理。
三、聘任蒋明为公司董事会秘书；聘任曹健为证券事务代表。
四、通过关于改变募集资金用途的议案。
五、选举陆正海为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600241)“辽宁时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 667,292,278.02 718,537,418.78
股东权益(不含少数股东权益) 454,743,247.64 450,250,668.28
每股净资产 4.29 4.25
调整后的每股净资产 4.28 4.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,136,345.99 -9,136,345.99
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.99 0.99 |
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2005-04-23
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公布董事会临时会议决议暨修改公司2004年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年4月22日以现场及传真表决方式召开二届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司参股子公司沈阳煜盛时代房地产开发有限公司增加投资的议案：同日，公司与自然人滕宝健签署了《合作协议书补充协议》，同意按出资比例向沈阳煜盛时代房地产开发有限公司增加投资，协议规定本次投资11200万元，其中公司以自有资金投资4480万元，占本次投资的40%。
二、通过关于修改2004年度股东大会提案的议案：董事会对原提交2004年度股东大会审议的《公司章程修正案》作部分修改，提交于2005年5月18日召开的2004年度股东大会审议。修改后的《公司章程修正案》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-04-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年4月4日以现场及传真表决方式召开二届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于设立沈阳煜盛时代房地产开发有限公司的议案：公司经与自然人滕宝健协商，依据有关规定，双方一致同意共同出资在辽宁省沈阳市组建“沈阳煜盛时代房地产开发有限公司”，新公司注册资金800万元，其中公司以现金出资320万元，占注册资本的40%。
(600241) 辽宁时代：临时股东大会决议公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年4月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立辽宁时代诚越国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代金峰国际贸易有限公司、辽宁时代尚佳国际贸易有限公司、辽宁时代卓骏国际贸易有限公司及辽宁时代正千国际贸易有限公司的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年3月15日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、通过拟续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于2005年日常关联交易的议案。
七、通过关于设立辽宁时代万宁国际运输有限公司(以工商行政管理局预先名称核准为准，下称：新公司)的议案：公司拟与辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司共同投资设立新公司，新公司注册资本拟定为人民币500万元，其中公司以货币方式出资450万元，占注册资本的90%。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600241)“辽宁时代”公布日常关联交易公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司采购材料，2004年交易总金额为530.70万元，预计2005年度交易总金额为550.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司销售材料，2004年交易总金额为258.61万元，预计2005年度交易总金额为360.00万元；公司与控股股东辽宁时代集团有限责任公司(现持有公司7000万股股份，占公司股本总数的66.04%)之间因租赁土地而形成交易，2004年交易总金额为48.00万元，预计2005年度交易总金额为48.00万元；公司与辽宁时代集团有限责任公司之间因业务用车、通勤班车而形成交易，2004年交易总金额为72.13万元，预计2005年度交易总金额为67.50万元；公司向辽宁时代制衣有限公司采购服装，2004年交易总金额为3567.83万元，预计2005年度交易总金额为4000.00万元；公司向辽宁时代制衣有限公司销售面料，2004年交易总金额为1985.63万元，预计2005年度交易总金额为2000.00万元；公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司采购服装，2004年交易总金额为885.05万元，预计2005年度交易总金额为900.00万元；公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司销售面
料，2004年交易总金额为705.59万元，预计2005年度交易总金额为750.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司向辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司提供蒸汽、综合电、水、供暖，2004年交易总金额为24.49万元，预计2005年度交易总金额为40.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司之间因机械修理、基建施工而形成交易，2004年交易总金额为333.27万元，预计2005年度交易总金额为350.00万元；辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与辽宁时代集团有限责任公司之间因租赁土地而形成交易，2004年交易总金额为60.00万元，预计2005年度交易总金额为60.00万元。
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2005-03-17
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开二○○四年度股东大会的通知：
(一)召开会议的基本情况：
1、会议时间：2005年5月18日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦1203会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
(二)会议审议事项：
1、 2004年度董事会工作报告；
2、 2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算方案；
4、公司2004年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2004年年度报告及报告摘要；
6、公司章程修正案；
7、关于聘请会计师事务所及支付2004年度审计费用的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于独立董事年度津贴的议案；
11、关于2005年度日常关联交易的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《关联交易管理办法》的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案。
(三)会议出席对象
1、截止2005年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。(授权委托书样本见附件6)
2、登记时间：2005年5月17日(上午8：30-11：30,下午1：00-4：00)
3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦6楼本公司董事会秘书室
(五)其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦6楼本公司董事会秘书室
联系电话：0411-82798001-8629 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、曹健
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
(六)备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代服装进出口股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
(代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人：(签字盖章) 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附件2：
董事、独立董事候选人简历
范晓远先生,1955年生,本科学历,高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司科长,辽宁省服装进出口公司科长,辽宁省服装进出口公司驻日代表处首席代表、辽宁省服装进出口公司副总经理、总经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事长,兼任辽宁时代集团有限责任公司董事长、总经理。
马阳新先生,1954年生,大专学历,高级会计师,曾任辽宁省纺织品进出口公司科员,辽宁省服装进出口公司财务科副科长、科长、副总经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、总经理,兼任辽宁时代集团有限责任公司副董事长。
周晓斌先生,1955年生,大专学历,国际商务师,历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、总经理助理、副总经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
刘锡铭女士,1961年生,研究生学历,高级国际商务师,历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
刘国庆先生,1962年生,大专学历,工程师,历任国营熊岳印染厂技术员,办公室主任,厂长助理、阔幅布分厂厂长,现任辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司董事长兼总经理,辽宁时代服装进出口股份有限公司董事,兼任辽宁时代集团有限责任公司董事。
李惠英女士,1953年生,大专学历,高级国际商务师,曾任辽宁省纺织品进出口公司科员,辽宁省服装进出口公司业务部经理,辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会主席,现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
叔庆璋先生,1939年生,本科学历,高级经济师,历任辽宁省化工进出口公司科员,副科长、科长、副总经理,辽宁省外贸局副局长,辽宁省外经贸厅副厅长,香港华宁公司总经理。2001年6月退休。
郑培敏先生,1972年生,工商管理硕士研究生学历,曾任职于法国东方汇理银行北京代表处、中国人保信托投资公司、深圳阳光基金管理有限公司等机构,现任上海荣正投资咨询有限公司董事长、总经理。
陈国辉先生,1955年生,会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师。曾任辽宁财经学院会计系教师,东北财经大学会计系副主任、教务处处长,东北财经大学津桥商学院党总支书记,现任东北财经大学津桥商学院院长 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600241)"辽宁时代"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 718,537,418.78 688,647,625.35
股东权益 450,250,668.28 429,986,761.96
每股净资产 4.25 4.06
调整后的每股净资产 4.23 4.05
2004年 2003年
主营业务收入 1,593,204,279.00 1,542,072,299.91
净利润 25,373,906.32 26,438,152.97
每股收益(全面摊薄) 0.24 0.25
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.64 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 0.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年3月1日召开二届十六次董事会临时会议及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于分公司改制方案。
二、通过关于设立辽宁时代诚越国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代金峰国际贸易有限公司、辽宁时代尚佳国际贸易有限公司、辽宁时代卓骏国际贸易有限公司及辽宁时代正千国际贸易有限公司的议案。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600241)“辽宁时代”公布关联交易公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司与公司控股母公司辽宁时代集团有限责任公司(持有公司国有法人股7000万股，占公司总股本的66.04%)、辽宁时代集团有限责任公司工会委员会及若干自然人股东(现分公司业务骨干)于2005年3月1日分别签署了七份关于合资组建有限责任公司的《出资协议书》，共同投资设立如下七个有限责任公司：
辽宁时代诚越国际贸易有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资600万元；
辽宁时代联益国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元；
辽宁时代世尚国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元；
辽宁时代金峰国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元；
辽宁时代尚佳国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元；
辽宁时代卓骏国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元；
辽宁时代正千国际贸易有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资180万元。
公司总投资人民币1680万元，在各新公司的出资均占60%，公司以自有资金出资。新公司经营期限均为20年。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600241)“辽宁时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 668,668,997.88 688,647,625.35
股东权益（不含少数股东权益） 440,816,287.12 429,986,761.96
每股净资产 4.16 4.06
调整后的每股净资产 4.15 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 17,828,914.62
每股收益 0.07 0.15
净资产收益率（%） 1.73 3.66
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2004-08-31
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公布2004年半年报摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2004年8月26日在《中国证券报》、《
上海证券报》刊登了2004年半年度报告摘要，由于校对工作失误，造成“7.2披
露比较式合并及母公司利润表”中个别数据有误，现予以更正。详见2004年8月
31日《上海证券报》。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-22
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(600241)“辽宁时代”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2003年4月21日召开二届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度的议案：决定向中
国银行辽宁省分行申请综合授信额度21640万元，期限一年。其中流动资金贷款
金额15000万元(币种不限)，以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦18-26层
作最高额抵押和/或出口退税托管帐户作质押；贸易融资授信额度6640万元(折
美元800万元)，由辽宁万恒集团有限公司提供最高额度保证担保。
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2003-04-22
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(600241)“辽宁时代”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 65503.39 66938.72 97.86
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 40781.66 40354.86 101.06
每股净资产(元) 3.85 3.81 101.05
调整后的每股净资产(元) 3.84 3.80 101.05
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2746.78
每股收益(元) 0.04 0.06 66.67
净资产收益率(%) 1.05 1.62 64.81
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.88 1.57 56.05
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2003-05-17
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(600241)“辽宁时代”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及报告摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于增选公司独立董事的议案。
五、决定续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 715,177,242.45 669,387,238.69
股东权益(不含少数股东权益) 413,567,370.63 403,548,608.99
每股净资产 3.90 3.81
调整后的每股净资产 3.90 3.81
本报告期末 上年度期末
主营业务收入 579,708,617.01 690,357,436.79
净利润 9,923,761.64 10,655,680.42
扣除非经常损益后的净利润 9,220,712.24 10,958,146.72
净资产收益率(%) 2.40 2.71
每股收益 0.09 0.10
经营活动产生的现金流量净额 3,710,899.34 -60,017,407.97
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁时代服装进出口股份有限公司于2003年8月26日召开二届九次董事会
及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、聘请蒋明为公司证券事务代表 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 632,715,614.23 688,647,625.35
股东权益(不含少数股东权益) 435,171,826.69 429,986,761.96
每股净资产 4.11 4.06
调整后的每股净资产 4.10 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 114,022,251.39 114,022,251.39
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.19% 1.19%
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