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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600241)“G辽时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司现将预计2006年度公司及其控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司(下称：熊岳印染)与关联方之间发生的日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与辽宁时代集团有限责任公司(截止2005年12月31日，持有公司7000万股股份，占公司股本总数的66.04%，为公司控股股东，下称：集团公司)之间因土地租赁及业务用车而形成交易，预计2006年度交易总金额为113.00万元；公司与集团公司的全资子公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司(下称：凤凰制衣)之间因采购服装而形成交易，预计2006年度交易总金额为380.00万元；公司与凤凰制衣之间因销售面料而形成交易，预计2006年度交易总金额为100.00万元；熊岳印染与集团公司熊岳实业分公司(下称：熊岳实业)之间因采购材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为400.00万元；熊岳印染与熊岳实业之间因销售材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为200.00万元；熊岳印染与熊岳实业之间因提供燃料、动力、接受劳务及土地租赁而形成交易，预计2006年度交易总金额为650.00万元。
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算方案；
4、公司2005年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2005年年度报告及报告摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于聘请会计师事务所及支付2005年度审计费用的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案；
9、关于2006年日常关联交易的议案；
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《监事会议事规则》的议案；
13、关于设立董事会专门委员会的议案；
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2006-04-26
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600241)“G辽时代”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 830,315,141.00 718,537,418.79
股东权益(不含少数股东权益) 466,252,970.50 450,250,668.29
每股净资产 4.40 4.25
调整后的每股净资产 4.36 4.23
2005年 2004年
主营业务收入 1,748,544,777.96 1,593,204,279.00
净利润 18,572,173.52 25,373,906.32
每股收益 0.18 0.24
净资产收益率(%) 3.98 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 1.20
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税) |
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资金占用 |
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| (600241)“G辽时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2006年4月24日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本106000000股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于清理大股东辽宁时代集团有限责任公司占用公司资金的议案。
六、通过关于2006年日常关联交易的议案。
七、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600241)“G辽时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 774,249,097.59 830,315,141.00
股东权益(不含少数股东权益) 469,667,524.56 466,252,970.50
每股净资产 4.43 4.40
调整后的每股净资产 4.39 4.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,347,817.61 2,347,817.61
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.73 0.73 |
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2006-04-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-06
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证券简称由“辽宁时代”变为“G辽时代” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.6股。
股权登记日：2006年4月7日
对价股份上市日：2006年4月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月11日起，公司股票简称变更为“G辽时代”，股票代码保持不变 |
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2006-04-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2006-04-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-04
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2006年3月28日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-27
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
根据有关文件的要求，辽宁时代服装进出口股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-23,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-23,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 ，2006-03-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-21
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
根据有关文件的要求，辽宁时代服装进出口股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司自2006年3月6日公布股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通和交流。根据沟通与交流的情况，经非流通股股东提议，公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东一致同意，以公司现有总股本10600万股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.6股股份对价，共计1080万股。
请投资者仔细阅读2006年3月15日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月16日复牌 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以公司现有总股本10600万股为基础，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3.1股股份对价，共计930万股。 公司非流通股股东除履行法定承诺义务外，公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司还作出如下特别承诺：
(1)持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于7元/股。
(2)自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
(3)自本承诺出具日至股权分置改革方案实施期间，若公司其他非流通股股东持有的公司股份发生权属争议、质押、冻结情形导致无法执行公司股权分置改革相关对价安排，则对该部分股东的应执行对价安排代为垫付。
(4)对中粮辽宁粮油进出口公司应执行的对价安排先行代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月23日至4月3日(截至下午14:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在证监会指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 相关股东会议将审议《辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年11月21日以现场及传真表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长使用募集资金暂时补充流动资金期限的议案：经公司三届二次董事会临时会议审议通过，公司决定将终止“超细复合纤维织造及染整项目”剩余的募集资金中的4000万元用于暂时补充流动资金，使用期限半年，自2005年5月31日起至2005年11月30日止。现公司董事会决定将使用期限延期半年，即自2005年12月1日起至2006年5月31日止。
二、通过关于向中国银行辽宁省分行申请贸易融资授信额度的议案：公司决定向中国银行辽宁省分行申请贸易融资授信额度6500万元，以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦17-26层作最高额抵押，期限一年 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600241)“辽宁时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 735,057,232.47 718,537,418.78
股东权益(不含少数股东权益) 457,967,869.35 450,250,668.28
每股净资产 4.32 4.25
调整后的每股净资产 4.27 4.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -58,757,679.43
每股收益 0.07 0.12
净资产收益率(%) 1.53 2.70 |
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2005-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年10月26日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改变募集资金用途的议案。
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2005-09-23
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公布董监事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年9月22日召开三届四次董事会临时会议及三届二次监事会，会议审议通过关于改变募集资金用途的议案：2005年9月22日，公司与控股股东辽宁时代集团有限责任公司(下称：时代集团)签署了《股权转让协议》。公司拟以募集资金11467895.16元，受让时代集团所持有的辽宁时代制衣有限公司(下称：时代制衣)51%的股权，受让后，公司将持有时代制衣51%的股权。本次交易构成关联交易，尚需辽宁省对外贸易经济合作厅审批。
董事会决定于2005年10月26日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600241)“辽宁时代”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 694,162,592.96 718,537,418.78
股东权益(不含少数股东权益) 450,773,053.14 450,250,668.28
每股净资产 4.25 4.25
调整后的每股净资产 4.24 4.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 693,094,695.47 570,972,692.81
净利润 5,347,384.86 8,499,372.10
扣除非经常性损益后的净利润 5,109,414.85 7,602,050.24
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率(%) 1.19 1.96
经营活动产生的现金流量净额 -45,459,605.87 57,161,978.07 |
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2005-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600241)“辽宁时代”
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2005年8月23日召开三届三次董事会，会议审议通过2005年半年度报告及其摘要 |
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