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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一.《2011 年度董事会工作报告》
议案二.《2011 年度监事会工作报告》
议案三.《2011 年度独立董事述职报告》
议案四.《2011 年度财务决算报告》
议案五.《2011 年度利润分配方案》
议案六.《关于聘用公司2012 年度财务报告审计机构的议案》
议案七.《关于聘用公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
议案八.《关于预计2012 年度为子公司提供担保的议案》 |
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2012-04-24
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关于召开2011年年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2012年5月14日（星期一）上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-12-31
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会于2011年12月29日收到本公司副总经理李新楼先生提交的书面辞职报告,根据相关规定,李新楼先生的辞职将自辞职报告送达本公司董事会后生效。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司本次限售流通股上市数量为5000万股，上市日期为2011年12月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-24
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司为全资子公司苏州江源精密机械有限公司提供担保，本次担保金额为7500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-24
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于对苏州江源精密机械有限公司提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于<青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2011年12月修订)>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会审议通过了《关于优化下属公司股权结构暨增加子公司注册资本的议案》：新增广州番禺华鼎南方科创有限公司注册资本5500万元；新增广东精创机械制造有限公司注册资本4000万元；新增苏州江源精密机械有限公司注册资本7500万元；投资比例均为100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过了《关于优化下属公司股权结构暨增加子公司注册资本的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-19
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年11月18日收到立信羊城会计师事务所有限公司《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所的函》的函告：立信羊城决定整体加入立信会计师事务所。故公司2011年年度财务报告审计机构现变更为立信会计师事务所。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-19
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所” ，2011-11-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0315
加权平均净资产收益率(%) 0.9648
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.29
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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(600243) 青海华鼎:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1767782.36
长江证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1584493.50
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1327580.00
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 1041211.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 878351.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 4529797.45
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 3910698.00
中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 3148677.51
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2062723.00
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 1823303.50
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2011-08-23
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关于第五届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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关于第五届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司将募集资金存放和实际使用情况专项报告予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0315
加权平均净资产收益率(%) 0.948
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.285
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-11
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关于青海天象投资实业有限公司减持本公司股票的公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年8月10日接到本公司第二大股东青海天象投资实业有限公司函告：2011年3月2日至2011年8月10日，通过证券交易所集中交易和大宗交易方式，青海天象合计减持11,842,500股，占本公司总股本的5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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关于开通互动平台及举行2010年度报告网上业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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青海华鼎实业股份有限公司决定开通投资者关系互动平台(简称：互动平台)，网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S600243/。
公司将于2011年5月16日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2010年度报告业绩说明会，投资者可以登录公司互动平台或“青海上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/)参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年5月12日召开五届二次董事会，会议审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年5月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于世光为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨拥军为公司总经理，刘文忠为公司董事会秘书及副总经理，李祥军为公司证券事务代表。
三、选举马新萍为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、选举产生公司第五届董、监事会非职工代表董、监事及独立董事。
三、通过关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2011年5月6日召开职工代表大会2011年第一次会议，会议选举李跃南为公司第五届董事会职工代表董事、孙菲佳为公司第五届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0334
加权平均净资产收益率(%) -1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.22
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一.《2010 年度董事会工作报告》
议案二.《2010 年度监事会工作报告》
议案三.《2010 年度独立董事述职报告》
议案四.《2010 年度财务决算报告》
议案五.《2010 年度利润分配方案》
议案六.《关于聘用公司2011 年度财务报告审计机构的议案》
议案七.《关于选举公司第五届董事会非职工代表董事、独立董事候选人的议案》
议案八.《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2011-04-12
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关于预测2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关规定，青海华鼎实业股份有限公司结合实际情况，预测2011年度与公司控股股东的独资公司就接受劳务的日常关联交易发生额为5,000,000元，2010年度实际发生额为5,464,642.01元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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