| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-21
|
关于预计2015年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-21
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-21
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度财务决算报告、2014年度利润分配方案、关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-21
|
关于预测2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-21
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2015年度为子公司提供担保的议案 |
|
|
2015-04-21
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于聘用公司2015 年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘用公司2015 年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2015年度为子公司提供担保的议案 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-26
|
关于股东权益变动提示性公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-11
|
关于2014年度非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，违规,再融资预案 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-05
|
关于非公开发行股票有关事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-30
|
2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
|
|
经青海华鼎实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年12月26日召开,会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-27
|
关于为子公司提供担保增加授信银行的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-16
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《青海华鼎实业股份有限公司关于为子公司提供担保增加授信银行的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-16
|
关于为子公司提供担保增加授信银行的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-03
|
全资子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-28
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1524
加权平均净资产收益率(%) -1.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-26
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-12
|
职工代表大会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-12
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-12
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月10日召开,会议审议通过选举于世光先生为公司第六届董事会董事长、“聘用杨拥军先生为公司总经理,刘文忠先生为公司董事会秘书”、聘用李祥军先生为公司证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-11
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日召开,会议审议通过《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-19
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案
1.1 王春梅
1.2 于世光
1.3 杨拥军
1.4 刘文忠
1.5 丁宝山
1.6 徐勇
1.7 狄瑞鹏
1.8 黄晓霞
1.9 张建祺
议案二、以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案
2.1 马新萍
2.2 苟卫东
议案三、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案
议案四、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案
议案五、青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案
议案六、青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案 |
|
|
2014-08-19
|
关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2014年9月10日(星期三)上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月10日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议“选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案”、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案等事项。
网络投票代码：738243;投票简称：华鼎投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-19
|
关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-19
|
第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-19
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
