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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-31
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2关于修订《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2016-05-31
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关于全资子公司对其全资子公司增资扩股的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600243_20160531_3.pdf
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2016-05-31
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600243_20160531_2.pdf
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2016-05-31
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年5月28日召开,会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司对其全资子公司增资扩股的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600243_20160531_1.pdf
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2016-05-28
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开,会议审议通过2015年度财务决算报告、2015年度利润分配方案、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600243_20160507_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -0.6136
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600243_2016_1.pdf
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2016-04-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600243_20160427_2.pdf
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2016-04-27
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关于预测2016年度日常关联交易的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600243_20160427_1.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案
7、关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案
8、关于预计2016年度为子公司提供担保的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2016年5月27日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月23日召开,会议审议通过《2015年度利润分配方案》、《2015年度报告正文及摘要》、《关于预测公司2016年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600243_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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关于预计2016年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600243_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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关于预测2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600243_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600243_20160426_6.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-02-16
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-16/600243_20160216_1.pdf
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2016-02-03
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/600243_20160203_1.pdf
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2016-01-28
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经青海华鼎实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现盈利,实现归属于上市公司股东的净利润为900万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月18日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-16
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关于股东股份质押补充公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600243_20160116_1.pdf
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2016-01-15
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-07
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/600243_20160107_1.pdf
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2016-01-01
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2016年1月18日上午9时召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600243_20160101_2.pdf
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2016-01-01
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案 |
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2016-01-01
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年12月31日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600243_20160101_1.pdf
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2015-12-29
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600243_20151229_6.pdf
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2015-12-29
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2014年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600243_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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