| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-13
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公布关于第二大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600243)“青海华鼎”
因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2006年5月11日至2006年11月10日) |
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2006-04-28
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公布关于第二大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因涉及中国工商银行股份有限公司广州市番禺支行借款合同纠纷一案，根据广州市中级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股4972万股(占公司总股本31.75%)全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候查封、冻结，冻结期限一年(2006年4月25日至2007年4月25日)。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本??+岮报告期末 上年度期末
总资产 969,941,981.22 907,347,561.21
股东权益(不含少数股东权益) 441,667,734.64 439,541,938.07
每股净资产 2.82 2.81
调整后的每股净资产 2.70 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,096,371.81 4,096,371.81
每股收益 0.0145 0.0145
净资产收益率(%) 0.48 0.48
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度独立董事述职报告；
4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2005年度报告及摘要；
7、关于聘用公司2006年度财务报告审计机构的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 907,347,561.22 855,899,545.03
股东权益(不含少数股东权益) 439,541,938.07 424,290,253.54
每股净资产 2.81 2.71
调整后的每股净资产 2.70 2.59
2005年 2004年
主营业务收入 526,719,988.37 438,108,938.10
净利润 9,683,189.54 10,242,556.92
每股收益 0.0618 0.0654
净资产收益率(%) 2.20 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.180 0.116
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2006年4月14日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于清理大股东及关联方占用资金的方案。
董事会决定于2006年6月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-11-17
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公布第二大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600243)“青海华鼎”
因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2005年11月14日至2006年5月14日) |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 926,092,361.87 855,899,545.03
股东权益(不含少数股东权益) 430,662,901.28 424,290,253.54
每股净资产 2.75 2.71
调整后的每股净资产 2.49 2.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,045,821.83 13,496,307.11
每股收益 0.007 0.041
净资产收益率(%) 0.27 1.48 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 896,167,364.26 855,899,545.03
股东权益(不含少数股东权益) 429,515,148.89 424,290,253.54
每股净资产 2.74 2.71
调整后的每股净资产 2.49 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 227,037,623.62 187,076,004.36
净利润 5,224,895.35 5,111,733.27
扣除非经常性损益后的净利润 5,011,973.82 4,154,543.43
每股收益 0.0334 0.0326
净资产收益率(%) 1.22 1.22
经营活动产生的现金流量净额 450,485.28 -4,478,555.91 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布第二大股东广东万鼎企业集团有限公司股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600243)“青海华鼎”
根据广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股3422万股(占公司总股本21.85%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限壹年(2005年6月16日至2006年6月15日) |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600243)“青海华鼎”
青海华鼎实业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度的财务审计机构 |
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2005-05-18
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公布第二大股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600243)“青海华鼎”
因涉及工商银行西宁市城中支行民事诉讼案，根据青海省高级人民法院有关协助执行通知书，青海华鼎实业股份有限公司第二大股东广东万鼎企业集团有限公司持有公司未流通发起人法人股1550万股(占公司总股本9.90%)继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被司法冻结，冻结期限半年(2005年5月16日至2005年11月15日) |
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2005-04-27
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公布更正和补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600243)“青海华鼎”
经事后审核，现将对已披露的青海华鼎实业股份有限公司2004年年度报告有关内容的错误和遗漏进行及时更正和补充。详见2005年4月27日《上海证券报》。
经事后审核，公司已披露的2005年第一季度报告全文中“§4附录、现金流量表-三、筹资活动产生的现金流量-偿还债务所支付的现金-母公司数”由于录入错误披露为1031579.94元，应更正为10031579.94元。
更正修改后的2004年年度报告正文及2005年第一季度报告正文请登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 855,590,095.13 855,899,545.03 股东权益(不含少数股东权益) 426,295,019.22 424,290,253.54 每股净资产 2.72 2.71 调整后的每股净资产 2.60 2.59
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 4,274,826.55 4,274,826.55 每股收益 0.013 0.013 净资产收益率(%) 0.47 0.47
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2005-04-13
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 青海华鼎实业股份有限公司第三届第二次董事会审议通过了《关于的议案》。现将2004年年度股东大会会议有关事宜通知如下：
1、召开时间：2005年5月20日(星期五)上午9时,预计会期半天。
2、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室。
3、会议议程：
1)审议《2004年度董事会工作报告》；
2)审议《2004年度监事会工作报告》；
3)审议《2004年度公司财务决算报告》；
4)审议《公司2004年度利润分配方案》；
5)审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
6)审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；
7)审议《关于聘用公司2005年度财务报告审计机构的议案》。
4、出席会议对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2005年5月13日(星期五)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东或授权代表,于2005年5月18日(上午9：00-12：00,下午2：00-5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。
7、联系方式：公司证券部办公地址：青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层(邮编：810000)
联系电话：0971-6249618,020-84860333
传真：0971-6249617,020-84869191
联系人：刘文忠、马新萍
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二00五年四月十三日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-13
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600243)“青海华鼎”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 855,899,545.03 786,991,850.46
股东权益 424,290,253.54 413,923,886.50
每股净资产 2.71 2.64
调整后的每股净资产 2.47 2.50
2004年 2003年
主营业务收入 438,108,938.10 399,155,106.13
净利润 10,242,556.92 10,771,867.51
每股收益(全面摊薄) 0.0654 0.0688
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.41 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.116 0.058
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2005年4月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2004-11-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2004年11月16日召开二届十六次董
事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资
设立控股子公司的议案：同意将公司下属分公司番禺石楼机械厂现有
的全部净资产经评估后按评估值全部对外投资设立控股子公司(2004年
9月30日该分公司帐面总资产9070万元，净资产3864万元)。
二、同意与广州机床厂有限公司双方共同投资设立有限责任公司
开发生产数控机床产品。第一期双方共投资500万元，公司占51%股权。
三、通过董、监事会换届的议案。
董事会决定于2004年12月19日上午召开2004年临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-04-22
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(600243)“青海华鼎”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2003年4月19日召开二届八次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过了公司2003年第一季度季度报告。
四、通过了关于魏连成请求辞去总经理职务的议案。
五、聘用杨拥军为公司总经理。
六、通过了关于2001年与第一大股东青海重型机床有限责任公司(以下称青
重)进行资产置换实施情况的报告及签定资产置换补充协议的议案：同意公司与
青重签订《资产置换补充协议》，补充约定如下：由公司将30879.9平方米土地
交回给青重使用，并要求青重按置换时该块土地的置换价值人民币6930067.16
元支付等额现金给公司。
七、通过了关于将公司下属分公司青海重型机床公司和番禺恒联食品机械
厂的资产投资设立控股子公司的议案。
八、通过了关于将公司下属分公司番禺石楼食品机械厂部分资产租赁经营
的议案。
九、通过了关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2003年度财
务报告审计机构的议案。
董事会决定于2003年6月8日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-22
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(600243)“青海华鼎”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 726332759.76 719755336.85 0.91
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 402546181.26 393833453.03 2.21
主营业务收入(元) 346151196.89 278374260.53 24.35
净利润(元) 13276364.75 16586482.78 -19.96
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11947906.41 14363334.64 -16.82
每股收益(元) 0.0848 0.1059 -19.92
每股净资产(元) 2.57 2.51 2.39
调整后的每股净资产(元) 2.46 2.40 2.40
净资产收益率(%) 3.30 4.21 -21.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.98 3.65 -18.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.004 -0.20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.30元(含税)。
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2003-04-22
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(600243)“青海华鼎”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 713052848.57 726332759.76 1.82
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 404724767.70 402546181.26 0.55
每股净资产(元) 2.59 2.57 0.78
调整后的每股净资产(元) 2.46 2.46 0
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) -15844368.95 -15844368.95
每股收益(元) 0.014 0.015 -6.66
净资产收益率(%) 0.0053 0.0068 -22.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.0043 0.0039 10.25
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海华鼎实业股份有限公司董事会第二届第十二次会议于2004年3月28日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开。会议由董事长于世光先生主持,应到董事9人,实到董事8人,董事肖召光先生因事未能参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司4名监事、董事会秘书、总会计师列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过以下决议：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《2003年度公司董事会工作报告》。
三、审议通过了《2003年度公司财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》：
经广州羊城会计师事务所有限公司审计,公司2003年度共实现净利润10,771,867.51元,加上年初未分配利润13,125,609.03元,可分配的利润为23,897,476.54元,提取法定盈余公积金1,077,186.75元,提取法定盈余公益金 538,593.38元,可供股东分配的利润为22,281,696.41元,扣除已付2002年度普通股股利4,698,000.00元,本年度未分配利润为17,583,696.41元。公司2003年度利润分配预案为：不分配；也不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2003年股东年会审议通过后执行。
五、审议通过了《公司2003年年度报告》正文及摘要。就公司2003年年度报告中有关公司担保事项独立董事发表了独立意见,独立董事关于公司担保事项的独立意见见附件五。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。公司章程修订案见附件一。
七、审议通过了《关于部分董事变更的议案》：
公司董事肖召光先生、宋齐婴先生因工作变动原因,董事尹家骏先生因已退休原因,向董事会提出辞去董事职务的请求。公司独立董事薛同毅先生因工作变动原因,向董事会提出辞去独立董事的请求。董事会接受上述四位董事的辞职请求,报请股东大会审议。
提名陈锦荣先生、李跃南先生、刘文忠先生为公司董事候选人,提名丁宝山先生为公司独立董事候选人,报请股东大会审议。
董事候选人、独立董事候选人简历及独立董事提名人、独立董事候选人声明见附件二、附件三、附件四。
公司独立董事就部分董事、独立董事辞职以及提名公司董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见,见附件六。
八、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》：
由于公司副总经理肖召光先生因工作变动原因,不再担任公司副总经理职务。聘用刘文忠先生担任公司副总经理,刘文忠先生简历见附件二。公司独立董事就部分高级管理人员变更发表了独立意见,见附件七。
九、审议通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计机构的议案》：
续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度的财务审计机构,并提请公司股东大会授权董事会与广州羊城会计师事务所有限公司签订《财务审计业务约定书》,并有权决定支付给广州羊城会计师事务所有限公司2004年度财务审计的报酬。
十、审议通过了《关于的议案》。现将2003年年度股东大会有关事宜通知如下：
1、召开时间：2004年5月21日(星期五)上午9时,预计会期半天。
2、召开地点：青海省大通县桥头镇青海华鼎重型机床有限责任公司会议室
3、会议议程：
1)审议《2003年度董事会工作报告》；
2)审议《2003年度监事会工作报告》；
3)审议《2003年度公司财务决算报告》；
4)审议《关于公司2003年度利润分配方案》；
5)审议关于修改《公司章程》的议案；
6)审议《关于部分董事变更的议案》；
7)审议《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计机构的议案》。
8)审议《关于调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案》。该议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,董事会决议于2003年12月2日在《上海证券报》进行披露。
4、出席会议对象：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年5月14日(星期五)下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东或授权代表,于2004年5月18日(上午9：00？12：00,下午2：00？5：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、与会股东或授权代表食宿与交通费自理。
7、联系方式：
公司证券部办公地址：青海省西宁市解放路16号(邮编：810000)
联系电话：0971-8224981,020-84869191
传真：0971-8224981,020-84869191
联系人：刘文忠、马新萍、李溪
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二00四年三月二十八日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席青海华鼎实业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过部分董事变更的议案。
四、续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计机构。
五、通过调整普及型加工中心和数控机床产业化工程项目投资额的议案：将普及型加
工中心和数控机床产业化工程项目投资额由原计划4000万元调整为2400万元，暂不再对普
及型加工中心和数控机床产业化工程项目进行资金投入。调减资金1600万元用于补充公司
流动资金。
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2003-07-04
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(600243)“青海华鼎”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青海华鼎实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末总
股本15660万股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。股权登记日为2003年
7月9日，除息日为2003年7月10日，现金红利发放日为2003年7月18日。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 731,604,244.07 726,332,759.76
股东权益(不含少数股东权益) 407,578,673.60 402,546,181.26
每股净资产 2.60 2.57
调整后的每股净资产 2.41 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 167,162,207.59 160,100,828.98
净利润 5,032,492.34 6,594,935.99
扣除非经常性损益后的净利润 4,579,140.70 5,213,827.38
每股收益 0.032 0.042
净资产收益率(%) 1.235 1.628
经营活动产生的现金流量净额 -3,640,067.22 -6,843,201.26
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2003年8月25日召开二届九次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
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