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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月27日召开,会议审议通过2017年度财务决算报告、2017年度利润分配方案、关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600243_20180428_3.pdf
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2018-04-26
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关于延期回复《关于对青海华鼎实业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600243_20180426_1.pdf
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2018-04-20
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关于收到上海证券交易所《关于对青海华鼎实业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600243_20180420_1.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2018年4月27日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度财务决算报告、2017年度利润分配方案、关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月31日召开,会议审议通过《2017年度利润分配方案》、《2017年度报告正文及摘要》、《关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600243_20180403_11.pdf
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2018-04-03
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关于预计2018年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2018年度为子公司提供担保的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于调整公司内部各板块股权结构的议案 |
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2018-04-03
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关于调整公司内部各板块股权结构的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600243_20180403_15.pdf
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2018-04-03
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关于预测2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2018年度为子公司提供担保的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于调整公司内部各板块股权结构的议案
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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关于公司实际控制人及董监高增持公司股票进展暨结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-08
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关于公司实际控制人及董监高增持公司股票计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-27
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经青海华鼎实业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,600万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,900万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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全资子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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2017-11-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-25
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任首席执行官的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月24日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01选举于世光为第七届董事会董事
1.02选举王春梅为第七届董事会董事
1.03选举杨拥军为第七届董事会董事
1.04选举刘文忠为第七届董事会董事
1.05选举李祥军为第七届董事会董事
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举狄瑞鹏为第七届董事会独立董事
2.02选举马元驹为第七届董事会独立董事
2.03选举童成录为第七届董事会独立董事
2.04选举钟扬飞为第七届董事会独立董事
3.00关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举马新萍为第七届监事会非职工代表监事
3.02选举苟卫东为第七届监事会非职工代表监事 |
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2017-11-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2017年11月24日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600243_20171107_6.pdf
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2017-11-07
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年11月4日召开,会议审议通过《关于将第七届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》、《关于将第七届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600243_20171107_1.pdf
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2017-11-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01选举于世光为第七届董事会董事
1.02选举王春梅为第七届董事会董事
1.03选举杨拥军为第七届董事会董事
1.04选举刘文忠为第七届董事会董事
1.05选举李祥军为第七届董事会董事
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举狄瑞鹏为第七届董事会独立董事
2.02选举马元驹为第七届董事会独立董事
2.03选举童成录为第七届董事会独立董事
2.04选举钟扬飞为第七届董事会独立董事
3.00关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举马新萍为第七届监事会非职工代表监事
3.02选举苟卫东为第七届监事会非职工代表监事 |
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2017-11-07
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600243_20171107_5.pdf
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2017-11-01
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关于第一大股东进行股票质押式回购交易展期及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/600243_20171101_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0753
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600243_2017_3.pdf
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2017-10-19
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全资子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600243)“青海华鼎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/600243_20171019_1.pdf
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