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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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关于预测2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青海华鼎实业股份有限公司接受控股股东的独资公司青海重型机床申科实业有限公司提供的劳务，预计2010年度日常关联交易发生金额为3690000元，2009年度交易发生额为2765159.23元。
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2010-03-15
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因未刊登股东大会决议公告，3月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-02-25
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《增补部分董事、独立董事的议案》 |
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2010-02-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2010年2月23日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过增补周建明、刘学进为公司第四届董事会董事候选人及徐勇为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。独立董事候选人陈孝周未通过董事会资格审核。
董事会决定于2010年3月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-20 ;一次变更日期: 2010-03-16;一次变更公告日期: 2010-01-06 |
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2009-12-24
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股31035000股将于2009年12月29日起上市流通。
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2009-11-11
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关于申请的有关国家科技重大专项得到工信部立项公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年11月10日接到工业和信息化部办公厅(简称：工信部)有关通知文件，公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司、青海一机数控机床有限责任公司分别申请的“用于转子加工的超重型数控卧式镗车床”、“高速立、卧式加工中心”课题得到工信部立项，项目总预算分别为4012万元和2985万元，其中中央财政经费分别投入1048万元和965万元。
目前公司正在按照有关部门要求积极落实预算修改、开立专项资金账户、配套资金到位等事项。
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2009-11-03
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关于股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司接到第三大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年7月22日至10月30日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868000股，占公司定向增发前总股本的1%，截至2009年11月1日青海天象已累计减持公司股份17950000股，占公司定向增发前总股本9.61%，占增发后总股本7.58%，现持有公司31770000股股票，占公司增发后总股本的13.41%，仍为公司第三大股东。
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年10月23日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于租赁青海重型机床有限责任公司场地的议案。
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2009-10-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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自2009年1月1日起，青海华鼎实业股份有限公司第一大股东青海重型机床有限责任公司将其合法拥有产权的场地(面积合计56282平方米)出租予公司下属子公司青海华鼎重型机床有限责任公司使用，按市场价格确定，每年租金总计685707元，租赁期限十年，租金一次性交付。
上述事项构成关联交易。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,603,053,072.51 1,272,661,098.99
所有者权益(或股东权益) 748,236,894.79 499,279,668.24
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,236,444.23 14,157,226.55
基本每股收益 0.0137 0.0598
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.4325 1.8921
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.2397 0.6325
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1136
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,364,479,262.56 1,272,661,098.99
所有者权益(或股东权益) 510,200,450.56 499,279,668.24
每股净资产 2.73 2.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 408,292,866.52 476,043,058.22
净利润 10,920,782.32 11,090,344.68
扣除非经常性损益后的净利润 2,939,425.57 10,037,863.37
基本每股收益 0.0584 0.0594
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0157 0.0537
净资产收益率(%) 2.14 2.3
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.11
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2009-08-24
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办公地址由“青海省西宁市昆仑路1号昆仑一号大厦一号楼八层”变为“青海省西宁市七一路318号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开四届九次董事会，根据公司2008年第一次和第二次临时股东大会授权，会议审议同意将公司注册资本变更为23685万元，并修订公司章程相关条款。
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2009-08-11
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，青海华鼎实业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在该银行开设募集资金专户，仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用；安信证券股份有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-07-23
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司接到第三大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年6月16日至7月21日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868500股，占公司定向增发前总股本的1%。截至2009年7月21日，青海天象已累计减持公司股份16082000股(占公司定向增发前总股本的8.61%，占增发后总股本的6.79%)，现持有公司33638000股股票，占公司增发后总股本的14.20%，仍为公司第三大股东。
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2009-07-09
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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青海华鼎实业股份有限公司本次向2名特定对象非公开发行5000万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.01元/股，募集资金净额为23450万元。本次发行股份于2009年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，该等股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，限售期截止日为2010年7月7日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
(%) (%)
有限售条件股份 81,035,000 43.37 50,000,000 131,035,000 55.32
其中：国有法人股 50,000,000 26.76 - 65,000,000 27.44
境内法人持股 31,035,000 16.61 - 66,035,000 27.88
投资者配售股份 - 0.00 50,000,000 - -
无限售条件股份 105,815,000 56.63 - 105,815,000 44.68
股份总数 186,850,000 100.00 50,000,000 236,850,000 100.00
青海丰镇科技投资有限公司、青海四维信用担保有限公司因分别认购公司本次发行的股份3500万股、1500万股(分别占公司发行后总股本的14.78%、6.33%)，成为公司第二、第四大股东。
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2009-06-30
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注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于青海华鼎实业股份有限公司办公地址已于2008年年末搬迁，根据有关规定，公司注册地址已相应变更至：青海省西宁市七一路318号。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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关于青海天象减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年6月15日接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称：青海天象)函告，2009年5月8日至6月15日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1868500股，占公司总股本的1%。截至2009年6月15日，青海天象已累计减持14213500股，占公司总股本的7.61%，现持有公司35506500股股票，占公司总股本的19%，仍为公司的第二大股东。
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2009-06-16
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股东解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司股东青海天象投资实业有限公司质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行的公司3965000股流通股和31035000股限售流通股，已于2009年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部解除质押。
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2009-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年5月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2009-06-01
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因未刊登股东大会决议公告，6月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，6月1日全天停牌 |
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2009-05-23
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海重型机床有限责任公司将其持有的公司5000万股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行，并于2009年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得股权质押登记证明，质押登记日为2009年5月21日。
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2009-05-09
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年5月8日接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)函告，2009年3月20日至5月7日，青海天象通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1130000.00股(占公司总股本的0.605%)，截至2009年5月7日已累计减持公司股份12345000.00股(占公司总股本的6.61%)，现仍持有公司37375000.00股股票(占公司总股本的20.00%)，仍为公司第二大股东。
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2009-04-29
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注册地址由“青海省西宁市柴达木路493号（邮编：810018）”变为“青海省西宁市七一路318号（邮编：810000）” ，2009-05-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2009年4月27日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于预测公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,257,433,566.44 1,272,661,098.99
所有者权益(或股东权益) 499,217,279.12 499,279,668.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 2.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -62,389.12 -62,389.12
基本每股收益 -0.0003 -0.0003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -0.012 -0.012
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.717 -0.717
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2009-04-29
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关于预测2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青海华鼎实业股份有限公司子公司青海华鼎重型机床有限责任公司与公司控股股东青海重型机床有限责任公司及其独资公司青海重型机床申科实业有限公司之间因采购原材料、接受劳务、管道等公共设施的使用发生日常关联交易，2009年度预计发生额分别为1100000元、3000000元、50000元；2008年度发生额分别为1082780.06元、3222740.35元、46746.15元。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配方案
6、关于聘用公司2009 年度财务报告审计机构的议案。
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
8、关于制定《青海华鼎实业股份有限公司董事监事津贴制度》的议案 |
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