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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-26
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召开投资者交流会通知 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司定于2009年3月10日上午10:00召开投资者交流会，召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心公司第一会议室。
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2009-02-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司股票于2009年2月18日至20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股价异常波动。
经核实，截至目前，公司生产经营活动一切正常，经征询公司控股股东北京万通星河实业有限公司及公司自查，不存在需披露而未披露的重要事项，在未来三个月内不存在其他的整体上市、债务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，到目前为止公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2009-02-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会2008 年度工作报告；
2. 审议监事会2008 年度工作报告；
3. 审议公司2008 年度报告及摘要；
4. 审议公司2008 年度财务决算报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配方案；
6. 审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议关于计提公司2009 年度公益基金的议案；
8. 审议提名王玮先生为公司董事的议案；
9. 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案；
10.修改公司章程的议案；
11.提名孙晓明先生为公司第四届董事会董事的议案；
12.为控股子公司成都交大万通置业有限公司提供5100万元担保的议案。
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2009-02-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,840,697,056.38 2,176,210,020.94
归属于上市公司股东的净利润 527,436,425.34 164,939,688.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 467,043,249.70 138,811,158.58
基本每股收益 1.0403 0.3659
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.9212 0.3080
全面摊薄净资产收益率(%) 18.96 6.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.79 5.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26 1.5995
2008年末 2007年末
总资产 7,385,165,614.59 8,075,202,989.05
所有者权益(或股东权益) 2,885,762,831.92 2,434,376,406.58
归属于上市公司股东的每股净资产 5.6918 4.8015
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.50元(含税)。
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2009-02-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会2008 年度工作报告；
2. 审议监事会2008 年度工作报告；
3. 审议公司2008 年度报告及摘要；
4. 审议公司2008 年度财务决算报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配方案；
6. 审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议关于计提公司2009 年度公益基金的议案；
8. 审议提名王玮先生为公司董事的议案；
9. 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案； |
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2009-02-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年2月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本50700万股为基数，每10股派3.50元(含税)；并以资本公积每10股转增10股。
三、通过关于提取2009年度公益基金的议案。
四、通过关于对公司控股子公司长期股权投资计提减值准备的议案。
五、通过关于公司申请额度为3.35亿元银行贷款的议案。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
七、通过关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会2008 年度工作报告；
2. 审议监事会2008 年度工作报告；
3. 审议公司2008 年度报告及摘要；
4. 审议公司2008 年度财务决算报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配方案；
6. 审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议关于计提公司2009 年度公益基金的议案；
8. 审议提名王玮先生为公司董事的议案；
9. 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案； |
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2009-02-20
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(600246) 万通地产:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 88597267.05
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 25356546.05
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 23979358.94
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 23780532.55
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 19750398.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 95911248.37
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 77192477.82
机构专用 54859972.56
机构专用 41305479.69
机构专用 37657870.60
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2009-02-20
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(600246) 万通地产:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 23240531.48
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 20589793.01
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 16632765.15
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 15808472.87
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 14406943.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 95902068.31
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 66287864.77
机构专用 54859972.49
机构专用 41305479.79
机构专用 37657870.53
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2009-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京万通地产股份有限公司对2008年度业绩的初步测算，预计2008年度将实现盈利，净利润增长幅度不低于200%(上年同期净利润为164939688.02元)，具体财务数据将在公司2008年度报告中予以详细披露。
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2008-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年12月29日召开四届六次董事会，会议审议通过公司为全资子公司北京万通时尚置业有限公司向招商银行北京万通中心支行申请3亿元银行贷款提供担保的议案。
截止本公告日，公司对外担保累计数量为9亿元(含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年1月14日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司申请3 亿元银行贷款提供担保的议案； |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司申请3亿元银行贷款提供担保的议案； |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司申请3 亿元银行贷款提供担保的议案； |
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第三次临时股东大会，会议选举陶安东为公司第四届董事会董事。
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2008-12-24
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(600246) 万通地产:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1972045.54
机构专用 1760243.00
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 1405240.00
机构专用 1094700.01
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1010269.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4400011.79
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1419228.30
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 1071660.09
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 960087.70
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 859732.00
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2008-12-18
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董事会公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司拟向投资者征求2008年度分配预案的意见，请广大投资者于2008年12月31日前向公司提交相关意见征集表，具体提交方式详见2008年12月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-03
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会董事的议案； |
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2008-12-03
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取消召开2008年度第三次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据相关法律法规及证券监管部门的审核意见，北京万通地产股份有限公司董事会拟决定将公司于2008年11月19日披露的提名陶安东为公司第四届董事会独立董事人选调整为董事人选，鉴于此，公司取消原定于2008年12月9日召开的2008年度第三次临时股东大会 |
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2008-12-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过取消提名陶安东为公司第四届董事会独立董事人选及其年度津贴的相关议案。
二、通过提名陶安东为公司第四届董事会董事人选的议案。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-11-25
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召开投资者交流会通知
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司定于2008年12月2日上午10:00，在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心公司第一会议室召开投资者交流会。
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2008-11-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年11月17日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意任少华因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务。
二、通过提名陶安东为公司第四届董事会独立董事人选的议案。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 审议关于陶安东先生年度津贴为12 万元人民币的议案； |
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-12-09 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 审议关于陶安东先生年度津贴为12 万元人民币的议案； |
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 审议关于陶安东先生年度津贴为12 万元人民币的议案； |
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2008-10-30
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年10月29日，北京万通地产股份有限公司拟发行额度不超过10亿元公司债券的申请材料获得中国证监会发行审核委员会相关会议有条件核准通过。公司待获得中国证监会下发的正式核准文件后将及时披露。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,382,735,414.60 8,075,202,989.05
所有者权益(或股东权益) 2,632,485,043.64 2,434,376,406.58
归属于上市公司股东的每股净资产 5.19 4.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,498,412.70 378,168,837.51
基本每股收益 0.1884 0.7459
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.6716
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 14.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.89 12.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.22
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2007年9月向八家机构投资者非公开发行的50000000股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度资本公积金转增股本方案后，该等股份数量增加至75000000股，现锁定期将满，将于2008年9月19日起上市流通。
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