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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2007年9月向八家机构投资者非公开发行的50000000股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度资本公积金转增股本方案后，该等股份数量增加至75000000股，现锁定期将满，将于2008年9月19日起上市流通。
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2008-09-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通地产股份有限公司本次有限售条件的流通股13940952股将于2008年9月10日起上市流通。
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2008-08-28
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年8月27日召开四届四次监事会，会议推选胡加方为公司第四届监事会监事长。
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2008-08-28
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2008年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京万通地产股份有限公司于2008年8月20日披露了2008年半年度报告及其摘要，现就有关财务指标补充披露如下：
单位：元
本报告期末 上年度期末
每股净资产 5.00 4.8015
本报告期 上年同期
扣除非经营性损益后的基本每股收益 0.5217 0.2451
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2008-08-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行不超过10亿元公司债发行方案的议案。
二、选举杨建新、胡加方分别为公司第四届董、监事会董、监事。
三、续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,658,007,792.58 8,075,202,989.05
所有者权益(或股东权益) 2,536,986,630.94 2,434,376,406.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,258,612,052.35 1,063,435,403.55
净利润 282,670,424.81 72,985,206.61
基本每股收益 0.5575 0.2534
经营活动产生的现金流量净额 -573,390,970.91 72,315,988.99
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于发行公司债券的议案
（二）审议关于提名杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案
（三）审议关于提名胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案
（四）审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案 |
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2008-08-09
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关联交易公告
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司董事长冯仑的妻子王淑琪近日购买了公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际四期公寓一套(面积375.03平方米)，价款19221714元，车位一个，价款20万元，截止2008年8月5日, 王淑琪已付清了上述款项。
该事项构成关联交易。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于发行公司债券的议案
（二）审议关于提名杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案
（三）审议关于提名胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案
（四）审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案 |
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2008-08-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年8月8日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内发行本金总额不超过人民币10亿元公司债券的议案，期限不超过5年(含5年)，可向公司原股东优先配售。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况说明及关于公司资金占用自查报告的议案，具体内容详见2008年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
四、通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事的议案：其中，孙晓明辞去公司第四届监事会主席及监事职务。
董事会决定于2008年8月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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公布董事会提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布董事会提示性公告
北京万通地产股份有限公司近日接到控股股东北京万通星河实业有限公司(持有公司51.16%的股份，下称：万通星河)的股东北京万通实业股份有限公司(持有万通星河100%的股份，下称：万通实业)的通知，中国证监会出具了有关批复文件，核准万通实业公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务。
万通实业对万通星河吸收合并完成后，万通实业将直接持有公司51.16%股份，为公司控股股东，公司实际控制人未发生变化。
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2008-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年6月2日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2008-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年6月2日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选冯仑为公司董事长。
二、续聘许立为公司总经理。
三、续聘程晓晞为公司董事会秘书。
四、推选孙晓明为公司第四届监事会主席。
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万通地产股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2008年5月27日
除息日：2008年5月28日
现金红利发放日：2008年6月3日
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-20
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董事会公告
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上交所公告 |
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截止目前，北京万通地产股份有限公司及控股股东北京万通实业股份有限公司向地震灾区共计捐款2345692.2元。
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2008-05-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议董事会换届的议案；
2. 审议关于确定独立董事年度津贴的议案；
3. 审议监事会换届的议案；
4. 审议由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。
5. 审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6. 审议关于修改董事会议事规则相关条款的议案 |
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2008-05-14
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召开2008年度第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司董事会决定于2008年6月2日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议公司董、监事会换届选举的议案等事项。
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2008-05-14
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董事会公告
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上交所公告 |
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经核实，近日四川省部分地区发生的强烈地震，目前尚未发现给北京万通地产股份有限公司控股子公司成都交大万通置业有限公司开发的项目造成直接损失。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年5月9日召开三届十二次董事会临时会议及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
上述有关事项尚需提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。
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2008-05-13
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公布资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年5月9日与关联人北京万通世界房地产开发有限公司(下称：万通世界)签订了《关于万通中心项目D座及相关物业之房产买卖协议》，由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司(下称：万通时尚)收购万通世界拥有的万通中心D座及相关物业，包括D座地上一层至二十三层全部房产(总建筑面积为33430.11平方米，用途为办公楼、商业)，地下一、二、三层部分车位共计426个(总建筑面积为20151.18平方米)，经协商确认以标的房产2007年12月31日的净资产评估值67637.57万元为基础，交易价格为67000万元。双方同意，在项目取得《房屋所有权证》后，由公司指定万通时尚就标的房产与万通世界按有关政府部门要求另行签署有关房屋买卖合同。
上述交易构成关联交易。
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2008-05-05
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年4月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过计提2008年度万通公益基金的议案。
五、通过为控股子公司申请贷款提供担保的议案。
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2008-04-15
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2008年4月14日召开三届二十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司出资5000万元设立北京万通时尚置业有限公司。
三、通过公司为全资子公司天津富铭置业有限公司向中国光大银行天津分行、中国农业银行天津分行世贸支行分别申请1亿元贷款提供担保的议案。
截止本公告日，公司累计对外担保数量为6亿元，无逾期担保。
董事会近日接到控股股东北京万通星河实业有限公司(下称：万通星河)的函告，万通星河拟将上述第三项议案作为临时提案提请公司拟于2008年4月30日召开的2007年度股东大会审议。
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,112,396,863.84 8,075,202,989.05
所有者权益(或股东权益) 2,648,135,196.91 2,434,376,406.58
归属于上市公司股东的每股净资产 5.22 4.80
本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 213,758,790.33 -23,993,691.37
基本每股收益 0.4216 -0.0833
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.4179 -0.0837
全面摊薄净资产收益率(%) 8.07 -2.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8 -2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.05 -0.51
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2008-04-15
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公布举行2007年度业绩投资者交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京万通地产股份有限公司拟定于2008年4月22日下午2:00-4:00举行2007年度业绩投资者交流会。
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2008-04-07
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公布公告
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上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司董事会拟于近期换届，为落实关于建设新股东文化九条措施，拟邀请符合条件的中小投资者提名新一届董事会独立董事人选，现将有关事项予以公告，具体内容详见2008年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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公布2008年第一季度业绩情况公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京万通地产股份有限公司对2008年第一季度业绩的初步测算，预计2008年1-3月将实现盈利，净利润不低于2亿元(上年同期净利润为-23993691.37元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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