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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,625,544,878.31 4,602,711,557.01
股东权益(不含少数股东权益) 809,271,115.86 847,664,807.23
每股净资产 2.8100 5.8866
报告期 年初至报告期期末
净利润 -23,993,691.37 -23,993,691.37
基本每股收益 -0.0833 -0.0833
净资产收益率(%) -2.87 -2.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.88 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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2007-04-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年4月18日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案等事项。
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2007-04-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年3月30日召开三届十八次董事会，会议审议通过公司为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司(公司持有65%股权，下称：泰达万通)提供担保的议案：同日，公司与光大银行天津分行(下称：天津分行)签订了《保证合同》，公司拟为泰达万通向天津分行申请人民币3亿元整项目开发贷款提供全额担保。保证方式为连带责任保证，保证期间为2009年3月30日至2011年3月30日。
截止本公告日，公司除提供上述担保外，公司及其控股子公司未提供其它形式的担保。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-03
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保的议案。
2、审议北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年3月19日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于投资的议案：公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司(公司持有82%的股权，下称：万通时尚)与天津空港加工区圣光会展开发有限公司(下称：圣光公司)于2007年3月20日签署了《股权转让协议》，万通时尚收购圣光公司所持有的天津万华置业有限公司(注册资本为6500万元，下称：万华公司)100%的股权。截止2006年12月底，万华公司净资产评估值为173461752.82元，双方确认，最终交易对价为16200万元。
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2007-03-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司股票交易异常波动，股价连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2007-03-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司股票交易异常波动，股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2007-03-12
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-03-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-03-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本14400万股为基数，每10股转增10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年3月15日
除权除息日：2007年3月16日
新增可流通股份上市日：2007年3月19日
现金红利发放日：2007年3月22日
实施资本公积金转增股本方案后，以新股本总数28800万股为基数计算的2006年全面摊薄的每股收益为0.1013元。
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2007-03-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-12
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-03-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过变更公司名称的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2007-02-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年2月13日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定投资者非公开发行数量不超过6600万股(含6600万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年3月2日14:30召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738246”；投票简称为“万通投票”。
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2007-02-14
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因重要事项未公告，2月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议董事会2006年度工作报告。
2、 审议监事会2006年度工作报告。
3、 审议公司2006年度报告及摘要。
4、 审议公司2006年财务决算报告。
5、 审议公司2006年度利润分配方案。
6、 审议2006年度资本公积金转增股本方案。
7、 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
8、 审议关于变更公司名称的议案。
9、 审议修改公司章程有关条款的议案 |
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2007-02-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,640,051,249.02 1,914,669,866.96
股东权益(不含少数股东权益) 885,004,499.24 406,821,579.06
每股净资产 6.1459 4.4220
调整后的每股净资产 6.0774 4.3826
2006年 2005年
主营业务收入 250,713,302.87 857,954,177.41
净利润 29,172,920.18 40,402,920.94
每股收益(全面摊薄) 0.2026 0.4392
净资产收益率(%) 7.04 9.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.34 7.99
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.00元(含税)。
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2007-02-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年2月11日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本14400万股为基数，每10股转增10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于将公司名称变更为北京万通地产股份有限公司的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过公司自2007年1月1日起实施新的会计政策的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司股票交易异常波动，股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-29
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2007-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年1月26日召开三届十五次董事会，会议审议同意聘任陶民及张九红为公司副总经理。
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2007-01-20
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办公地址变更公告
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上交所公告，基本资料变动 |
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| 办公地址变更公告
北京万通先锋置业股份有限公司办公地址发生变动，现将有关情况公告如下：
1.办公地址：北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座6层
邮政编码：100037
2.董事会秘书联系方式：
办公电话：010-68036365
电子信箱：cqj3691@vip.sina.com
chengxiaoxi@vantonepioneer.com.cn
传真：010-68032398
3.董事会秘书办公室联系方式：
办公电话：010-68046080
电子信箱：wangtongwei@vantonepioneer.com.cn
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2007-01-20
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办公地址由“北京市西城区赵登禹路277号201室(邮编：100012)”变为“北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座6层（邮编：100037）” ，2007-01-19 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-01-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，北京万通先锋置业股份有限公司现就有关事项公告如下：
公司及控股子公司已按相关规定，在税务机构办理了土地增值税登记备案手续，在房地产销售的过程中对应缴土地增值税作了相应预提。
公司及控股子公司在安排新项目开发计划、财务核算及经营业绩测算过程中已考虑上述因素的影响，该政策的实施对公司未来年度的经营业绩不会产生重大影响。
该政策的实施对公司2006年度经营业绩无重大影响。截止2006年年底公司及控股子公司拥有的土地建筑面积为153.21万平米。
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2007-01-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2006年12月30日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选冯仑为公司第三届董事会董事长。
二、同意丁泰辞去公司总经理职务；聘任许立为公司总经理。
三、同意公司全资控股子公司北京万通龙山置业有限公司拟新征土地用于怀柔区庙城镇龙山新新小镇5期项目建设和开发，该宗地占地面积约425亩，土地性质为集体所有。据测算，本次征地的投资金额不超过1.8亿元人民币。
四、推选孙晓明为公司第三届监事会主席。
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2006年12月30日召开2006年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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