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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-17
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2007年中期转增，10转增5转增上市日 ，2007-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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北京万通地产股份有限公司于2007年10月10日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度资本公积金转增股本(转增比例为10转增5)方案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司申请1亿元银行贷款提供担保的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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办公地址由“北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座6层（邮编：100037）”变为“北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层（ ，2007-09-24 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-25
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召开临时股东大会补充议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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近日，北京万通地产股份有限公司收到控股股东北京万通星河实业有限公司(持有公司51.15%股份)提出的临时提案，即将公司三届二十一次董事会审议通过的为控股子公司北京万通时尚置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请1亿元开发贷款提供担保的议案提请股东大会审议批准。
根据临时提案的要求，公司董事会将上述提案提请公司拟于2007年10月10日召开的2007年度第三次临时股东大会审议。
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2007-09-25
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办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京万通地产股份有限公司办公地址变更为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层，邮政编码：100020。
董事会秘书联系方式：办公电话：010-59070788，电子信箱：cqj3691@vip.sina.com、chengxiaoxi@vantone.com，传真：010-59071159。
董事会秘书办公室联系方式：办公电话：010-59071169，电子信箱：wangtongwei@vantone.com。
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2007-09-24
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公布变更证券简称公告 |
上交所公告 |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司收到北京市工商局名称变更通知，公司名称变更为北京万通地产股份有限公司的相关工商变更手续已办理完毕。
经上海证券交易所核准，公司股票简称自2007年9月27日起变更为“万通地产”，股票代码保持不变。
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2007-09-22
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公司名称由“北京万通先锋置业股份有限公司”变为“北京万通地产股份有限公司
” ，2007-09-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-09-22
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证券简称由“万通先锋”变为“万通地产” ，2007-09-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-09-22
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司收到北京市工商局名称变更通知，公司名称变更为北京万通地产股份有限公司的相关工商变更手续已办理完毕。
经上海证券交易所核准，公司股票简称自2007年9月27日起变更为“万通地产”，股票代码保持不变。
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2007-09-20
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议2007年度中期资本公积金转增股本的议案
(2)审议修改公司章程有关条款的议案
(3)为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请1亿元开发贷款提供担保的议案
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2007-09-20
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公布非公开发行股票结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行了5000万股人民币普通股A股，发行价格为人民币30元/股，实际募集资金净额为145420万元。2007年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增股份登记手续。上述股份预计上市时间为2008年9月19日。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件流通股 208,200,000 72.29 258,200,000 76.39
1、国家持股 0 0 0 0
2、法人持股 208,200,000 72.29 258,200,000 76.39
无限售条件流通股 79,800,000 27.71 79,800,000 23.61
股份总数 288,000,000 100 338,000,000 100.00
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2007-09-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年9月17日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟在中国农业银行盈科支行设立募集资金专项帐户。
二、通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本3.38亿股为基数，每10股转增5股。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2007年10月10日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-09-17
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告 |
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北京万通先锋置业股份有限公司本次有限售条件的流通股23744452股将于2007年9月19日起上市流通。
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2007-09-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司本次有限售条件的流通股23744452股将于2007年9月19日起上市流通。
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2007-09-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年9月5日以通讯表决方式召开第三届董事会，会议审议通过如下事项：
公司与奈曼华英慧鑫投资管理有限公司(下称：慧鑫投资)和常坤于同日签署了《股权转让协议》，公司收购慧鑫投资、常坤分别持有的天津富铭置业有限公司(注册资本22480万元，下称：富铭置业)99%、1%的股权，依据富铭置业净资产评估价值38214.87万元(以2007年6月30日为评估基准日)，协商确定交易价格分别为人民币37267.2万元、124.8万元，合计人民币37392万元。
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2007-09-04
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年8月31日召开三届二十一次董事会，会议审议通过为公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司(公司持有其82%股权，下称：万通时尚)提供担保的议案：2007年8月28日，公司与中国建设银行股份有限公司天津开发分行(下称：天津开发分行)签订了《保证合同》，公司拟为万通时尚向天津开发分行申请人民币1亿元开发贷款提供连带责任保证，保证期间为2007年8月28日至2010年8月27日。该事项尚需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告。
目前，公司累计对外担保(均为给控股子公司提供的担保)余额为4亿元，无逾期担保。
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2007-08-31
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年8月29日，北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会有关通知批复，核准公司非公开发行新股不超过1.32亿股。该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-08-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京万通先锋置业股份有限公司近日股票交易异常波动，股票价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,867,866,715.91 4,602,711,557.01
股东权益 906,250,013.84 847,664,807.23
每股净资产 3.1467 5.8866
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,063,435,403.55 22,712,704.78
调整后
净利润 72,985,206.61 -2,809,373.60
基本每股收益 0.2534 -0.0305
净资产收益率(%) 8.05 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -1.87
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2007-08-10
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本数为基数，用资本公积金每10股转增5股。该事项尚需经公司2007年度第三次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公布。
三、同意出资1000万元设立全资控股子公司北京利恒博远咨询服务有限公司。
四、同意公司出资240万美元与香港领逸投资有限公司设立杭州万置投资咨询有限公司，公司持有该公司20%股权。
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2007-08-06
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证监会发行审核委员会(下称：中国证监会)第九十六次会议审议，北京万通先锋置业股份有限公司2007年度非公开发行A股的申请已获得有条件通过。
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2007-08-03
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京万通先锋置业股份有限公司向中国证监会申报的2007年度非公开发行A股的申请材料于2007年8月3日提请中国证监会发行审核委员会审核，公司股票当日全天停牌。
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2007-08-02
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，经有关部门批准，北京万通先锋置业股份有限公司获得房地产开发企业一级资质。公司控股股东北京万通星河实业有限公司的控股股东北京万通实业股份有限公司拥有的房地产开发企业一级资质同时终止。
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2007-07-03
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治理自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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依据中国证券监督管理委员会有关通知要求，北京万通先锋置业股份有限公司成立了治理专项检查工作领导小组，并召开了三届五次董事会临时会议审议通过《公司》，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-05-31
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司近日接到控股股东北京万通星河实业有限公司(持有公司60.04%股份)通知，该公司的控股股东北京万通地产股份有限公司的名称变更为北京万通实业股份有限公司。
公司名称变更为北京万通地产股份有限公司的议案已经公司2006年度股东大会审议通过。目前正在办理相关的工商变更手续。
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2007-05-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年5月29日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意控股子公司北京万置房地产开发有限公司向中国工商银行崇文支行申请5亿元开发贷款(二年期)。
二、同意控股子公司北京万通龙山置业有限公司向中国工商银行北京怀柔支行申请2.5亿元开发贷款(三年期)。
三、同意公司设立采购中心。
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2007-05-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，为听取投资者和社会公众对北京万通先锋置业股份有限公司治理情况的意见和建议，公司特设立如下联系方式：
联系人：程晓晞、王同伟
电话：010-68036365/010-68046080
传真：010-68032398
电子邮箱：cqj3691@vip.sina.com
wangtongwei@vantone.com
公司指定信息披露网站：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2007年4月23日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意陶民辞去公司副总经理职务。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,625,544,878.31 4,602,711,557.01
股东权益(不含少数股东权益) 809,271,115.86 847,664,807.23
每股净资产 2.8100 5.8866
报告期 年初至报告期期末
净利润 -23,993,691.37 -23,993,691.37
基本每股收益 -0.0833 -0.0833
净资产收益率(%) -2.87 -2.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.88 -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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