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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-09
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公布2004年度分红及公积金转增股本实施方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本23760万股为基数，每10股转增2股派0.05元人民币(含税)。
股权登记日：2005年7月14日
除权除息日：2005年7月15日
新增可流通股份上市日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月21日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.11元 |
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2005-06-30
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召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-08-05 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-06-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2005年6月29日召开四届二十四次董事会，会议审议通过公司实施股权分置改革方案的预案：公司的6家非流通股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技实业)、深圳市红旗渠实业发展有限公司、中国再生资源开发公司、吉林市物资回收利用总公司、深圳市晋鑫源计算机技术有限公司、长春物资开发股份有限公司，分别向实施本方案股权登记日登记在册的全体流通股东每10股送5股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股东由此获得所持非流通股份的流通权。
公司2004年年度股东大会审议，以2004年12月31日总股本237600000股为基准，每10股转增2股派0.05元(含税)。公司拟在2005年第三次临时股东大会召开前完成2004年年度分配，并以年度分配后最新的股本数作为实施股权分置改革方案的基数。
非流通股股东承诺：(1)其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月满后的十二个月内不超过百分之五，在十二个月满后的二十四个月内不超过百分之十；(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
在非流通股股东协议的基础上，公司控股股东中技实业特别承诺如下：1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到4.5元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。
董事会决定于2005年8月5日下午1:30召开2005年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月1日至8月5日的9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布向流通股股东征集股权分置改革建议的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2005年6月19日被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。为更广泛收集广大流通股东意见和建议，公司设计了《物华股份股权分置征求意见表》，希望股东积极参与发表意见，该表复印、网络下载(www.chinawh.com)均可，请填妥后传真(0432-2452677)或发邮件(zhou600247@sina.com)至公司，也可直接致电公司发表意见(0432-2491247) |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600247)“物华股份”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由吉林物华集团股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的非流通股股东为：深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司股份68364000股，持股比例为28.77%，股份性质为法人股)、深圳市红旗渠实业发展有限公司(持有公司股份27000000股，持股比例为11.36%，股份性质为法人股)、中国再生资源开发公司(持有公司股份26460000股，持股比例为11.14%，股份性质为法人股)、吉林市物资回收利用总公司(持有公司股份10800000股，持股比例为4.55%，股份性质为法人股)、深圳市晋鑫源计算机技术有限公司(持有公司股份3240000股，持股比例为1.36%，股份性质为法人股)、长春物资开发股份有限公司(持有公司股份216000股，持股比例为0.09%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请西南证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0432-2491247
联系传真：0432-2452677
电子邮件地址：zhou600247@sina.com.cn
联系人：周桂华、刘英铁
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第五届董事；2、选举公司第五届监事
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2005-06-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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吉林物华集团股份有限公司于2005年6月10日召开四届二十三次董事会及四届九次监
事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-06-04
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公布股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600247)“物华股份”
中国再生资源开发公司持有吉林物华集团股份有限公司发起人法人股2646万股，占总股本的11.14%。根据吉林市中级人民法院有关协助执行通知书的要求，该公司所持有的1615万股股权被依法冻结，冻结期限自2005年6月2日至2006年6月1日止。
上述冻结事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过续聘2005年审计机构的预案。
三、审议了《公司章程》修正案，该议案共有十六项，除第六项：原章程第七十九条修改为“董事由股东大会选举或更换，任期五年”予以否决外，其余全部通过。
四、通过公司2005年度增资配股的议案：本次配股以2004年12月31日公司总股本23760万股为基数，每10股配售3股。
五、通过公司关于2005年配股募集资金投向及可行性分析的议案。
六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600247)“物华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 770,958,226.93 762,718,619.85
股东权益(不含少数股东权益) 410,139,285.28 406,366,005.86
每股净资产 1.73 1.71
调整后的每股净资产 1.71 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,458,511.93 14,458,511.93
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.92 0.92 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600247)“物华股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 762,718,619.85 568,155,461.11
股东权益 406,366,005.86 376,381,560.88
每股净资产 1.71 2.85
调整后的每股净资产 1.69 2.80
2004年 2003年
主营业务收入 213,676,062.91 156,672,563.01
净利润 29,984,444.98 16,906,703.49
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.38 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35 -0.50
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.05元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2005年4月26日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2004年末股本23760万股为基数，每10股转增2股派0.05元(含税)。
三、通过2005年续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司财务报告审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2005年第一季度报告。
六、通过公司2005年度配股方案的议案：以2004年12月31日公司总股本23760万股(其中非流通法人股13608万股)为基数，每10股配售3股。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月28日召开年度股东大会,审议以下议案：
a) 董事会工作报告
b) 监事会工作报告
c) 公司《2004年度财务决算报告及2005年度预算报告》；
d) 公司《2004年度利润分配的预案》
e) 公司 《2004年度资本公积金转增股本的预案》
f) 审议关于续聘2005年审计机构及其2004年审计报酬的预案。
g) 《公司章程》修正案
h) 审议《关于公司符合配股条件的议案》
i) 审议《关于公司2005年度增资配股的议案》；
j) 审议《公司2005年度配股有效期的议案》；
k) 审议《公司关于2004年配股募集资金投向及可行性分析的议案》；
l) 审议《公司关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
m) 审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案》
(一)会议时间：2005年5月28日上午9点30分,会期半天；
因公司控股股东承诺全额现金认购配售的股份,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关精神,本公司可以不采用网络投票的形式召开年度股东大会。
(二)会议地点：吉林物华集团股份有限公司八楼会议室；
(三)参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2005年5月12下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
(四)会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月17日上午9：00至11：30
2、登记地点：吉林省吉林市怀德街29号公司办公楼804室；
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2005年5月17日)。
(五)联系方式：
1、联系地址：吉林市怀德街29号公司办公楼804室 2、邮政编码：132001
3、电话：0432-24912474、传真：0432-2452677 5、联系人：周桂华
(六)所有参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO五年四月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林物华集团股份有限公司2004年年度股东大会,并对 项议案投赞成票；
对 项议案投反对票,对 项议案投弃权票。未作具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。
委托人(签字盖章)：
法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限： |
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2005-04-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司股票价格于2005年4月20日至2005年4月22日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票已出现异常波动。
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。公司的年报披露日为2005年4月27日，公司未公开的年度业绩信息未向负责审计的会计师事务所以外泄漏。公司再次提醒投资者公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22 |
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2005-02-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2005年2月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
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2005-02-26
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境内会计师事务所由“北京天职孜信会计师事务所有限公司”变为“深圳南方民和会计师事务所” ，2005-02-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-09
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2003-08-09
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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