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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-21
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公布召开2006年度第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司董事会决定于2006年9月25日13:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“物华投票” |
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2006-09-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项审议）；
3.《关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案》；
4.《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况的报告》。
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2006-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年9月7日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、重新审议通过公司非公开发行股票的议案：本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过25000万股。特定对象不超过十名。其中公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司将认购不少于本次发行数量的30%，其所认购股份在认购手续完成后三年内不转让，其它特定对象认购的股份在认购手续完成后一年内不转让。
二、通过关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案。
三、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2006年9月25日13:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“物华投票” |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600247)“G物华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 819,170,758.64 813,739,370.28
股东权益(不含少数股东权益) 447,296,067.10 435,543,087.20
每股净资产 1.57 1.53
调整后的每股净资产 1.56 1.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 80,715,901.36 110,620,567.72
净利润 11,752,979.90 11,464,178.80
扣除非经常性损益的净利润 11,711,671.75 11,528,690.47
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 2.63 2.74
经营活动产生的现金流量净额 58,166,910.55 69,062,438.02 |
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2006-08-15
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为34559772股，上市流通日为2006年8月17日 |
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2006-07-20
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年7月18日接上海证券交易所通知，公司限售流通股股东中国再生资源开发公司(持有公司限售流通股18410360股，占总股本的5.48%)持有的全部公司限售流通股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结，冻结期限自2006年7月17日至2007年1月16日止。以上冻结的股份中，14598560股为轮候冻结 |
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2006-07-07
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本28512万股为基数，每10股送1.8股派0.20元(均含税)。
股权登记日：2006年7月12日
除权除息日：2006年7月13日
新增可流通股份上市日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月18日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.09元 |
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2006-07-07
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2005年年度送股，10送1.8送股上市日 ，2006-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0红利发放日 ，2006-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0登记日 ，2006-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度送股，10送1.8登记日 ，2006-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度送股，10送1.8除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过《关于修改公司章程的预案》(2006年修订)(五届五次董事会审议)。
三、通过《关于修改公司章程的预案》(2006年修订)(五届六次董事会审议的特别条款)。
四、通过公司非公开发行股票的议案。
五、通过关于非公开发行决议有效期的议案。
六、通过关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案。
七、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案。
八、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
九、通过关于收购深圳市中技实业(集团)有限公司上海康桥仓储地产的议案 |
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2006-06-20
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公布关于召开2005年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司董事会决定于2006年6月28日13:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“物华投票” |
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2006-06-17
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公布董事会决议及关联交易公告暨2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年6月15日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司股份51435772股，占总股本的18.04%，下称：集团公司)上海康桥仓储地产(占地面积为26606.00平方米，建筑面积为21355.96平方米)的议案：公司于同日与集团公司签署《资产收购协议书》，公司拟收购集团公司拥有的上海康桥仓储地产，该资产调整后账面值为117589500.00元，评估价值为130981806.40元。本次收购价格确定为117589500.00元。上述交易构成关联交易。
二、通过募集资金管理办法。
集团公司向公司董事会提出上述两项议案的临时提案，经审核，同意提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-06-13
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公布股权冻结及解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司接第一大股东深圳中技实业(集团)有限公司(持有公司限售流通股51435772股，占总股本18.04%)通知，2006年5月9日，因贷款担保事项，其持有的公司限售流通股47385772股，被上海市第一中级人民法院司法冻结，该股权已于2006年6月7日解除冻结 |
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2006-06-12
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因重要事项未公告，6月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《董事会工作报告》
2. 《监事会工作报告》
3. 《2005年度财务决算报告》
4. 《2005年度利润分配的预案》
5. 《关于2005年审计报酬的预案》
6. 《关于修改公司章程的议案》（2006年修订）（特别条款需单独审议）
7. 《关于公司符合非公开发行股票的条件的议案》
8. 《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项审议）
9. 《关于非公开发行决议有效期的议案》
10. 《关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案》
11. 《关于股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》
12. 《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案》
13. 《关于前次募集资金使用情况的报告》
14. 《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2006-05-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年5月26日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司非公开发行股票的议案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过25000万股。发行对象为上市公司的第一大股东、证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象，特定对象不超过十名。其中公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司将认购不少于本次发行数量的30%，其所认购股份在认购手续完成后三年内不转让，其它特定对象认购的股份在认购手续完成后一年内不转让。
三、通过关于非公开发行募集资金投向及可行性分析的议案。
四、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2006年6月28日13:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“物华投票” |
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2006-05-26
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公布股票临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司将刊登重大事项公告，公司股票2006年5月26日继续停牌一天。 |
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2006-05-25
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公布股票临时停牌公告
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布股票临时停牌公告
吉林物华集团股份有限公司将刊登重大事项公告，公司股票2006年5月25日继续停牌一天 |
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2006-05-24
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公布股票临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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吉林物华集团股份有限公司将刊登重大事项公告，公司股票2006年5月24日停牌一天 |
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2006-05-13
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公布2005年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正）,高管变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司“2005年年度报告摘要”和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司“2005年年度报告全文及摘要”中遗漏了管理层讨论与分析的部分内容，现予以补充。补充内容及补充后的公司2005年年度报告全文及摘要详见2006年5月13日上海证券交易所网站。
公司五届五次董事会聘任李曙光为公司董事会秘书。由于李曙光暂未取得董事会秘书培训合格证书，公司暂由原董事会秘书周桂华代行董事会秘书职责 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600247)“G物华”
吉林物华集团股份有限公司于2006年4月20日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本28512万股为基数，每10股送1.8股派0.20元(含税)。
三、通过《公司章程》(2006修订稿)的议案。
四、通过2006年第一季度报告。
五、同意公司董事长成卫文不再兼任公司总经理一职，聘任周国庆为公司总经理；同意周桂华不再担任公司董事会秘书，聘任李曙光为公司董事会秘书。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600247)“G物华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 826,491,840.74 813,739,370.28
股东权益(不含少数股东权益) 440,593,269.42 435,543,087.20
每股净资产 1.55 1.53
调整后的每股净资产 1.53 1.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,194,945.09 39,194,945.09
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 1.15 1.15 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600247)“G物华”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 813,739,370.28 762,718,619.85
股东权益(不含少数股东权益) 435,543,087.20 406,366,005.86
每股净资产 1.53 1.71
调整后的每股净资产 1.52 1.69
2005年 2004年
主营业务收入 314,273,800.70 213,676,062.91
净利润 30,365,081.34 29,984,444.98
每股收益 0.11 0.13
净资产收益率(%) 6.97 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.35
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1.8股派0.20元(含税)。 |
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2006-04-22
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总经理由“成卫文”变为“周国庆” ，2006-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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