两面针(600249) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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两面针（600249）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-07	第五届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过了《关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的议案》、《关于更换2012年度财务报告审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	关于变更股权分置改革保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
柳州两面针股份有限公司董事会决定于2012年9月6日（星期四）上午9点召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第五届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过了《关于公司<2012年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于对广西亿康药业股份有限公司增资扩股的议案》、《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于对广西亿康药业股份有限公司增资扩股的公告	上交所公告，投资项目
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.404 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-20	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月19日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-20	第五届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年年度报告补充公告	上交所公告
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012年5月18日召开，会议决定于2012年6月19日（星期二）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，分配方案
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012年5月18日召开，会议决定于2012年6月19日（星期二）上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011年度董事会工作报告》； 2、审议《2011年度监事会工作报告》； 3、审议《2011年度独立董事述职报告》； 4、审议《2011年年度财务决算报告》； 5、审议《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》； 6、审议《2011年年度利润分配预案》； 7、审议《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》； 8、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
2012-05-16	关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动并开通投资者关系互动平台的公告	上交所公告，其它
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0855 加权平均净资产收益率(%) -2.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.26 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0346 加权平均净资产收益率(%) 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.13 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第五届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-16	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月15日召开，会议审议通过了《柳州两面针股份有限公司内部控制实施方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月17日召开，会议审议通过《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年2月17日召开，会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20	恢复交易日，停牌公告

2012-02-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20 ，2012-02-20	恢复交易日，停牌公告

2012-02-17	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-17,恢复交易日：2012-02-20，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-15	关于聘任证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
(600249)“两面针”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。