| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-02-15
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600249)“两面针”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-02
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》； |
|
|
2012-02-02
|
关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州两面针股份有限公司董事会决定于2012年2月17日（星期五）上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-02-02
|
第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-21
|
第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》、《关于修订〈柳州两面针股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-12-20
|
关于国有股权无偿划转过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
柳州两面针股份有限公司2011年12月19日收到柳州市产业投资有限公司的通知，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，原柳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的公司83,360,652股国有股份无偿划转至柳州产投公司的过户登记确认手续已全部办理完毕。
上述股份无偿划转完成后，公司总股本不变，柳州产投公司将持有本公司股份83,360,652股，占公司总股本的18.52%，成为本公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1164
加权平均净资产收益率(%) -1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5614
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-27
|
第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年10月25-26日召开，会议审议通过了《关于授权公司管理层增加贷款额度的议案》、公司《<2011年第三季度报告>全文及正文》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-15
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
柳州两面针股份有限公司董事会近日收到证券事务代表胡春玲女士提交的书面辞职报告。按照相关规定，胡春玲女士的辞职申请自董事会收到辞职书之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-11
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
柳州两面针股份有限公司董事会于2011年10月10日收到现任独立董事王双飞先生的辞职报告。王双飞先生因个人工作繁忙原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。根据有关规定，王双飞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-27
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-30
|
关于国有股东所持股份划转的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年8月29日，柳州两面针股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于柳州两面针股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意柳州市国资委所持公司83,360,652股股份将无偿划转给柳州市产业投资有限公司。
目前，上述股份的划转手续正在办理中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-19
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0320
加权平均净资产收益率(%) -0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.949
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-03
|
2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日召开，会议审议通过了《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-16
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
|
|
2011-07-16
|
第五届董事会第十六次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年7月14-15日召开，会议审议通过了《关于对柳州两面针纸业有限公司1#纸机进行升级改造的议案》、《关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
董事会决定于2011年8月2日(星期二)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-16
|
关于为控股孙公司柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
柳州两面针股份有限公司为柳州两面针纸业有限公司银行贷款提供担保，本次担保金额为2,300万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《关于授权子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司管理层与江苏双山集团股份有限公司签署互保协议的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-27
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于变更募集资金投向的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-05
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度报告》和《2010 年度报告摘要》；
6、审议《2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更募集资金投向的议案》 |
|
|
2011-05-05
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
柳州两面针股份有限公司于2011年5月4日召开五届十四次董事会，会议审议通过关于《公司董事会秘书工作制度》的议案。
董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-25
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0680
加权平均净资产收益率(%) -1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.06
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0241
加权平均净资产收益率(%) 0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.90
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-16
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
柳州两面针股份有限公司于2011年4月14日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过关于对5年以上无法收回的应收账款全额核销坏账准备的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于变更募集资金投向的议案。
五、授权公司管理层在2011年年度内向银行办理额度在人民币壹亿伍仟万元以内(含壹亿伍仟万元)、执行国家法定利率的流动资金贷款。
六、授权公司管理层在2011年剩余时间里，以不低于15元/股的价格在证券市场出售不超过1300万股中信证券股票(截至2011年3月31日，公司仍持有中信证券8,761.42万股股票)。
上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
关于聘任证券事务代表公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关规定，经柳州两面针股份有限公司研究决定，聘任胡春玲为公司证券事务代表，公司董事会秘书潘俊宏不再兼任公司证券事务代表。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-13
|
股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：柳州市国资委)将持有的柳州两面针股份有限公司(简称：两面针)全部83,360,652股股份(占两面针总股份的18.52%；其中60,860,652股属有限售条件的股份)无偿划转给柳州市产业投资有限公司(下称：柳州产投)，划转后股份性质由国家股变更为国有法人股。本次权益变动后，柳州产投直接控制两面针83,360,652股股份；柳州市国资委通过柳州产投间接持有两面针股份。本次股权划转尚需逐级报请国务院国有资产监督管理委员会审核批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-12
|
关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2011年1月11日，柳州两面针股份有限公司接到柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：柳州国资委)发来的有关通知，经柳州市人民政府同意，柳州国资委将持有公司股份83360652股(占公司总股份的18.52%)无偿划转给柳州市产业投资有限公司(下称：柳州产投；为柳州国资委全额出资的国有独资公司)持有。上述股份无偿划转完成后，柳州产投将持有公司股份83360652股，成为公司第一大股东；柳州国资委仍是公司的实际控制人。
根据相关规定，柳州国资委应向广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会申办上述股份划转的审批手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
