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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年12月27日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下事项：
为加快推进公司下属控股孙公司柳州两面针纸业有限公司(下称：纸业公司)纸浆生产系统节能减排改造工程项目，公司将向纸业公司提供无息借款人民币伍仟万元，借款期限为三个月；公司控股股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会拟在2011年1月向纸业公司提供无息借款人民币伍仟万元，借款期限为三个月，后者构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年12月7日以通讯方式召开五届十次董事会，会议决定授权公司管理层在2010年剩余时间里，以不低于13元/股的价格在证券市场出售及处置不超过800万股中信证券(截至2010年12月6日，公司持有中信证券9552.75万股)股票。
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2010-12-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年11月30日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、授权公司管理层增加在2010年年度内向银行办理流动资金贷款额度人民币肆仟万元整(含肆仟万元)，公司累计流动资金贷款额度为不超过壹亿肆仟万元，该贷款执行国家法定利率。
二、同意公司下属控股公司柳州两面针纸业有限公司(公司控股子公司柳州两面针纸品有限公司持股84%，下称：纸业公司)实施制浆生产系统节能减排改造工程项目[已经获得柳州市经济委员会(现工信委)立项备案，同时获得柳州市环保局同意]，预计总投资25850.56万元，由纸业公司向银行贷款壹亿元，其余资金由纸业公司自筹；预计建设周期为1.5年。
三、同意纸业公司将以自有的房产及土地向国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请抵押贷款，并与该银行签订《抵押合同》，本次贷款总金额为10000万元，贷款期限为12年，贷款利率执行国家法定利率。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,192,073,853.82 4,079,858,271.28
所有者权益(或股东权益) 2,059,955,282.58 2,956,110,276.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 6.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -30,265,181.78 -40,205,300.12
基本每股收益 -0.0673 -0.0893
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0810 -0.1217
加权平均净资产收益率(%) -1.21 -1.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.47 -2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2237
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年9月21日以通讯方式召开五届七次董事会，会议决定聘任潘俊宏为公司董事会秘书。
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年8月19日-20日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议同意王为民(因工作分工变动)辞去公司董事会秘书职务；根据有关规定，在聘任新的董事会秘书以前，决定由公司职工董事、证券事务代表潘俊宏代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,282,842,312.74 4,079,858,271.28
所有者权益(或股东权益) 2,176,319,940.67 2,956,110,276.54
归属于上市公司股东的每股净资产 4.836 6.569
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 436,084,882.59 328,123,084.25
归属于上市公司股东的净利润 -9,940,118.34 3,100,059.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,323,586.50 -9,180,188.71
基本每股收益 -0.0221 0.0069
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0407 -0.0204
加权平均净资产收益率(%) -0.39 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1820 -0.1403
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2010-07-21
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2010年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州两面针股份有限公司财务部门初步核算，预计2010年半年度业绩将亏损，归属于母公司所有者权益的净利润约为-9940118.34元，每股收益约为-0.022元(上年同期净利润为3100059.45元，每股收益为0.007元)。具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-17
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关于收到行政处罚决定书公告 |
上交所公告，违规 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年7月15日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下达的有关行政处罚决定书，中国证监会对公司的立案调查现已调查、审理终结。因公司2003至2005年年度报告存在虚假记载的违法事实，中国证监会决定：对公司给予警告，并处以60万元罚款；对时任董事长梁英奇给予警告，并处以30万元罚款；对时任董事和财务负责人陈丽霞给予警告，并处以10万元罚款；对董事、总裁袁东升给予警告，并处以5万元罚款；对董事兼董事会秘书王为民、外部董事方振淳及董事胡德超、黄忠耀、岳江和林钻煌分别给予警告，并各处以3万元罚款。
公司将以此为戒，进一步完善决策程序，加强公司的信息披露管理，杜绝此类行为再次发生。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-06-02
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关于调整部分董监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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柳州两面针股份有限公司董、监事会于近日分别收到叶建平、谢鸿武的辞职报告，该两人因工作变动原因分别请求辞去公司职工董事、职工监事职务。按照有关规定，该等辞职申请自辞职报告送达公司董、监事会时生效。鉴于此，公司于2010年5月31日召开第七届职工代表大会第八次会议，会议补选潘俊宏为公司第五届董事会职工董事、金良为公司第五届监事会职工监事。
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2010-05-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》。
4、审议《2009 年度报告》和《2009 年度报告摘要》。
5、审议《2009 年度利润分配预案》。
6、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
8、审议《关于发放独立董事津贴的议案》 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,944,261,942.48 4,079,858,271.28
所有者权益(或股东权益) 2,750,039,841.84 2,956,110,276.54
归属于上市公司股东的每股净资产 6.11 6.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -24,690,319.24 -24,690,319.24
基本每股收益 -0.055 -0.055
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0689 -0.0689
加权平均净资产收益率(%) -0.87 -0.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.09 -1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0923
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 712,994,548.84 565,887,412.82
归属于上市公司股东的净利润 16,673,933.36 12,363,089.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -78,780,463.96 -48,998,286.53
基本每股收益 0.0371 0.0275
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1751 -0.109
加权平均净资产收益率(%) 0.640 0.410
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.04 -1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 -0.43
2009年末 2008年末
总资产 4,079,858,271.28 2,890,870,872.11
所有者权益(或股东权益) 2,956,110,276.54 2,222,402,098.70
归属于上市公司股东的每股净资产 6.57 4.94
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2010年4月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、聘任叶建平、谢鸿武为公司副总裁。
七、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、授权公司管理层在2010年剩余时间里，以不低于30元/股的价格在证券市场出售中信证券股票不超过375万股。
九、授权公司管理层在2010年年度内向银行办理额度在人民币壹亿元以内(含壹亿元)、执行国家法定利率的流动资金贷款，并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。
上述有关事宜尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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高管增持公司股票及履行股改承诺公告 |
上交所公告，股东名单 |
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为履行柳州两面针股份有限公司股权分置改革(简称：股改)承诺，2007年度公司高管人员薪酬兑现后，公司在职高管于2009年12月11日-17日以2007年度薪酬总额的50%从二级市场共计购入公司股票62500股。该等股票将按照中国证监会有关文件中对董、监事和高管人员所持公司股票的相关规定及公司股改承诺进行管理。
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2009-12-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2009年12月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马朝梅为公司董事长。
二、选举金天日为公司监事会主席。
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2009-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2009年12月1日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-11-27
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选举产生董监事会职工董监事的公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2009年11月25日召开七届六次职工代表大会，会议选举叶建平、谢鸿武分别为公司第五届董、监事会职工董、监事。
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2009-11-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于选举马朝梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》。
3、审议《关于选举林钻煌先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
4、审议《关于选举王为民先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
5、审议《关于选举罗文源先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
6、审议《关于选举王双飞先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于选举何小平女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
8、审议《关于选举覃解生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
9、审议《关于选举金天日先生为第五届监事会监事候选人的议案》。
10、审议《关于选举黄忠耀先生为第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2009年11月11日-12日以通讯方式召开四届四十四次董事会，会议决定于2009年12月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案等事项 |
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2009-11-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》。
2、审议《关于选举马朝梅女士为第五届董事会董事候选人的议案》。
3、审议《关于选举林钻煌先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
4、审议《关于选举王为民先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
5、审议《关于选举罗文源先生为第五届董事会董事候选人的议案》。
6、审议《关于选举王双飞先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于选举何小平女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
8、审议《关于选举覃解生先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
9、审议《关于选举金天日先生为第五届监事会监事候选人的议案》。
10、审议《关于选举黄忠耀先生为第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,658,794,543.47 2,890,870,872.11
所有者权益(或股东权益) 2,627,073,253.68 2,222,402,098.70
归属于上市公司股东的每股净资产 5.84 4.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,437,782.58 53,537,842.03
基本每股收益 0.1121 0.1190
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0666
全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 2.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.79 -1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1991
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司近日召开四届四十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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