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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州两面针股份有限公司股票于2007年4月5日、6日及9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露事项。
中国证券监督管理委员会对公司因涉嫌违反证券法律法规的立案调查工作仍在进行中，公司正配合此项工作。公司董事会提请广大投资者防范投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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因涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会已决定对柳州两面针股份有限公司立案调查。
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2007-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年1月29日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年年度报告审计机构。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-01-27
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知，柳州两面针股份有限公司内部职工股2991788股将于2007年2月1日上市流通，其中现任董、监事及高级管理人员持内部职工股11279股，按有关规定执行。
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2007-01-27
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，2007-02-01 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2007-01-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-01-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年1月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘深圳鹏城会计师事务所有限公司作为公司2006年年度报告审计机构的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年1月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-09
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所有限公司” ，2007-01-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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柳州两面针股份有限公司于2007年1月7日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售部分中信证券股权的议案。
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2007-01-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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柳州两面针股份有限公司董事陈丽霞和独立董事廖理已于2007年1月4日分别向公司董事会提出辞职报告，根据有关规定，陈丽霞的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效；廖理的辞职报告在公司补选独立董事填补其缺额，或修改《公司章程》关于董事会的组成人数的有关规定后生效。
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2007-01-08
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因未刊登股东大会决议公告，1月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-05
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股权登记托管公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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柳州两面针股份有限公司内部职工股不久将获得上市流通资格(具体流通时间另行公告)。根据有关规定，原在广西证券登记公司托管的公司股票须办理至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管。现通知尚未办理股权登记托管手续的内部职工股股东尽快办理托管手续，具体内容详见2007年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州两面针股份有限公司于2006年12月20日披露的《公司四届十六次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告》中部分内容有误，现将原文“公司拟自2006年12月19日起，在三个月内以不低于18元/股的价格公开卖出两面针所持有的中信证券股票，出售数量不超过1050万股。”中的“自2006年12月19日起”更正为“自股东大会审议通过之日起” |
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2006-12-20
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于出售部分中信证券流通股的议案》 |
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2006-12-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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柳州两面针股份有限公司于2006年12月18日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过关于出售部分中信证券股份有限公司(下称：中信证券)股权的议案：公司拟自2006年12月19日起，在三个月内以不低于每股18元价格公开卖出所持有的中信证券股票，出售数量不超过1050万股。 董事会决定于2007年1月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于免去陈丽霞财务总监等职务的议案 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600249)“两面针”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,356,122,730.67 1,352,112,075.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,011,807,210.64 1,004,764,611.67
每股净资产 6.75 6.70
调整后的每股净资产 6.64 6.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,140,802.10 12,506,092.49
每股收益 0.004 0.096
净资产收益率(%) 0.06 1.43
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G两面针”变为“两面针” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600249)“G两面针”
柳州两面针股份有限公司于2006年8月22日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以竞拍方式出资3100万元人民币购买广西柳州制药有限责任公司依法破产的整体资产，即该公司原国有划拨工业用地使用权(现实际出让土地面积为28789.85平方米)、生产性建筑物、生产性设备等资产 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600249)“G两面针”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,317,594,782.15 1,352,112,075.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,011,084,658.54 1,004,764,611.67
每股净资产 6.74 6.70
调整后的每股净资产 6.63 6.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 171,617,052.71 355,312,082.13
净利润 13,827,915.87 12,887,873.45
扣除非经常性损益的净利润 -935,333.55 7,988,460.48
每股收益 0.092 0.086
净资产收益率(%) 1.37 1.25
经营活动产生的现金流量净额 -16,634,709.61 -25,327,400.86 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600249)“G两面针”
柳州两面针股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以总股本15000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年8月16日
除息日：2006年8月17日
现金红利发放日：2006年8月22日 |
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2006-08-11
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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柳州两面针股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：按总股本15000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、通过关于对5年以上无法收回的应收账款全额核销坏账准备的议案。
四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度外部审计机构。
五、通过公司章程修改的议案。
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2006-05-27
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600249)“G两面针”
柳州两面针股份有限公司于2006年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的《四届十三次董事会决议暨召开2005年度股东大会公告》中相关会议召开时间出现笔误，该公告中涉及董事会召开时间应为2006年5月25日，
股东大会召开时间应为2006年6月26日，股权登记日应为2006年6月19日。 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度独立董事述职报告
3、2005年度监事会工作报告
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、关于公司2005年度日常关联交易的议案
7、关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案
8、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2006年度外部审计机构的议案
9、关于公司章程修改的议案
10、关于《两面针部分董事、监事及公司高管人员年薪报酬发放办法（草案）》的议案 |
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