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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-09-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-09-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-09-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-11
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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柳州两面针股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年9月17日
除权日：2007年9月18日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月19日
实施本次转增股本方案后，按新股本总数30000万股计算，2007年中期每股收益为0.5455元。
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2007-09-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年9月3日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年6月30日总股本15000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。
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2007-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年8月26日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司参与中信证券股份有限公司(下称：中信证券)的A股增发(本次发行价格为74.91元/股)，在董事会投资审批权限之内，于8月27日在获得的配售数额内参与配售中信证券350万股股份，所需资金约为26218.5万元。
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2007-08-28
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涉及诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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柳州两面针股份有限公司于近期收到柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)关于上海诗玛尔实业发展有限责任公司(下称：诗玛尔实业)股权转让纠纷案的《应诉通知书》，根据有关规定，现公告如下：
原告为湖北侨丰商贸投资有限责任公司(下称：湖北侨丰)；被告为诗玛尔实业、公司、上海诗玛尔家居用品有限公司、重庆市盛聚帝实业有限公司(下称：盛聚帝)；第三人为深圳市盈丰创新科技有限公司(下称：盈丰创新)。诉讼请求如下：
(1)判令：被告诗玛尔实业于2005年11月18日以伪造签名、盖章违法通过的2005年股东会第三次会议决议无效；诗玛尔实业伪造的原告与被告盛聚帝于2005年11月23日签订的《股权转让协议》无效；诗玛尔实业于2005年12月8日以伪造的股东会决议、股权转让协议违法办理的原告股权变更工商登记无效，并恢复原告在诗玛尔实业460万元股权的合法股东权利。
(2)判令被告公司与第三人盈丰创新于2005年11月23日签订的《股权转让协议》无效。
(3)判令以上被告承担本案的诉讼费用。
目前，公司已向柳州中院递交了全部诉讼证据，证明湖北侨丰在起诉状上所陈述的不是事实。
该案原定于2007年8月7日开庭审理，现因故延期开庭。柳州中院尚未确定具体开庭日期。
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2007-08-16
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2007年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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柳州两面针股份有限公司于2007年8月15日在相关媒体上披露的公司2007年中期报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容及修改后的2007年中期报告及其摘要详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年8月13日召开四届二十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟以2007年6月30日总股本15000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意公司在安徽省合肥市新增投资并将新芳草规划建设为公司在华东区域的集生产、物流、产品分销、技术研发为一体的大型产业基地。根据这一产业规划，公司将在3-5年内分期完成相关各项投资7500万元，其中，一期项目拟完成购置土地及配套设施等固定资产的投入与建设；二期建设项目拟完成物流基地、技术中心以及相关设施的建设。
董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-15
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2007年半年度利润分配预案》。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,313,499,642.11 2,292,549,293.86
股东权益 2,679,069,907.85 1,762,016,438.61
每股净资产 17.86 11.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 204,620,022.10 184,972,136.38
调整后
净利润 163,636,244.91 18,154,397.38
基本每股收益 1.0909 0.12
净资产收益率(%) 6.11 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59 -0.11
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2007-08-14
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因媒体报道需澄清，8月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-13
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因媒体报道需澄清，8月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-08-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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柳州两面针股份有限公司本次有限售条件的流通股750万股将于2007年8月9日起上市流通。
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2007-07-07
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[20072预增](600249) 两面针：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经柳州两面针股份有限公司财务部门测算，预计2007年1-6月份实现的净利润与去年同期相比增长900%以上(上年同期净利润为人民币13827915.87元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股东名单,投资项目 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年6月27日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司信息披露事务管理制度》。
二、通过关于《盐城捷康三氯蔗糖制造有限责任公司(注册资本人民币2000万元，实收资本1578.19万元，截至2007年4月30日，净资产评估值为8152.89万元，下称：捷康公司)股东协议书》的议案：根据公司四届十八次董事会决议及拟签署的《捷康公司股东协议书》，公司将以现金和50吨三氯蔗糖“精烘仓”项目在建工程出资4390万元(其中在建工程资产152.92万元)向捷康公司增资。增资完成后，公司将持有捷康公司35%的股权，成为捷康公司的第一大股东。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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柳州两面针股份有限公司于2007年6月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案。
三、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构。
五、通过关于出售中信证券1000万股股份的议案。
六、通过关于以自有资金申购新股和投资证券投资基金的议案。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度独立董事述职报告
3、2006年度监事会工作报告
4、2006年度财务决算报告
5、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
6、对5年以上无法收回的应收账款全额核销坏账准备的议案
7、关于2006年度利润分配预案的议案
8、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
9、关于出售中信证券1,000万股的议案
10、关于以自有资金申购新股和投资证券投资基金的议案 |
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2007-06-07
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议关于2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州两面针股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露事项。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年5月28日，《21世纪经济报道》刊登了关于柳州两面针股份有限公司的不实报道，称“两面针管理层隐匿了公司在扬州花巨资投建的一块资产”。为此，公司现将有关事项作出澄清说明如下：
根据董事会决议，公司以自有资金在扬州市杭集镇建立旅游用品生产基地(共计投入资金28485298.98元)，基地竣工验收后，目前主要是将厂地租赁给两面针(扬州)酒店用品有限公司使用。对于基地的投资，无论是在建设时期，还是之后的资产管理以及会计信息反映，公司均在2004年、2005年、2006年年度审计中提交并通过了有关机构的审计，公司从未隐匿扬州旅游用品生产基地的行为。
公司所有信息均以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
2007年2月，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。目前，调查仍在进行中。在调查期间，鉴于有关规定要求，公司并未针对一些媒体的不实报道及时予以更正或澄清，恳请广大投资者注意甄别有关消息，把握投资风险。
对于少数网络媒介以及个别报刊未经调查核实就刊登公司有关不实报道，公司对其媒体、记者、相关责任人等保留提请诉讼的权利。
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2007-05-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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柳州两面针股份有限公司本次有限售条件的流通股35934939股将于2007年5月25日起上市流通。
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2007-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州两面针股份有限公司股票于2007年5月11日、14日及15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露事项。
目前公司股票价格处于上市以来的最高位置，中国证券监督管理委员会对公司因涉嫌违反证券法律法规的立案调查工作仍在进行中，公司董事会恳请广大投资者防范投资风险。
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
调整后
总资产 1,116,205,105.94 1,222,355,302.18
股东权益(不含少数股东权益) 760,842,537.52 739,427,858.01
每股净资产 5.07 4.93
调整后的每股净资产 5.04 4.83
2006年 2005年
调整后
主营业务收入 403,808,855.14 536,927,396.27
净利润 32,011,086.03 -34,049,628.07
每股收益 0.21 -0.23
净资产收益率(%) 4.21 -4.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90 0.55
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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柳州两面针股份有限公司于2007年4月24日召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于对2006年审计报告中强调事项说明的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过关于修订会计政策的议案。
六、通过关于聘请公司副总裁的议案。
七、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
八、通过公司2007年第一季度报告。
九、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
十、同意公司收购柳州达美实业有限责任公司持有的柳州市商业银行1000万股股份，转让价格为人民币1100万元。该事项属关联交易。
十一、同意公司受让广西亿康科技有限责任公司持有的广西亿康药业股份有限公司(股份总额为2000万股，下称：亿康药业)15%的股权，以截止2006年12月31日经审计的亿康药业每股净资产值作为每股转让价格。受让后，公司将持有亿康药业55%的股权。该事项构成关联交易。
十二、授权公司管理层与盐城捷康生化有限公司(下称：捷康公司)及其现有股东接洽协商，公司拟在不超过7500万元人民币的投资额范围内，谋求成为捷康公司的第一大股东与实际控制人，计划扩建达成年产销300吨三氯蔗糖项目。
十三、授权公司管理层在2007年内，以不低于40元/股的价格在证券市场出售不超过1000万股中信证券股票(截至2007年4月23日，公司仍持有其4000万股股份)。
十四、同意公司以不超过1.5亿元自有资金用于申购新股和投资证券投资基金。
上述有关事项尚需提交公司年股股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-27
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公布关于重大资产出售致歉公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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柳州两面针股份有限公司管理层在董事会批准后尚未召开股东大会审批通过之前，于2006年12月22日-29日累计出售了488万股中信证券股票，共计回收资金12480万元，取得投资收益11642万元。对此特向广大股东致歉，并恳请广大投资者关注公司主业亏损等投资风险。
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2007-04-27
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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柳州两面针股份有限公司现将预计与其合作企业柳州两面针洗涤用品厂(公司享有其51%的收益分配权，下称：柳州两面针)2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向柳州两面针购买产品，2006年度交易总金额为3706万元，预计2007年度交易总金额为1500万元；公司向柳州两面针销售货物，2006年度交易总金额为36万元，预计2007年度交易总金额不变；公司与柳州两面针之间因水电、供气和固定资产租赁产生交易，2006年度交易总金额为69万元，预计2007年度交易总金额为72万元。
相关关联交易协议尚未签署。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,930,865,064.43 2,292,549,293.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,349,096,941.11 1,762,016,438.61
每股净资产 15.66 11.75
报告期 年初至报告期期末
净利润 54,873,443.98 54,873,443.98
基本每股收益 0.37 0.37
净资产收益率(%) 2.34 2.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.70 -0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2007-04-26
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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柳州两面针股份有限公司因有重大事项未披露，特此申请公司股票自2007年4月26日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
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2007-04-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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柳州两面针股份有限公司股票于2007年4月5日、6日及9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露事项。
中国证券监督管理委员会对公司因涉嫌违反证券法律法规的立案调查工作仍在进行中，公司正配合此项工作。公司董事会提请广大投资者防范投资风险。
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