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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司与严二平签订的《聘任合同书》已到期，双方不再续签。自2008年6月1日起，严二平不再担任公司研发总监及高管人员职务。
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2008-05-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年5月26日召开四届二十七次董事会，会议选举马朝梅为公司董事长。
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2008-05-27
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议增选马朝梅为公司董事。
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2008-05-15
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子公司完成注销登记公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司控股子公司柳州桂康日用化学品有限公司(下称：桂康公司)因经营期满结业清算，清算开始日期为2006年5月31日，清算结束日期为2006年12月31日。根据有关规定，桂康公司清算结束后，其2006年以前形成的未付外方股东股利3292.52万元和外方股东的出资及享有的历年留存收益约3714.52万元将归公司所有，在桂康公司办妥工商注销法律手续后，公司将进行相应的账务处理。
2008年5月13日，柳州市工商行政管理局向桂康公司出具了相关注销登记通知书。至此，桂康公司注销手续已办理完毕。
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2008-05-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增选马朝梅女士为公司董事的议案》 |
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2008-05-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司董事会于近日收到岳江辞去其担任董事职务的报告，根据有关规定，该辞职请求自2008年5月8日起生效。此外，鉴于岳江与公司签订的总裁聘任合同已到期，双方不再续签，自2008年5月8日起，岳江不再担任公司总裁职务。
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2008-05-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意梁英奇辞去公司董事、董事长职务。
二、通过增选马朝梅为公司董事的议案。
董事会决定于2008年5月26日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-05-05
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(600249) 两面针:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 10259636.89
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 7571714.06
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 6756513.88
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 5726083.00
上海证券有限责任公司崇明证券营业部 5412204.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 6882817.24
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 6744476.64
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6734282.52
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 6547777.97
山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 5626176.50
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年4月28日召开四届二十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本30000万股为基数，每10股派7.7元(含税)。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于增资两面针进出口公司暨关联交易的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过关于会计差错更正的议案。
七、通过关于执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表和上年同期利润表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项尚需提请公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-30
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公布增资两面针进出口公司暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司向柳州两面针进出口贸易有限公司(注册资本为人民币500万元，公司持有其51%股权，下称：进出口公司)单独以现金增资1500万元。增资完成后，进出口公司的股权比例为公司占87.75%股权，公司控股子公司的参股公司广西亿康南药药业种植有限责任公司占进出口公司的股权比例下降为12.25%。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,579,090,891.81 4,746,283,351.43
所有者权益(或股东权益) 2,728,189,305.47 3,778,324,982.12
归属于上市公司股东的每股净资产 9.09 12.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,263,314.15 -10,263,314.15
基本每股收益 -0.0342 -0.0342
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0554 -0.0554
全面摊薄净资产收益率(%) -0.38 -0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 -0.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2501
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 429,697,785.69 427,890,751.89
归属于上市公司股东的净利润 629,178,732.32 151,097,978.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,029,756.45 52,392,619.59
基本每股收益 2.0973 0.5037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0901 0.175
全面摊薄净资产收益率(%) 16.65 8.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.72 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4273 -0.4523
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,746,283,351.43 2,292,549,293.86
所有者权益(或股东权益) 3,778,324,982.12 1,751,508,005.82
归属于上市公司股东的每股净资产 12.59 5.84
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派7.70元(含税)。
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2008-04-25
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-04-25
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-04-25
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公布推迟披露2007年年报和2008年一季度报告公告 |
上交所公告 |
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由于柳州两面针股份有限公司国有产权代表报送第一大股东-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：柳州市国资委)的《关于公司四届二十五次董事会相关议案的请示》尚未得到批复，柳州市国资委要求公司国有产权代表延期召开本次董事会，致使公司2007年年度报告和2008年一季度报告无法于原定的2008年4月26日如期披露。经公司董事会向上海证券交易所申请并获其批准，公司2007年年度报告和2008年一季度报告推迟至2008年4月30日披露。
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2008-04-07
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(600249) 两面针:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 18846333.36
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 13109642.84
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 6545143.96
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 3927308.14
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2997636.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 3776474.91
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 1503974.01
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1250084.00
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 1176905.91
申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 1146661.30
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2008-03-18
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公布公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司董事会于近日收到公司战略规划总监黄元林的辞职报告，根据有关规定，该辞职请求自2008年3月16日起生效。
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2008-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司股票于2008年1月11日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。经书面征询，公司控股股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会目前没有涉及公司资产重组、收购、发行股份等有关的筹划、商谈、协议等重大应披露而未披露事项，并承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-16
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因重要事项未公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-15
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(600249) 两面针:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 82787582.75
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 41034650.43
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 38583816.03
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 33613989.45
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 33267934.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 289809161.83
国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 86159366.19
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 42906080.55
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 33560780.13
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 31341663.24
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2008-01-11
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公布2007年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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柳州两面针股份有限公司曾在《2007年业绩预增公告》中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润与去年同期相比增长1860%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币32011086.03元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案。
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2007-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年12月17日-18日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于投资参股南宁市商业银行(下称：商业银行)的议案：经广西壮族自治区人民政府研究同意，商业银行开始实施增值扩股方案。增值扩股后商业银行总股本由2.30亿元增加至20亿元。在完成增值扩股等事项后，该银行拟申请更名为广西北部湾银行。公司拟出资2亿元投资参股商业银行，持有其股份1亿股，占商业银行总股本的5%。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2007-12-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
2、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司独立董事制度>的议案》。
3、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司公司章程>的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》 |
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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柳州两面针股份有限公司于2007年10月24日召开四届二十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于注资控股两面针(扬州)酒店用品有限公司(注册资本1000万元，下称：扬州公司)的议案：公司于同日与扬州公司签订了《增资协议》，拟将在扬州投资的土地、厂房等资产评估作价3779.58万元全额增资注入扬州公司，认购其新增出资中的3207.38万元。增资后，扬州公司注册资本将达到6289.02万元，公司持有其51%的股权，成为其第一大股东。
三、同意公司拟先期出资2.6亿元，与柳州市两面针旅游用品厂共同组建两面针房地产开发有限公司，投资双方持股比例分别为80%、20%。
四、同意公司拟在2007年度内，以不低于85元/股的价格，授权管理层在董事会权限范围内，出售本次参与增发的部分中信证券股票，回收原参与配售的资金约2.6亿元。
五、通过公司拟提请公司股东大会授权公司管理层自授权之日起6个月内以不低于90元/股的价格，出售中信证券不超过1200万股。目前，公司仍持有中信证券33565000股(含增发配售350万股)。该议案需提交股东大会审议。
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2007-10-26
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[20074预增](600249) 两面针：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经柳州两面针股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币32011086.03元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,056,387,644.31 2,292,549,293.86
股东权益(不含少数股东权益) 4,118,363,044.47 1,762,016,438.61
每股净资产 13.73 11.75
报告期 年初至报告期期末
净利润 460,888,983.93 624,525,228.84
基本每股收益 1.5363 2.0818
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.125
净资产收益率(%) 11.19 15.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.11 0.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2007-10-17
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公布国有股股东股份划转公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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柳州两面针股份有限公司近日接到柳州市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：柳州市国资委)《关于公司国有股股东名称变更的通知》文件，柳州市国资委根据柳州市人民政府有关通知精神，2007年9月14日将柳州市财政局持有的27786884股(2007年9月18日中期公积金转增股本方案实施后为55573768股)公司国有股变更为柳州市国资委持有。目前，有关股份划转手续已办理完毕。
本次股份变更手续完成后，柳州市财政局将不再持有公司股份；柳州市国资委将持有公司有限售流通股27786884股(占公司总股本的18.52%)。
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2007-10-10
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[20073预增](600249) 两面针：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经柳州两面针股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-9月份实现净利润与去年同期相比增长3900%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为人民币14429877.97元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-09-17 |
登记日，分配方案 |
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