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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年11月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,400,890,567.49 4,746,283,351.43
所有者权益(或股东权益) 2,616,400,613.82 3,778,324,982.12
归属于上市公司股东的每股净资产 5.8142 8.3963
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,604,119.34 22,340,756.78
基本每股收益 -0.0258 0.0496
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1146
全面摊薄净资产收益率(%) -0.44 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.53 -1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3094
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2008-10-25
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公布参股的南宁银行正式更名公告 |
上交所公告 |
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中国银行业监督管理委员会于2008年10月10日下发有关批复文件，同意柳州两面针股份有限公司参股5%的南宁市商业银行(简称：南宁银行)更名为广西北部湾银行股份有限公司(下称：广西北部湾银行)。2008年10月23日，广西北部湾银行正式揭牌成立。自此，南宁银行正式更名为广西北部湾银行。
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2008-10-25
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<柳州两面针股份有限公司章程>的议案》 |
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2008-10-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年11月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,400,890,567.49 4,746,283,351.43
所有者权益(或股东权益) 2,616,400,613.82 3,778,324,982.12
归属于上市公司股东的每股净资产 5.8142 8.3963
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -11,604,119.34 22,340,756.78
基本每股收益 -0.0258 0.0496
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1146
全面摊薄净资产收益率(%) -0.44 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.53 -1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3094
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年8月29日-9月1日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过公司关于租赁经营广西壮族自治区柳江造纸厂(下称：柳江造纸厂)的议案：鉴于柳江造纸厂已于2007年6月与柳州化学工业集团有限公司(下称：工业集团)签订了《资产租赁合同》，工业集团从2007年6月1日起至2010年5月31日止，租赁柳江造纸厂经营三年。因此，现公司将与柳江造纸厂、工业集团签订《合同权利义务转让协议书》，将受让工业集团与柳江造纸厂所签订的《资产租赁合同》、《聘用柳江造纸厂职工劳务合同书》中所享有及承担的全部权利和义务。年租金为360万元，租赁期限为2008年9月1日起至2010年5月31日止。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,428,821,586.76 4,746,283,351.43
所有者权益(或股东权益) 2,640,554,271.96 3,778,324,982.12
每股净资产 8.80 12.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 240,729,173.33 204,620,022.10
净利润 33,944,876.12 163,636,244.91
扣除非经常性损益后的净利润 -36,344,524.50 42,080,059.68
基本每股收益 0.1131 0.5455
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1211 0.1403
净资产收益率(%) 1.29 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3293 -0.2935
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2008-08-08
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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柳州两面针股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派2元(含税)。
股权登记日：2008年8月13日
除权除息日：2008年8月14日
新增无限售条件流通股上市日：2008年8月15日
现金红利发放日：2008年8月20日
实施送股方案后，按新股本450000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.3982元。
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，2008-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-08-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-08-08
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-28
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(600249) 两面针:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 18947624.02
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 14248574.96
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8549999.99
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 8420282.95
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 6563514.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 1426710.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1133962.99
中国建银投资证券有限责任公司上海东江湾路证券营业部 1110983.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 861226.00
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 860700.00
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-10
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2008年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州两面针股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期业绩下降50%-100%，净利润约为3500万元(上年同期净利润为人民币16363.62万元)，具体数据将在公司2008年中期报告中予以详细披露。
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2008-07-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年7月8日召开四届三十次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2008-07-02
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式就本次提案作出如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、未通过公司董事会提议的2007年度利润分配预案。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司流通股股东提议的调整后的2007年度利润分配方案：每10股送5股派2.00元(含税)。
五、未通过关于调整中信证券出售方案的议案。
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2008-07-01
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因未刊登股东大会决议公告，7月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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董事会决议暨2007年度股东大会补充提示性公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于2008年6月23日-24日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议同意对2008年6月30日召开的2007年度股东大会有关利润分配预案进行补充提示公告：鉴于本次会议所须审议的议案6-《2007年度利润分配预案》和议案8-《关于调整2007年度利润分配预案的议案》存在矛盾性，因此，公司董事会决定：
1、当议案6和议案8均获得过半数表决通过时，公司董事会将再次提请召开股东大会审议，直至只有一个分配方案获得通过为止。
2、当议案6和议案8均没有获得过半数表决通过时，公司董事会将提请公司第一大股东-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会继续履行股改承诺，提出关于2007年度现金分红的分配方案提交股东大会审议。
董事会建议股东只对上述两方案中的一个投赞成票，而对另一议案投反对或弃权票。
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2008-06-19
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公布股东大会增加临时提案暨增加网络投票表决方式公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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| 公布股东大会增加临时提案暨增加网络投票表决方式公告
柳州两面针股份有限公司董事会于2008年6月18日收到张玉麒等6位无限售条件流通股股东的关于调整2007年度利润分配预案及调整中信证券股票出售方案的书面临时提案，要求将公司2007年度利润分配预案“每10股派7.70元(含税)”调整为“每10股送5股派2.00元(含税)”；将公司原股东大会通过的 “不低于90元/股的价格出售中信证券不超过1200万股的方案”(注：送股后2400万股，除权后的出售价为45.00元)调整为“不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。”。
公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交定于2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。
此外，本次股东大会全部议案增加网络投票表决方式，因此会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案及关于调整2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738249”；投票简称为“两针投票”。
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2008-06-07
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董事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整2007 年度利润分配预案的提案》 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》
3、审议《2007 年度监事会工作报告》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整2007 年度利润分配预案的提案》
9 审议关于调整中信证券股票出售方案的议案
10、审议通过了《关于对2007 年度股东大会有关利润分配预案进行补充提示性公告的议案》 |
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司与严二平签订的《聘任合同书》已到期，双方不再续签。自2008年6月1日起，严二平不再担任公司研发总监及高管人员职务。
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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柳州两面针股份有限公司与严二平签订的《聘任合同书》已到期，双方不再续签。自2008年6月1日起，严二平不再担任公司研发总监及高管人员职务。
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