| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-19
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因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
三、通过公司关于会计估计变更的议案。
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2010-04-16
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,462,883,352.99 3,119,399,682.83
所有者权益(或股东权益) 768,030,545.35 751,299,852.32
归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 1.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,730,693.03 16,730,693.03
基本每股收益 0.0398 0.0398
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.041 0.041
加权平均净资产收益率(%) 2.20 2.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.039
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2010-04-13
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(600253) *ST天方:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2010年4月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2009 年度报告正文及其摘要的议案
3、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2009 年度财务决算与2010 年度财务预算的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配方案的议案；
6、审议公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
7、审议公司调整独立董事津贴的议案； |
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2010年3月12日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、批准公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,242,359,717.58 1,832,918,059.86
归属于上市公司股东的净利润 10,485,264.67 -83,963,274.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,588,154.52 -92,344,290.40
基本每股收益 0.0250 -0.1999
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0062 -0.2199
加权平均净资产收益率(%) 1.40 -10.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.35 -11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.048 0.329
2009年末 2008年末
总资产 3,119,399,682.83 2,905,082,711.20
所有者权益(或股东权益) 751,299,852.32 741,289,985.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.79 1.76
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-12
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2009年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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河南天方药业股份有限公司董事会已在相关媒体披露了《公司2009年度业绩快报》，现经公司聘请的会计师事务所审计，公司对2009年度业绩更正如下：
单位：人民币元
2009年(预审计)
营业收入 2,242,359,717.58
营业利润 7,996,601.25
利润总额 18,777,512.92
净利润* 10,485,264.67
基本每股收益* 0.025
净资产收益率(%、全面摊薄)* 1.40
2009年末(预审计)
总资产 3,119,399,682.83
股东权益* 751,299,852.32
每股净资产* 1.79
注：公司以合并报表数据填列；上述带“*”等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
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2010-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
二、通过公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。
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2010-02-23
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关于职工代表监事任职公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2010年2月21日召开工会委员会，会议选举樊振为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2010年2月10日以现场和通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任毛全贵为公司副总经理。
二、通过在公司2010年年度股东大会召开前，公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元的议案，其中单笔贷款担保额度不超过1亿元。授权董事会办理相关事宜的授权有效期自股东大会通过之日起至公司2010年年度股东大会召开前一日止。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项及其它事项。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、2010 年公司为控股子公司河南省医药有限公司银行贷款提供担保的议案；
2、公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5 亿元的议案 |
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2010-02-09
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关于职工监事辞职公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司监事会于2010年2月8日收到毛全贵的书面辞职报告，其(因工作变动)申请辞去公司职工代表监事职务。
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2010-01-20
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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河南天方药业股份有限公司现将2009年度主要财务数据(未经审计)公告如下：
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,265,700,785.30 1,832,918,059.86
营业利润 21,945,555.08 -106,203,117.18
利润总额 25,874,911.66 -93,370,598.48
净利润* 16,901,775.39 -83,963,274.10
基本每股收益* 0.04 -0.20
净资产收益率(%、全面摊薄)* 2.23 -11.27
2009年末 2008年末
总资产 3,121,404,493.27 2,907,714,052.83
股东权益* 758,191,761.36 743,921,327.61
每股净资产* 1.81 1.77
注：公司以合并报表数据填列；上述带“*”指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-11-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南天方药业股份有限公司股票价格于2009年11月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询，公司第一大股东通用天方药业集团有限公司到目前为止不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-26
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(600253) *ST天方:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 11915166.12
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 5991158.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 4727511.00
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 4364376.00
申银万国证券股份有限公司上海吉林路营业部 4303298.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 18054496.90
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 5732242.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 4459170.90
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4401783.40
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4189200.40
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2009-11-24
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国，其与住友商事为一致行动人)的通知，该两股东于2009年10月14日至11月19日，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易各出售公司股份1499900股，各占公司股份总额0.357%；于2009年11月20日通过上证所系统挂牌交易分别出售公司股份1000000股、203892股，分别占公司股份总额0.238%、0.048%。截至2009年11月20日收盘，住友商事、住友中国分别出售公司股份2499900股、1703779股，两者合计累计出售公司股份4203692股，占公司股份总额的1.001%。
本次出售后，住友商事尚持有公司已获准流通股份21200200股，占公司股份总额的5.048%；住友中国不再持有公司股份。
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年11月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
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2009-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年11月14日以现场和通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司内幕信息知情人登记备案制度的议案。
二、同意公司与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保协议，互保(信用担保)的最高限额为5000万元人民币，期限为1年(以银行授信期限为准)。
截止目前，公司实际对外担保余额为11000万元人民币，无逾期对外担保。
三、通过公司在交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案；公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给交银租赁，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年。
董事会决定召开2009年第五次临时股东大会，审议以上第三项议案，会议时间另行通知。
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2009-11-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-27
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案 |
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2009-10-27
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年10月23日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司在交通银行股份有限公司河南省分行授信8000万元提供连带责任担保的议案，其中担保贷款金额为3000万元，担保银行承兑汇票金额为5000万元；担保期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保8000万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年11月14日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,086,867,945.16 2,905,082,711.20
所有者权益(或股东权益) 753,613,259.15 741,289,985.98
归属于上市公司股东的每股净资产 1.79 1.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,077,220.86 12,323,273.17
基本每股收益 0.012 0.029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 0.674 1.635
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.643 0.827
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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提示性公告 |
上交所公告 |
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经河南天方药业股份有限公司核查，公司及下属生产型子公司有18大类共计70个品种进入了2009年8月18日国家卫生部、国家发展改革委等九部委正式颁布的《国家基本药物目录》；公司下属控股商业子公司河南省医药有限公司经营的品种中，共有228种药品进入该目录。
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2009-09-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年9月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
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2009-08-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南天方药业股份有限公司股票价格于2009年8月24日-26日连续三个交易日触及到涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东通用天方药业集团有限公司，到目前为止且未来两周内公司控股股东不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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