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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司变更会计师事务所的议案 |
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2006-02-21
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司变更会计师事务所的议案 |
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2006-02-15
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-14 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2:30召开股权
分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相
结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月15日至17日每交易日9:3
0-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通
权，向流通股股东执行一定的对价安排：1、住友商事株式会社(下称：日本住友
)与住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)向流通股股东送现金24360000元
，流通股股东每10股获送现金2.03元。2、在上述的基础上，其他非流通股股东
还向流通股股东送股票26784000股，流通股股??藂A东每10股获送2.232股。通过上述
对价安排，流通股股东每10股获送2.03元现金和2.232股股票。
公司控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)特别承诺如下：
1、在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内
不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的
5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%)，天方集团通过二级市场减持后对公
司的最低持股比例为25%。
2、如果在实施本次股权分置改革方案实施日，日本住友和住友中国未能登
记成为公司的股东，天方集团将支付日本住友和住友中国所作出的对价安排。
3、先行代为垫付因身份存在暇疵而无法对参与本次股权分置改革表示意见
的非流通股股东驻马店市液化公司和驻马店市佳梦燃气具有限公司应执行的对价
安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月3
日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流
通股股东；征集时间自2006年3月6日至3月16日(每日8:30-17:00)；本次征集投
票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)和网站(www.sse.com.cn)上发
布公告进行投票权征集行动。
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2006-02-08
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公布国有股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司投资方河南省天方药业集团公司将其持有公司16%和4%的股权分别转让给住友商事株式会社和住友商事(中国)有限公司。
股权转让后公司整体变更为外商投资股份有限公司；转制后，公司注册资本仍为42000万元人民币，股本总额仍为42000万股，其中，河南省天方药业集团公司持有公司21472.1638万股，占公司股本总额的51.124%；住友商事株式会社持有公司6720万股，占公司股本总额的16%；住友商事(中国)有限公司持有公司1680万股，占公司股本总额的4%。
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2006-02-07
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2006年2月6日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司将持有子公司包头天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)55%的股权、黑龙江省天方医药有限公司(注册资本为人民币1500万元)66.67%的股权及新疆天方恒德医药有限公司(注册资本为人民币2400万元)52.83%的股权转让给公司第一大股东河南省天方药业集团公司(持有公司71.124%的国有股权)的议案，并签署了《股权转让协议书》。双方同意，本次股权转让以三家子公司2005年9月30日的帐面净资产为依据，确定转让价格分别为519.05万元、908.86万元及1423.22万元，合计为2851.13万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-13
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公布国有股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年12月12日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意集团公司持有公司29872.1638万股国有法人股中的6720万股转让给住友商事株式会社、1680万股转让给住友商事(中国)有限公司。
股份转让完成后，公司总股本仍为42000万股，其中集团公司持有公司国有法人股21472.1638万股，占总股本的51.124%；住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司分别持有6720万股、1680万股，分别占总股本的16%、4%，上述股份属非国有股。
本次股权转让需经商务部的批准 |
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2005-12-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年12月7日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意梁纶聪辞去公司总经理职务；聘任年大明为公司总经理。
二、同意年大明辞去公司副董事长职务；选举公司董事闫荫枞为公司副董事长。
三、通过公司监事会人员变动的议案：公司职工代表大会同意李富志辞去公司职工监事职务；选举毛全贵为公司新的职工监事 |
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2005-12-08
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总经理由“梁纶聪”变为“年大明” ，2005-12-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-25
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“中洲光华会计师事务所有限公司” ，2006-03-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600253)“天方药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,938,113,573.72 1,661,794,631.87
股东权益(不含少数股东权益) 846,415,401.13 829,344,813.92
每股净资产 2.02 1.97
调整后的每股净资产 2.00 1.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,166,375.82
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 0.94 4.50 |
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2005-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年10月22日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。该项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600253)“天方药业”
经河南天方药业股份有限公司三届三次董事会审议通过，公司投资300万元与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资成立合资公司，并投资年产5吨辅酶Q10项目。现因辅酶Q10市场发生较大变化，经三方协商，决定暂停成立该合资公司，同时，年产5吨辅酶Q10项目暂不予实施 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案：公司于同日与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院签订了协议书。新公司注册资本为10000万元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%。拟组建的新公司经营期限自营业执照签发之日起50年。
二、通过公司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案：该项目总投资2841.58万元，其中，固定资产投资2000万元，流动资金投资841.58万元，固定资产投资2000万元由公司自筹。该项目的建设期为5个月。
三、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保的议案。
四、通过公司在福建兴业银行郑州分行及建设银行驻马店分行铁东支行分别贷款2000万元的议案 |
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2005-09-10
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公布部分国有股权转让修改协议的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)与住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》。
公司于2005年9月8日收到集团公司的通知，知悉集团公司与住友商事株式会
社、住友商事(中国)有限公司已于2005年8月26日签订了《股份购买协议修改协议》，经双方友好协商，将股权转让价格由相当于人民币164201119元的美元现汇调整为相当于人民币171894077元的美元现汇，其中转让给住友商事株式会社的价格由131360895元调整为137515261.6元，转让给住友商事(中国)有限公司的价格由32840224元调整为34378815.4元。《股份购买协议》的其他内容不变 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600253)“天方药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,417,358.66 1,661,794,631.87
股东权益(不含少数股东权益) 838,470,383.35 829,344,813.92
每股净资产 2.00 1.97
调整后的每股净资产 1.98 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 600,726,131.50 433,190,550.37
净利润 30,125,569.43 31,099,713.47
扣除非经常性损益后的净利润 29,268,852.37 29,617,891.35
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.59 3.82
经营活动产生的现金流量净额 8,918,624.07 -29,835,525.13 |
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2005-08-09
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名，以工商核准为准)的议案：新公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以自有资金出资300万元人民币，占注册资本的30%。新公司合营期限自营业执照签发之日起算计为50年。
二、通过原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目，现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-09
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年8月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意赵立华为公司股东监事 |
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2005-08-08
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因未刊登股东大会决议公告，8月8日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-19
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公布关于向外商转让股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600253)“天方药业”
住友商事株式会社、住友商事(中国)有限公司与河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司于2005年4月8日签订了《股份购买协议》，河南省天方药业集团公司将持有公司的298721638股(占总股本的71.124%)国有法人股中的84000000(占总股本的20%)股份分别转让给住友商事株式会社67200000股(占总股本的16%)，住友商事(中国)有限公司16800000股(占总股本的4%)，其总购买价格为相当于164201119元人民币的美元现汇。购买价格是以公司经评估后的净资产为依据。
公司于2005年7月16日收到河南省天方药业集团公司的通知，本次股权转让已获得河南省人民政府有关文件的批复，目前正在向国务院国资委进行报批。
本次股权转让尚需获得国务院国资委等有关部门的批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-06 |
召开股东大会 |
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| 审议赵立华先生为公司股东监事的议案(个人简历详见2005年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第三届监事会第一次会议决议公告) |
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2005-06-28
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2005年8月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议赵立华为公司股东监事的议案 |
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2005-06-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2005年6月13日以现场与通信方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司受让河南省天裕投资有限公司持有的河南天方科技有限公司(注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的60%)20%的股权的议案：以河南省天裕投资有限公司的原出资额为依据，本次股权转让价格定为400万元。转让完成后，公司共出资1600万元，占河南天方科技有限公司注册资本的80% |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-27
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-06-01 |
登记日，分配方案 |
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