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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-02
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中国证监会豁免通用集团要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年4月1日收到中国证监会有关批复文件：中国证监会对中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：通用集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免通用集团因国有资产行政划转而持有公司166353625股股份，导致合计控制公司166353625股股份(约占公司总股本的39.61%)而应履行的要约收购义务。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年3月23日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更正公司2008年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告财务信息的议案，更正事项及更正后的有关财务报表详见2009年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过调整公司董事会部分董事及独立董事成员的议案。
三、同意谷建辞去公司财务总监职务，聘任张化岗为公司财务总监。
上述第二项议案须提交公司2009年第二次临时股东大会审议，会议召开时间等另行通知。
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2009-03-14
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2008年度业绩快报及业绩更正情况说明 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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河南天方药业股份有限公司现将2008年度主要财务数据(已经预审计)公告如下：
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,832,918,059.86 1,626,696,532.04
营业利润 -106,203,117.18 -76,848,025.42
利润总额 -93,370,598.48 -42,427,483.37
净利润 -83,963,274.10 -40,637,169.34
基本每股收益 -0.20 -0.10
净资产收益率(%) -11.27 -4.91
2008年末 2007年末
总资产 2,907,714,052.83 2,614,919,702.63
股东权益 743,921,327.61 827,884,601.71
股本 420,000,000 420,000,000
每股净资产 1.77 1.97
注：公司以合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
公司曾于2009年1月23日公告预计2008年度实现盈利，但经初步审计，公司2008年度业绩亏损。由于公司未能谨慎发布业绩预告，公司及董事会向广大投资者深表道歉。
公司将于2009年4月14日披露经审计后的2008年年报，如果亏损，加上公司2007年亏损，按照有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示，在公司股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-07
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控股股东企业名称变更公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年3月6日接到控股股东河南省天方药业集团有限公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已在注册地进行了企业法人营业执照变更，企业名称变更为通用天方药业集团有限公司。
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2009-02-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年2月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告的议案，具体内容详见2009年2月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、选举王华兴为公司第四届监事会主席。
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2009-02-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年2月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第四届董、监事会部分董事及股东监事的议案。
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2009-02-03
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司董事会决定于2009年2月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司第四届董事会董事及监事会股东监事变更的议案。
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2009-02-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
（2）、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
（4）、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案 |
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2009-01-23
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2008年度预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度将实现盈利(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-40637169.34元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年1月13日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意王华兴辞去公司副总经理职务。
三、通过公司2009年度生产经营计划的议案。
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2009-01-08
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公布控股股东国有股权无偿划转获批公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件：同意将河南省驻马店市国资委持有的天方集团90%的国有股权自2008年1月1日起无偿划转给中国通用技术(集团)控股有限责任公司。
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2009-01-08
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控股股东国有股权无偿划转获批公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件：同意将河南省驻马店市国资委持有的天方集团90%的国有股权自2008年1月1日起无偿划转给中国通用技术(集团)控股有限责任公司。
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2009-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已于近期进行了企业法人营业执照变更，变更后的企业名称为“河南省天方药业集团有限公司”；注册资本为“人民币伍亿伍仟叁佰伍拾伍万伍仟元整”；经营范围为“医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资”。
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2009-01-08
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局于2008年12月30日联合发文，认定河南天方药业股份有限公司等114家企业为河南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，自获得该认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-08
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局于2008年12月30日联合发文，认定河南天方药业股份有限公司等114家企业为河南省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，自获得该认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2009年1月7日接到控股股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)的通知，天方集团已于近期进行了企业法人营业执照变更，变更后的企业名称为“河南省天方药业集团有限公司”；注册资本为“人民币伍亿伍仟叁佰伍拾伍万伍仟元整”；经营范围为“医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年12月16日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)和其全资子公司住友商事(中国)有限公司(为住友商事的一致行动人，下称：住友中国)的通知，住友商事自2008年11月18日到12月15日收盘及于2008年12月16日，分别通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易累计出售公司股份3999900股、1000000股(分别占公司股份总额的0.952%、0.238%)。截至2008年12月16日收盘，住友商事共出售公司股份4999900股(占公司股份总额的1.19%)，其中3500000股属于大宗交易；住友中国通过上证所系统挂牌交易累计出售公司股份60000股(占公司股份总额的0.014%)。两者合计通过上证所系统挂牌交易累计出售公司股份5059900股(占公司股份总额的1.204%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份39245661股(占公司股份总额的9.344%；其中已获准流通股份14045661股，占公司总股份的3.344%)；住友中国尚持有公司股份9198279股(均为已获准流通股份，占公司总股份的2.190%)。
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2008-11-19
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公布股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(两者为一致行动人，下称：住友中国)的通知，自2008年7月8日到11月17日收盘，住友商事、住友中国通过上海证券交易所交易系统挂牌交易分别累计出售公司股份2846052股、1439001股(分别占公司股份总额的0.678%、0.343%)，合计4285053股(占公司股份总额的1.02%)。至此，住友商事尚持有公司股份44245561股(占公司股份总额的10.535%)，其中已获准流通股份19045561股(占公司总股份的4.535%)；住友中国尚持有公司股份9258279股(占公司股份总额的2.204%)，其中已获准流通股份9258279股(占公司总股份的2.204%)。
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2008-11-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议同意崔晓峰辞去公司第四届董事会董事职务；选举吕和平、杨明分别为公司第四届董事会董事及第四届监事会股东监事。
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2008-10-31
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公布控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止本公告日持有公司39.61%的股份，其中有限售条件流通股140853625股，下称：天方集团)的通知，天方集团已于2008年10月30日将质押给交通银行股份有限公司郑州分行的公司2860万股限售流通股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年10月23日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意崔晓峰(因控股股东改制工作需要)辞去公司第四届董事会董事长职务。
三、通过崔晓峰辞去公司第四届董事会董事职务、选举吕和平为公司第四届董事会董事候选人的议案。
四、选举董事年大明为公司第四届董事会董事长，并同意其辞去公司总经理职务；聘任李富志为公司总经理。
五、通过调整公司副总经理的议案。
六、通过选举杨明为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。
董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-25
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
2、选举吕和平先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、选举杨明先生为公司第四届监事会股东监事的议案 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,727,913,684.43 2,614,919,702.63
所有者权益(或股东权益) 829,241,380.14 827,884,601.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.974 1.971
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,060,009.82 1,356,778.43
基本每股收益 -0.007 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.003
全面摊薄净资产收益率(%) -0.369 0.164
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.404 0.157
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2008-10-24
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年10月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议作出如下决议：
一、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
二、通过公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
三、通过公司向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理期限为一年的6亿元综合银行授信业务的议案。
四、同意邢海山辞去公司第四届监事会股东监事。
五、否决了选举马宏军为公司第四届监事会股东监事的议案。
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2008-10-22
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(600253) 天方药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 3280000.00
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 1967920.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 1956559.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 1443200.00
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 865133.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 586448.00
和兴证券经纪有限责任公司成都福兴街证券营业部 485147.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 472837.97
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 361758.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 360800.00
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2008-10-09
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公布通用技术集团延期上报补正材料公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司近日接中国通用技术(集团)控股有限责任公司(简称：通用技术集团)通知，通用技术集团于2008年8月21日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，要求其应在30个工作日内向中国证监会报送《公司收购报告书及豁免要约收购申请文件补正材料》。
由于本次河南省天方药业集团公司国有股权无偿划转尚未取得国务院国有资产监督管理委员会的批复文件，通用技术集团将延期上报有关补正材料，并已将上述情况上报中国证监会。
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2008-10-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
2、审议公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案；
3、审议公司向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理6亿元综合银行授信业务，期限为一年的议案；
4、审议刑海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
5、审议马宏军先生为公司第四届监事会股东监事的议案 |
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2008-10-07
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召开2008年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司董事会决定于2008年10月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案等事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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