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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-06
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关于2016年度业绩及2016年度利润分配预案召开投资者网络说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/600258_20170406_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于2017年度借款额度申请的议案》、《关于变更公司一名独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2017年3月30日14点召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2017年度借款额度申请的议案》、《关于变更公司一名独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年3月10日召开,会议审议通过《关于2017年度借款额度申请的议案》、《关于变更公司一名独立董事的议案》、《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2017年度借款额度申请的议案》
2 《关于变更公司一名独立董事的议案》 |
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2017-03-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司全称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议〈融资管理制度〉的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保和对外资助管理办法>的议案》 |
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2017-02-08
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2017年2月28日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外担保和对外资助管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-08
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-08/600258_20170208_2.pdf
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2017-02-08
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年2月7日召开,会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-04
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月3日召开,会议审议通过《关于根据重大资产重组情况修改公司章程相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于2016年年度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
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经北京首旅酒店(集团)股份有限公司初步测算,预计2016年全年公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益与去年同期相比,将上升50%以上。其中：每股收益指标比上年同期的增幅小于归属于上市公司股东净利润的增幅,系公司本年发行股份购买资产导致加权股本增加所致。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案(2016年9月8日审议修订的议案)》、《关于变更公司董事和独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600258_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案(2016年9月8日审议修订的议案)》、《关于变更公司董事和独立董事的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600258_20170121_2.pdf
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2017-01-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》 |
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2017-01-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2017年2月3日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年1月16日召开,会议审议通过《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600258_20170117_2.pdf
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2017-01-17
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2017年2月3日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600258_20170117_3.pdf
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2017-01-17
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年1月16日召开,会议审议通过《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600258_20170117_1.pdf
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2017-01-10
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/600258_20170110_1.pdf
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2017-01-04
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600258_20170104_2.pdf
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2017-01-04
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案(2016年9月8日审议修订的议案)、关于变更公司董事和独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月3日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司董事和独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订公司章程的议案（2016年9月8日审议修订的议案）
2关于修订公司章程的议案（2017年1月3日审议修订的议案）
3关于变更公司董事和独立董事的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01选举刘毅先生为非独立董事
4.02选举白凡先生为非独立董事
4.03选举梁建章先生为非独立董事
4.04选举沈南鹏先生为非独立董事
4.05选举孙坚先生为非独立董事
4.06选举卢长才先生为非独立董事
5.00关于选举独立董事的议案
5.01选举姚志斌先生为独立董事
5.02选举朱剑岷先生为独立董事 |
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2017-01-03
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-03/600258_20170103_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-10 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/600258_20161215_1.pdf
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